11/04/2011
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R é s e a u M o n t t b e i ç
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I N i l i ! 1 . 1 1 1 . 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
3 0 M A R 2 0 1 1
L e G r ' 1 i e r
e
t " l ° d ' a n t r e p r s e D é n o m i n a t i o n A r k o s
i f * r r ; . n t i e r l S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L u x e m b o u r g - 8 0 7 9 B e r t r a n g e , 2 6 . r u e d e L e u d e l a n g e O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
C i W e i d e l ' a c t e
I ) D é c i s i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 D E C E M B R E 2 0 1 0
L ' a n d e u x m i l l e d i x . l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C a r o l e : A n d r é . d e m e u r a n t à L - 8 0 7 9 B e r t r a n g e . 2 6 . r u e d e L e u d e l a n g e . d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R K O S S . A . . a y a n t s o n i s i è g e s o c i a l à L - 8 0 7 9 B e r t r a n g e , 2 6 . r u e d e L e u d e l a n g e . c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n S e c k i e r . n o t a i r e a l o r s d e r é s i d e n c e à J u n g l i n s t e r . G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d e l a s o c i é t é A r k o s S A d e m ê m e d é n o m i n a t i o n a y a n t p o u r ?
s i è g e 4 9 R u e S a i n t - P i e r r e à 8 - 4 5 0 0 H u y .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t p o u r l a s u c c u r s a l e b e l g e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r F r é d é r i c L e p a g e ,
c o m p t a b l e , d e m e u r a n t a u 6 r u e d e s P o t a l l e s à B - 4 5 2 0 V i n a l m o n t ( B e l g i q u e ) .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
P a s s é à B e r t r a n g e .
L e s j o u r . m o i s e t a n q u ' e n t ê t e d e s p r é s e n t e s .
E t a p r è s l e c t u r e . l e s c o m p a r a n t s p r é m e n t i o n n é s o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I I ) C O N S T I T U T I O N D E S O C I E T E D l . ! 1 0 D E C E M B R E 2 0 1 0
C O N S T I T U T I O N D E S O C I É T É D U 1 0 D E C E M B R E 2 0 1 0
L ' a n d e u x m i l l e d i x .
L e d i x d é c e m b r e .
P a r d e v a n t M a î t r e J e a n S E C K L E R . n o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u n g l i n s t e r , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g .
A c o m p a r u :
M a d a m e C a r o l e A N D R E . i n d é p e n d a n t e . n é e à S é o u l ( C o r é e d u S u d ) . l e 1 6 f é v r i e r 1 9 7 4 . d e m e u r a n t à L
8 0 7 9 B e r t r a n g e , 2 6 . r u e d e L e u d e l a n g e .
L a q u e l l e c o m p a r a n t e a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r a c t e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u ' e l l e .
d é c l a r e c o n s t i t u e r e t d o n t i l a a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
I . N o m . D u r é e , O b j e t . S i è g e S o c i a l
M e n t i o n n e r _ , , , r h i d e r n i è r e p a g e d i : V o l e t B : A u r e c t o : N o m t l u a l l l # : d u n o t a i r e è n Y l r u r r l e n i ï i r y t S J í c i e i a p e r s o n n e O U d e s p * " i } i t i r i r i á ) : a
a y a n t p c 3 m e i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s u r i n e n i t - . . , r a t e t ? ; ' é y = s r d d e s l i e n s
A u * a f r a o : N o m e i : , i g n a l . r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
R é s e r v é
A U
k i o n i t e t i r b e l g e
V o l e t B _ ÿ ' . ' ; 1 .
A r t i c l e 1 I I e s t f o r m é p a r l e s o u s c r i p t e u r e t t o u s c e u x q u i d e v i e n d r o n t p r o p r i é t a i r e s
d e s a c t i o n s
a c t i o n s c i - a p r è s c r é é e s . u n e s o c i é t é a n o n y m e . s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e A R K O S S . A . ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é . " ) .
A r t i c l e 2 L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 3 L a S o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o n s e i l é c o n o m i q u e . l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g e t p r o m o t i o n d e s o c i é t é , c o m m u n i c a t i o n e t m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e . l e p l a c e m e n t e t o u t s o u r c i n g , i n c e n t i v e e t c o n s e i l p o u r t i e r s e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s a i n s i q u e l ' a n a l y s e e t d é v e l o p p e m e n t d e s o l u t i o n
" : o r g a n i s a t i o n n e l e t i n f o r m a t i q u e , l ' a c h a t . l a v e n t e e t l ' i n t e r m é d i a t i o n d e b i e n s e t s e r v i c e s n o n t o x i q u e s e t n o n a l i m e n t a i r e s .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n . l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e s v a l e u r s i r n m o b i l i é r e s e t m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , c e s s i o n , é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s b r e v e t s e t a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t e c e s b r e v e t s o u p o u v a n t l e s c o m p l é t e r .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é d é t i e n t u n i n t é r ê t , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s . a v a n c e s o u g a r a n t i e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s . n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r t r a n g e .
I l p e u t ê t r e c r é é , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s o u b u r e a u x , t a n t d a n s l e G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g q u ' a l ' é t r a n g e r .
A u c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e r a i t q u e d e s é v é n e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s d ' o r d r e p o l i t i q u e , i é c o n o m i q u e o u s o c i a l , d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l ' a c t i v i t é n o r m a l e a u s i è g e s o c i a l o u l a c o m m u n i c a t i o n a i s é e a v e c c e s i è g e o u d e c e s i è g e a v e c l ' é t r a n g e r , s e p r é s e n t e n t o u p a r a i s s e n t i m m i n e n t s . i l p o u r r a t r a n s f é r e r p r o v i s o i r e m e n t l e s i è g e s o c i a l à l ' é t r a n g e r j u s q u ' à c e s s a t i o n c o m p l è t e d e c e s c i r c o n s t a n c e s a n o r m a l e s : c e t t e m e s u r e p r o v i s o i r e n ' a u r a t o u t e f o i s a u c u n e f f e t s u r l a n a t i o n a l i t é d e l a S o c i é t é , l a q u e l l e , n o n o b s t a n t c e t r a n s f e r t p r o v i s o i r e , r e s t e r a l u x e m b o u r g e o i s e .
I l . C a p i t a l s o c i a l - A c t i o n s
A r t i c l e 5 L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 . - E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - E U R ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a S o c i é t é p e u t , a u x c o n d i t i o n s e t a u x t e r m e s p r é v u s p a r l a l o i d u 1 0 a o û t 1 9 1 5 c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , t e l l e q u e m o d i f i é e ( l a " L o i " ) . r a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s .
A r t i c l e 5 L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r o u p o u r p a r t i e n o m i n a t i v e s e t p o u r p a r t i e a u p o r t e u r a u c h o i x d e s a c t i o n n a i r e s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e l a l o i .
" I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , e t q u i c o n t i e n d r a l e s I n d i c a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 9 d e l a L o i . L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e d i t r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e s e r o n t d é l i v r é s , s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u . s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , p a r c e l u i - c i .
L ' a c t i o n a u p o r t e u r e s t s i g n é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u , s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , p a r c e l u i - c i . L a s i g n a t u r e p e u t ê t r e s o i t m a n u s c r i t e , s o i t i m p r i m é e , s o i t a p p o s é e a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
T o u t e f o i s l ' u n e d e s s i g n a t u r e s p e u t ê t r e a p p o s é e p a r u n e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c e c a s . e l f e d o i t ê t r e m a n u s c r i t e . U n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n f é r a n t d é l é g a t i o n à u n e p e r s o n n e n e f a i s a n t p a s p a r t i e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e r a d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 , § § I e t 2 . d e l a L o i .
" L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n ; s i l a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n e s t i n d i v i s e . d é m e m b r é e o u l i t i g i e u s e , l e s p e r s o n n e s i n v o q u a n t u n d r o i t s u r l ' a c t i o n d e v r o n t d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e u n i q u e p o u r p r é s e n t e r l ' a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s y a t t a c h é s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e
I I I . A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s
D é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
A r t i c l e 7 L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e r a t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é . E l l e a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s p o u r o r d o n n e r , f a i r e o u r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é . L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n a c t i o n n a i r e u n i q u e . i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e p e u t l ' ê t r e é g a l e m e n t s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n d i x i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
. . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
. . . . . . : . . . . . . . . . . . . .
F ~ E ¬ f ~ C t : C i : N , ~ ¬ Y e t r ~ u F à l ¬ r ~ ; d u n o t o i r e : n s l : n r ¬ l l r z n i a n t o u d e i e p e r s o n n e ¬ ) i ¬ d e s p e r s o n n e . ) , a y a n t i 3 d ¬ 3 S ' : ) i r d e r ¬ ? E i r 8 f i é 3 n i a L r i a t # f 3 ¬ S C 9 r > : i f î m o m i e à l ' £ ` g F l y d d e s t i e r s e u v ~ : m a . N a m e l S i l f ¬ r : ; l i ¬ r t '
M e n t i o n n e r s u r l a d e n i e r s s a g e d u _ J o i e l l a
R é s e r v é { _ a u , M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S e s
A r t i c l e 8 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t " a u t r e e n d r o i t q u i s e r a f i x é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . l e v i n g t - n e u f d u m o i s d e m a i à 1 4 H 2 0 ( h e u r e s ) . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a f e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
D ' a u t r e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t s e t e n i r a u x h e u r e e t l i e u s p é c i f i é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s q u o r u m e t d é l a i s r e q u i s p a r l a L o i r é g l e r o n t l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n e t l a c o n d u i t e d e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' e s t p a s a u t r e m e n t d i s p o s é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T o u t e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e p a r t a u x a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d é s i g n a n t p a r é c r i t , p a r c â b l e . t é l é g r a m m e . t é l e x o u t é l é f a x u n e a u t r e p e r s o n n e c o m m e s o n m a n d a t a i r e .
D a n s l a m e s u r e o ù i l n ' e n e s t p a s a u t r e m e n t d i s p o s é p a r l a L o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d ' u n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d û m e n t c o n v o q u é e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s à r e m p l i r p a r l e s a c t i o n n a i r e s p o u r p r e n d r e p a r t à t o u t e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , e t s ' i l s d é c l a r e n t c o n n a î t r e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e p o u r r a s e t e n i r s a n s a v i s d e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s t o r s d e l ' a s s e m b l é e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n p r o c é s - v e r b a l s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u . b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . S i l a s o c i é t é c o m p t e u n a c t i o n n a i r e u n i q u e , s e s d é c i s i o n s s o n t é g a l e m e n t é c r i t e s d a n s u n p r o c è s v e r b a l .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r v i s i o c o n f é r e n c e o u p a r d e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t l e u r i d e n t i f i c a t i o n . C e s m o y e n s d o i v e n t s a t i s f a i r e à d e s c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s g a r a n t i s s a n t l a p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e à l ' a s s e m b l é e , d o n t l e s d é l i b é r a t i o n s s o n t r e t r a n s m i s e s d e f a ç o n c o n t i n u e . L a p a r t i c i p a t i o n â u n e r é u n i o n p a r c e s m o y e n s é q u i v a u t à u n e p r é s e n c e e n p e r s o n n e à u n e t e l l e r é u n i o n .
I V . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 9 L a S o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . q u i n ' o n t p a s b e s o i n d ' é t r e a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r u n a c t i o n n a i r e u n i q u e o u q u e . à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p l u s q u ' u n a c t i o n n a i r e u n i q u e , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à u n ( 1 ) m e m b r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d ' u n a c t i o n n a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l e u r s é m o l u m e n t s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p o u r u n t e r m e q u i n ' e x c é d e r a p a s s i x ( 6 ) a n s , j u s q u ' à c e q u e l e u r s s u c c e s s e u r s s o i e n t é l u s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t é l u s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a ê t r e r é v o q u é a v e c o u s a n s m o t i f à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A u c a s o ù l e p o s t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t à l a s u i t e d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , c e t t e v a c a n c e p e u t ê t r e t e m p o r a i r e m e n t c o m b l é e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
A r t i c l e 1 0 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a c h o i s i r e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t p o u r r a é g a l e m e n t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n v i c e - p r é s i d e n t , l i p o u r r a é g a l e m e n t c h o i s i r u n s e c r é t a i r e q u i n ' a p a s b e s o i n d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r e t q u i s e r a e n c h a r g e d e l a t e n u e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u l i e u i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e p r é s i d e n t p r é s i d e r a t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s e t l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : e n s o n a b s e n c e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é s i g n e r à l a m a j o r i t é d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à c e t t e a s s e m b l é e o u r é u n i o n u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r a s s u m e r l a p r é s i d e n c e p r o t e m p o r e d e c e s a s s e m b l é e s o u r é u n i o n s .
A v i s é c r i t d e t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n n é à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s v i n g t : q u a t r e h e u r e s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n . s a u f s ' i l y a u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s e r o n t m e n t i o n n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . I l p o u r r a é t r e p a s s é o u t r e à c e t t e c o n v o c a t i o n à l a s u i t e d e l ' a s s e n t i m e n t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r é c r i t o u p a r c â b l e _ t é l é g r a m m e , t é l e x . t é l é c o p i e u r o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e . U n e c o n v o c a t i o n s p é c i a l e n e s e r a p a s r e q u i s e p o u r u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t e n a n t à u n e h e u r e e t u n e n d r o i t d é t e r m i n é s d a n s u n e r é s o l u t i o n p r é a l a b l e m e n t a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é s i g n a n t p a r é c r i t o u p a r c â b l e . t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é f a x u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r c o m m e s o n m a n d a t a i r e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r v i s i o c o n f é r e n c e o u p a r d e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t s o n i d e n t i f i c a t i o n . C e s m o y e n s d o i v e n t s a t i s f a i r e à d e s c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s g a r a n t i s s a n t u n e p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d o n t l e s d é l i b é r a t i o n s s o n t r e t r a n s m i s e s d e f a ç o n c o n t i n u e . L a p a r t i c i p a t i o n à u n e r é u n i o n p a r c e s m o y e n s é q u i v a u t à u n e p r é s e n c e e n p e r s o n n e à u n e t e l l e r é u n i o n . L a r é u n i o n t e n u e p a r d e t e l s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n à d i s t a n c e e s t r é p u t é e s e t e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e c d = : r n ; é r e l a a g t : d u v o l e t t ; : : A m s ~ ~ p : a l o m e t q u a l i t é d o n u t a i r t a i n s t r u m e n t a n t o u d e l a l s e r h o n r , c u ; , i j s p e r s o n n e s .
¬ . y r ; n : p o u v o i r d ~ * r e i p ¬ v s 3 i 1 t E 7 r 1 2 1 p e r t > " J ` } r ! A m o r a l e à l ' é g a r d S e s t i e r s
A u v e r s o - N i C ¬ r l t ? t s i . 3 r r a t t i " . ' { ;
R é s e r v é
M ô n i t e s i r
b e i g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u l t r e
. .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a d é l i b é r e r o u a g i r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à c e t t e r é u n i o n . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e d e s r é s o l u t i o n s p a r v o i e c i r c u l a i r e e n e x p r i m a n t s o n a p p r o b a t i o n a u m o y e n d ' u n o u d e p l u s i e u r s é c r i t s , p a r c o u r r i e r o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e , à c o n f i r m e r l e c a s é c h é a n t p a r c o u r r i e r , l e t o u t e n s e m b l e c o n s t i t u a n t l e p r o c è s - v e r b a l f a i s a n t p r e u v e d e l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e .
A r t i c l e 1 1 L e s p r o c è s - v e r b a u x d e t o u t e s l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u , e n s o n a b s e n c e . p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s t i n é s à s e r v i r e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s . L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' u n s e u l m e m b r e , c e d e r n i e r s i g n e r a . "
A r t i c l e 1 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s d e p a s s e r t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é . T o u s p o u v o i r s q u e l a L o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e n t p a s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s o n t d e t a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n p o u r r o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d e l a L o i . ê t r e d é l é g u é e s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s . d i r e c t e u r s , g é r a n t s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . L e u r n o m i n a t i o n , l e u r " r é v o c a t i o n e t l e u r s a t t r i b u t i o n s s e r o n t r é g l é e s p a r u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a d é l é g a t i o n à u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i m p o s e a u c o n s e i l l ' o b l i g a t i o n d e r e n d r e a n n u e l l e m e n t c o m p t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s t r a i t e m e n t s . é m o l u m e n t s e t a v a n t a g e s q u e l c o n q u e s a l l o u é s a u d é l é g u é .
L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r t o u s m a n d a t s s p é c i a u x p a r p r o c u r a t i o n a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n g p r i v é .
A r t i c l e 1 3 L a S o c i é t é s e r a e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o l l e c t i v e d e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s o u l a s e u l e s i g n a t u r e d e t o u t e ( s ) p e r s o n n e ( s ) à l a q u e l l e ( a u x q u e l l e s ) p a r e i l s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e a u r o n t é t é d é l é g u é s p a r " l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d " u n s e u l m e m b r e , l a s o c i é t é s e r a e n g a g é e p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
V . S u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é
A r t i c l e 1 4 L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é s e r o n t s u r v e i l l é e s p a r u n ( 1 ) o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s q u i n ' o n t p a s b e s o i n d ' ê t r e a c t i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e r a l e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s e t d é t e r m i n e r a l e u r n o m b r e . l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s q u i n e p o u r r a e x c é d e r s i x ( 6 ) a n n é e s ,
V I . E x e r c i c e s o c i a l - B i l a n
A r t i c l e 1 5 L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A r t i c l e 1 6 S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a S o c i é t é I I e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e : c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e e t e n t a n t q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 d e c e s s t a t u t s , o u t e l q u ' a u g m e n t é o u r é d u i t e n v e r t u d e c e m ê m e a r t i c l e 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e r m i n e r a , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . d e q u e l l e f a ç o n i l s e r a d i s p o s é d u s o l d e d u b é n é f i c e a n n u e l n e t .
D e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p o u r r o n t ê t r e v e r s é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
V I I . L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 1 7 E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é . i l s e r a p r o c é d é à l a l i q u i d a t i o n p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s ( q u i p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s .
V i l t . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s "
A r t i c l e 1 8 L e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 7 - 1 d e l a L o i .
I X . D i s p o s i t i o n s f i n a l e s - L o i a p p l i c a b l e
A r t i c l e 1 9 P o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s q u i n e s o n t p a s r é g i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . l e s p a r t i e s s e r é f é r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L o i .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s "
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s a u r a l i e u e n 2 0 1 2 .
"
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
T o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r M a d a m e C a r o l e A N D R É , p r é - q u a l i f i é e . "
" T o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e h u i t m i l l e e u r o s ( 8 . 0 0 0 . - E U R ) e s t d è s m a i n t e n a n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a
S o c i é t é . c e d o n t i l a é t é j u s t i f i é a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
"
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a r e d u l i s e A l u g e o : W i n e t q u e l d à d u n o t a i r e i n s t r u m e n ! n n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r Y i S e n r e r l a p e r s o n n é f i l a f a i f t n t a r d d e s t i e r s
A u y e r s o N o m e t s i g n a z u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 3 a
D é c l a r a t i o n
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é l ' e x i s t e n c e d e s c o n d i t i o n s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 2 6 d e l a L o i e t
d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u ' e l l e s s o n t r e m p l i e s .
F r a i s
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t . q u i I n c o m b e n t à
l a S o c i é t é o u q u i s o n t m i s à c h a r g e à r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s o n t é v a l u é s à e n v i r o n m i l l e c i n q u a n t e e u r o s .
D é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e
E t a u s s i t ô t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s à u n ( 1 ) .
2 . L a p e r s o n n e s u i v a n t e a é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M a d a m e C a r o l e A N D R É . i n d é p e n d a n t e . n é e à S é o u l ( C o r é e d u S u d ) , l e 1 6 f é v r i e r 1 9 7 4 . d e m e u r a n t à L -
8 0 7 9 B e r t r a n g e . 2 6 , r u e d e L e u d e l a n g e .
3 . A é t é n o m m é c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r B e n o î t M O R E A U . i n d é p e n d a n t . n é à H u y ( B e l g i q u e ) , l e 2 9 m a i 1 9 6 9 , d e m e u r a n t á L - 8 0 7 9
B e r t r a n g e . 2 6 , r u e d e L e u d e l a n g e .
4 . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é s p r e n d r a t i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 .
5 . L ' a d r e s s e d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i e à L - 8 0 7 9 B e r t r a n g e . 2 6 . r u e d e L e u d e l a n g e .
D O N T A C T E
P a s s é â J u n g l i n s t e r , d a t e q u ' e n t â t e .
E t a p r é s l e c t u r e f a i t e e t i n t e r p r é t a t i o n d o n n é à l a c o m p a r a n t e , c o n n u e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t p a r n o m ,
p r é n o m u s u e l , é t a t e t d e m e u r e . c e l l e - c i a s i g n é a v e c l e n o t a i r e l e p r é s e n t a c t e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e r e h . a 0 e d u V c i i e : 9 : A u r e c t o : N c s m 2 3 c l u a i i i é l u n i , t e i r c e i r i s t n : r n « - r u H r l l : o u c t c . I r , p e r s o n n e o u e i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a ; 7 ! ? l s l 3 r i r i e i : i t 3 : ' ¢ 3 i 4 1 à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . v e r s o : N o m 3 t s i g n a t u r e