01/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 5 2 8 3 3 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 . 1 , 1 1 M i l j l I p l i 1 1 1 1 1 1
R ê E
M o r h E
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t w i A R T T I L K I N N O I R F A L I S E
F o r m e m o q u e S o c i é t é A n o n y m e
S . e g e B o u l e v a r d d e D o u a i 8 7 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
S O C I E T E A B S O R B E E
F o r m e : S o c i é t é A n o n y m e
D é n o m i n a t i o n : T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e n e t t o y a g e , l a t e i n t u r e , l e b l a n c h i s s a g e , l a r e m i s e à n e u f d e t o u s o b j e t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d ' h a b i l l e m e n t , d ' a m e u b l e m e n t , t i s s u s , s o i e r i e s , c u i r s , f o u r r u r e s , e t c . . . A i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d e D o u a i 8 7 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e
S O C I E T E A B S O R B A N T E
F o r m e : S o c i é t é A n o n y m e
D é n o m i n a t i o n A R T T I L K I N N O I R F A L I S E
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t .
- d ' u n e p a r t , t o u t e s r é p a r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n e t t o y a g e , a u l a v a g e , a u d é p o u s s i é r a g e , à f a r é n o v a t i o n , à l a r é p a r a t i o n , à l ' e n t r e t i e n d ' o b j e t s d ' a m e u b l e m e n t s , d o n t l e s s t o r e s v é n i t i e n s e t l e s s t o r e s v e r t i c a u x , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u a n n e x e s p o u v a n t ê t r e a t t a c h é e s à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
- d ' a u t r e p a r t , l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , f a l o c a t i o n , f a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , e t e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a t é r i e l d e n e t t o y a g e d ' o b j e t s d ' a m e u b l e m e n t e t d e s t o r e s v é n i t i e n s e t s t o r e s v e r t i c a u x ; l ' a c q u i s i t i o n , l a c r é a t i o n o u e x p l o i t a t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t r e l a t i f à c e t o b j e t . L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ,
- l e n e t t o y a g e , l a t e i n t u r e , f e b l a n c h i s s a g e , l a r e m i s e à n e u f d e t o u s a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t s , d ' a m e u b l e m e n t ( t a p i s d é c o r a t i f s , t a p i s p l a i n s , t a p i s m é c a n i q u e s , m o b i l i e r c a p i t o n n é d e t i s s u s e t / o u d e c u i r , e t c . , l ' e n t r e t i e n s p é c i f i q u e d e t i s s u s , s o i e r i e s , c u i r s , d a i m s e t f o u r r u r e s , e t c . , a i n s i q u ' a c c e s s o i r e m e n t l a v e n t e d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n s p é c i f i q u e s p o u r t i s s u s , c u i r s e t a u t r e s m a t i è r e s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d e D o u a i 8 7 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e
M e n t i o n r e . r ' e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a i i t e 1 r o e n s t r u m e n t a n t o L d e 1 3 p e r s o r m e e u d e s p e s o r n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e n t e a p e r s o ^ , r i e r o o r a ; e i e g a r e d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s ; g n a k t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B s . 1 3
2 ° D A T E P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B E E S O N T
C O N S I D É R É S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A
S O C I E T E A B S O R B A N T E
: L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e f e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e
c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t f i x é e a u 1 G e j u i n 2 0 1 4
3 ° D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T E A B S O R B A N T E A U X A S S O C I É S D E S S O C I É T É S A B S O R B E E S , Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D
C e p o i n t e s t s a n s o b j e t d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e . L e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é à a b s o r b e r n ' o n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x , e t i l n ' y a p a s d e p o r t e u r d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ° T O U S A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S
S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R
G é r a r d T i l k i n ,
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n i m n n e r s u - l a d e r n i e . r e p a o s d L V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l l t e a u r e t a l r e i l s r e u m e n t a n t o u r i c a p e i s c r i n e o u d e s p e t . î d n n e s
a y à l t o o u v o u r d r e v é s e a t e r l a v e r s e r n e m o r a l e à l ' a g a r d c e s t ' e s
A u v e r s o N O M e , S g i l t U r e
23/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é e
M o r b e
* 1 4 1 9 4 2 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 2 8 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T T I L K I N N O I R F A L I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e D o u a i , 8 7 4 0 3 0 G r i v e g n é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e - d e m i s s i o n - n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T , n o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 8 a o û t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 3 a o û t 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 , f o l i o 7 1 , c a s e 0 5 , a u d r o i t f i x e p a r l e R e c e v e u r H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e : .
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O J E T D E F U S I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 7 1 9 , 7 2 0 e t 7 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s « A R T T I L K I N N O I R F A L I S E » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t q u e n e s ' a p p l i q u e n t d o n c p a s l e s t e x t e s l é g a u x v i s é s à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E C I S I O N D E F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d ' a p p r o u v e r l ' a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , B o u l e v a r d d e D o u a i , 8 7 p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e
a ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ' T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A U S E ' s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j u i n 2 0 1 4 ,
b ) D u p o i n t d e v u e j u r i d i q u e e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , l a f u s i o n s e r a e f f e c t i v e a u l e r j u i n 2 0 1 4 à 0 . 0 0 h e u r e .
c ) é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , i a f u s i o n s ' o p é r e r a s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . . L e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r o n t a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A U T R E S D I S P O S I T I O N S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à
- l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a r a c t è r e i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- l ' a r t i c l e 7 1 9 , 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C 1 E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e , c o m p t e t e n u d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - d e s s u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s o n p o i n t b ) , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » , s e r a t r a n s f é r é à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 4 à 0 . 0 0 h e u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i m e m E R E S O L U T I O N : D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E P A R L A S O C I E T E A B S O R B E E
A L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
V u l ' a b s e n c e d e r a p p o r t r é v i s o r a l , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e , c o m p r e n d s u r b a s e d e s o n b i l a n a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 4 , l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s
s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
A , D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t l e s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t
l i m i t a t i v e :
A c t i f
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s C r é a n c e s à u n a n a u p l u s V a l e u r s d i s p o n i b l e s C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n S o i t u n t o t a l d e l ' a c t i f d e ; P a s s i f 7 . 9 8 5 , 8 8 E
5 2 4 . 0 7 4 , 8 3
4 2 . 8 0 7 , 6 9 E
1 . 3 9 0 , 7 0
2 . 6 9 2 , 7 2 ¬
5 7 8 . 9 5 1 , 8 2 ¬
C a p i t a l 5 5 . 7 7 6 , 0 4 ¬
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 2 2 2 . 9 2 6 , 9 8 E
P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 3 6 . 0 0 0 , 0 0
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 4 1 3 . 7 2 2 , 3 7 ¬
D e t t e s à u n a n a u p l u s 4 . 6 9 5 , 6 1
S o i t U n t o t a l d u p a s s i f d e : 5 7 8 . 9 5 1 , 8 2
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t l e s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t
l i m i t a t i v e ;
A c t i f
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 6 . 5 6 2 , 6 9
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 1 8 , 4 5 ¬
C r é a n c e à p l u s d ' u n a n 4 1 3 . 7 2 2 , 3 7
C r é a n c e à u n a n a u p l u s 9 . 2 0 8 , 4 2 ¬
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 4 . 8 9 8 , 7 1
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 1 4 1 . 8 5 5 , 2 2 ¬
S o i t u n t o t a l d e l ' a c t i f d e : 5 7 6 . 2 6 5 , 8 6 E
P a s s i f
C a p i t a l 1 7 8 . 4 8 3 , 3 4
R é s e r v e s 2 3 . 5 0 6 , 2 8
B é n é f i c e ( P e r t e ) r e p o r t é ( e ) 3 0 7 . 7 1 7 , 7 8 ¬
P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬
D e t t e s à u n a n a u p l u s 4 2 . 5 5 8 , 4 6 ¬
S o i t u n t o t a l d u p a s s i f d e : 5 7 6 . 2 6 5 , 8 6
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t a u c u n d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ,
B . D e p u i s l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s .
C . c e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w .
D . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t .
1 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u j o u r a u q u e l l a f u s i o n p r o d u i t s e s e f f e t s , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n ; e t e l l e e n a u r a l a j o u i s s a n c e e t l e s r i s q u e s à c o m p t e r d u l e r j u i n 2 0 1 4 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e s u p p o r t e r a , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u l e r j u i n 2 0 1 4 é g a l e m e n t , t o u s l e s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o n t r i b u t i o n s d ' a s s u r a n c e s , e t d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s c h a r g e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , g r e v a n t o u s u s c e p t i b l e s d e g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s , e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r j o u i s s a n c e .
2 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e p r e n d r a l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s 5 1 . 0 4 . 1 6 - 3 5 1 . 7 4 5 1 . 0 4 . 1 6 - 3 5 1 . 7 4 a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 , L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e r o n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t a u t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i l u i s e r a f a i t ; e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d o n t l a o r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e e t n o n e n c o r e é c h u e p e u v e n t a u p l u s t a r d , d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
4 . L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s e r o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
5 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s o o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e r o n t a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
6 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à t a p l e i n e . e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
7 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
i ) t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t ' t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e s c a u s e s q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
i i ) l a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r
d ' o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f ;
I l i ) l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l e s c o n s e r v e r ,
8 . E n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r e c t i f i e r c e l l e - c i , l e c a s é c h é a n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : . C O N S T A T A T I O N D E L A D I S P A R I T I O N D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a p p r o u v é l a p r é s e n t e f u s i o n , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t a u l e r j u i n 2 0 1 4 à 0 . 0 0 h e u r e l e s e f f e t s s u i v a n t s :
7 , 1 l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l . 1 e r , 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
7 . 2 . 1 e s q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 4 . 8 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s d i t e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
7 , 3 . 1 e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 3 0 L i è g e , r u e H e n r i O r b a n , 6 3 . N E U V I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r s e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s 3 4 5 a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n 3 4 6 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s 3 4 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s
d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . E l l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s
e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s 3 4 5 t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e s o n c a p i t a l a b i e n é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t s ' é l è v e e n c o n s é q u e n c e à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 5 5 . 7 7 6 , 0 4 E U R ) .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 0 L i è g e , r u e H e n r i O r b a n , 8 3 ,
I l p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L ' a r t i c l e 6 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 5 5 . 7 7 6 , 0 4
E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s . »
- L ' a r t i c l e 9 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 4 5 . »
D O U X I E M E R E S O L U T I O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é j à n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
s o i t :
- M o n s i e u r G é r a r d T I L K I N , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e S t é p h a n i e P h i l i p p e E l i s a b e t h T I L K I N , n é e à L i è g e , l e 2 3 j u i n 1 9 8 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l
s o u s l e n u m é r o 8 2 0 6 2 3 - 0 9 6 . 0 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s d e s L a v a n d i è r e s , 6 / 0 0 0 1 .
T R E I Z I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
Q U A T O R Z I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 ,
E t
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 8 3 , c a s e 1 5 , a u d r o i t f i x e p a r l e R e c e v e u r L A P L A N C H E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O R R E C T I O N D E S E R R E U R S M A T E R I E L L E S
D a n s l ' a c t e p a s s é l e 8 a o û t 2 0 1 4 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D U S A R T , s o u s s i g n é , e t r e l a t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » , a y a n t a l o r s s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , B o u l e v a r d d e D o u a i , 8 7 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 9 8 4 . 7 0 9 , a b s o r b é e p a r f u s i o n s i l e n c i e u s e p a r l e S A « A R T T I L K I N N O I R F A L I S E » p a r c e m ê m e a c t e , d o n t c e t t e d e r n i è r e , e n q u a l i t é d e s o c i é t é a b s o r b a n t e , a r e p r i s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , à l ' u n a n i m i t é , q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e t e x t e d e l ' a c t e .
E n e f f e t , à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » , s o c i é t é a b s o r b é e p a r l a S A « A R T T I L K I N N O I R F A L I S E » , l e s s i è g e s s o c i a u x d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e t a b s o r b a n t e s s o n t i n c o r r e c t s . L e s s i è g e s s o c i a u x d e c e s d e u x s o c i é t é s s e s i t u a i e n t e n e f f e t t o u s l e s d e u x à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , B o u l e v a r d d e D o u a i , 8 7 .
P a r c o n s é q u e n t , i l y a l i e u d e c o m p r e n d r e q u e d a n s c e t a c t e d u 8 a o û t 2 0 1 4 , l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n d e v a i t s e l i r e c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « T E I N T U R E R I E T I L K I N N O I R F A L I S E » , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 , 9 8 4 , 7 0 9 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e " A R T T I L K I N N O I R F A L I S E " , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s 0 4 3 3 . 5 2 8 . 3 3 5 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 3 . 5 2 8 . 3 3 5 , a y a n t t o u t e s d e u x l e u r s i è g e s o c i a l à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , B o u l e v a r d d e D o u a i , 8 7 , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u l e r j u i n 2 0 1 4 .
b ) é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a f u s i o n s ' o p é r e r a s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . »
D 5 U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s s u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 5 . 7 2 3 , 9 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 5 5 , 7 7 6 , 0 4 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e , q u a t r e ( 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
C e s t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u - d e s s u s d u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o n t i n t e r v e n u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , M o n s i e u r G é r a r d T I L K I N , p r é n o m m é , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R T T I L K I N
t . V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é N O I R F A L I S E » e t d 4 c - l a r e s o u s c r i r e e n e ï p è c e s , d i x - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s a u - d e s s u s d u a i r c o m p t a b l e , P o u r l e p r i x g l o b a l d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 2 . 8 6 1 , 9 8 E U R ) .
. 4 k A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , M a d a m e M a r i a C A P P U C C I O , p r é n o m m é e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R T T I L I R N O I R F A L I S E » e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s , d i x - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e , p o u r l e p r i x g l o b a l d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s e t n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 2 . 8 6 1 , 9 8 E U R ) .
M o n i t e u r L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - s i x c e n t s ( 5 . 7 2 3 , 9 6 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 7 0 0 1 7 3 6 7 6 5 3 9 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R 1 B A S F O R T I S .
b e l g e L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 3 7 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 3 7 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e s a c t e s s u s m e n t i o n n é s - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e