ARTEBIA - JACQUES-SOWER, EN ABREGE : ARTEBIA

Dénomination : ARTEBIA - JACQUES-SOWER, EN ABREGE : ARTEBIA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 826.685.270

Publication

17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 15.09.2014 14585-0325-017
02/01/2014

��(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4280 Hannut, Place Henri Hallet, num�ros 6 et 8.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS e.a. changement de d�nomination sociale - Nomination.

D'un proc�s-verbal re�u par le notaire Christophe PIRET-GERARD, � Harinut, le 11 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement � Hannut, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme �ARTEBIA�, ayant son si�ge social � 4280 Hannut, Place Henri Hallet, num�ros 6 et 8.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Christophe PIRET-GERARD, soussign�, le quatorze juin deux mille dix, publi� aux Annexes au Moniteur belge du vingt cinq juin suivant, sous le num�ro 10092392.

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis.

Soci�t� assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e et inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro TVA BE 0826,685.270 RPM Huy.

Laquelle assembl�e a d�cid� notamment

- de modifier la d�nomination de la soci�t� qui devient � ARTEBIA - JACQUES-SOWER � et de choisir � ARTEBIA � comme abr�g� de la d�nomination de la soci�t�.

- d'adapter les statuts ainsi qu'il suit conform�ment � la r�solution prise ci-avant :

� La soci�t� adopte la forme de la soci�t� anonyme, sous la d�nomination �ARTEBIA - JACQUES-SOWER� en abr�g� � ARTEBIA �. Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Elle peut entre autres utiliser les appellations commerciales et/ ou sigles suivants :

� Art�bia assurfin�nce(s) �, � Art�bia Assurfin �, � Art�bia Immobilier(s) (Immobili�re) �, � Art�bia Immo �, � Art�bia assurance(s) �, � Art�bia Assur'Conseils � � Art�bia HANNUT � .

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, cette d�nomination sociale sera, dans les d�lais pr�vus par les dispositions l�gales, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots "soci�t� anonyme" �crits lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g� "SA". Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social, du ou des num�ro(s) d'entreprise (et/ou TVA BE) suivi du terme "Registre des Personnes Morales" ou l'abr�viation "RPM", suivie de l'indication du si�ge du Tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social. �

- de modifier l'article 21 des statuts afin de permettre � chacun des administrateurs-d�l�gu�s et � chacun des �ventuels membres 'de direction, de signer seul les actes de gestion journali�re et de le remplacer par le texte suivant

� La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice, soit :

- par deux administrateurs agissant conjointement ;

- par, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, le ou les administrateurs-d�l�gu�s, agissant s�par�ment.

- deux membres, agissant s�par�ment, du comit� de direction, s'il a �t� institu�, � l'exception des missions l�galement exclues.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration, En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. Lorsque la soci�t� est nomm�e administrateur dans d'autres soci�t�s, elle est valablement repr�sent�e par

le repr�sentant permanent qui agit seul. �

- de nommer un troisi�me administrateur �tant donn� que la soci�t� compte actuellement trois associ�s, et de nommer au poste d'administration Monsieur LAMBORELLE Fran�ois Luc Yannick Ghislain, num�ro, national

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MM WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au greffe du

Tribunal de Comm e de Huy, le

18 DEC 013

Le Gr ier

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N� d'entreprise : 0826.685.270

D�nomination

(en entier) : ARTEBIA

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au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

83092935992 qu'il a autoris� � relater aux pr�sentes, n� � Li�ge le vingt neuf septembre mil neuf cent quatre vingt trois, c�libataire, domicili� � 4500 Huy, rue Sous-le-Ch�teau, 77 pour une dur�e de six avec tous les pouvoirs pr�vus par les articles 21 des statuts ci-dessus repris, ce qu'il accepte. Sauf d�cision contraire, son mandat est � titre gratuit.

- de confirmer aux postes d'administrateurs pour une dur�e de 6 ans afin que la dur�e de la fonction des 3 administrateurs soit fa m�me :

- Monsieur JACQUES Jean-Paul Pierre Lucien, administrateur de soci�t�s, num�ro national 61122816767 qu'il a autoris� � relater aux pr�sentes, n� � Waremme le vingt huit d�cembre mil neuf cent soixante et un, �poux de Madame BASSINNE Martine, domicili� � Hannut, rue Paul Brien, 171A,

- la Soci�t� anonyme JACQUES-SOWER, ayant son si�ge social � 4280 Hannut, Place Henri Hallet, 8. Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Etienne Nokerman, � Jumet, le 27 avril 1991, ; publi� aux Annexes au Moniteur belge du 27 juin 1991 suivant, sous le num�ro 910627-400. Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'une acte re�u par le notaire Christophe PIRET-GERARD, soussign�, le 16 d�cembre 2010 publi� aux Annexes au Moniteur belge du 4 janvier 2011 sous le num�ro 11001318. Soci�t� assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e et inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro TVA BE 444.341.558 RPM Huy et pour qui a accept� son repr�sentant permanent Monsieur JACQUES Christian Bernard Emile, administrateur de soci�t�s, num�ro national 69091221960 qu'il e autoris� � relater aux pr�sentes, n� � Waremme le douze septembre mil neuf cent soixante neuf, �poux de Madame V�ronique Li�nard, domicili� � 4280 Hannut, Place Henri Hallet, 8.

- de conf�rer tous les pouvoirs � chaque administrateur individuellement en vue de la publication au Moniteur belge de la pr�sente assembl�e, ainsi que pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Tout guichet d'entreprise, ou toute autre personne d�sign�e par lui, pour une dur�e illimit�e, sont d�sign�s en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de , proc�der aux formalit�s requises aupr�s des administrations dont l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e ettou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir, avec pouvoir de substitution, de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en; ; g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�, se rapportant � toute d�cision prises dans le pass� ou le futur,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration ayant �t� constitu�, celui-ci a d�clar� se r�unir aux fins de proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur - d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur Jean-Paul ; JACQUES, pr�nomm�, qui a accept� cette fonction. Sauf d�cision contraire, son mandat est gratuit.

A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� de confirmer aux fonctions d'administrateurs-d�l�gu�s, la SA JACQUES-SOWER, pr�qualifi�e, pour qui accepte son repr�sentant permanent Monsieur Christian JACQUES, pr�nomm�, ainsi que Monsieur Jean-Paul JACQUES, pr�nomm�, qui ont accept� ces fonctions. Sauf d�cision contraire, leur mandat est gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� Christophe P1RET-GERARD, Notaire,

D�pos� en m�me temps : Exp�dition du proc�s-verbal - coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 30.07.2013 13361-0569-017
26/06/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0826.685.270 D�nomination

(en entier) : ARTEBIA

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place Henri Hallet 6, 4280 Hannut (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17 mai 2013 :

"Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Christian JACQUES de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� pour des raisons de convenance personnelle. Cette d�mission prend effet � compter de ce jour.

L'assembl�e remercie Monsieur Christian JACQUES pour la mani�re dont il a exerc� ses fonctions et lui donne provisoirement d�charge pour l'exercice de son mandat jusqu'� ce jour. La d�charge d�finitive de Monsieur Christian JACQUES sera mise � l'ordre du jour des assembl�es g�n�rales ordinaires approuvant les comptes annuels des exercices 2012 et 2013.

Seconde r�solution

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateur la soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER � ayant son si�ge social � 4280 Hannut, place Henri Hallet 8, RPM Huy, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0444.341.558. Cette nomination prend effet au premier janvier 2013, l'assembl�e ratifie pour autant que de besoin les actes de gestion pos�s par la soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER � depuis le premier janvier 2013.

Ce mandat sera r�mun�r�.

Conform�ment � l'article 61, � 2 du Code des Soci�t�s, la soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER � d�signe Monsieur Christian JACQUES, demeurant � 4280 Hannut, place Henri Hallet 8, en qualit� de repr�sentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la soci�t� anonyme � ARTEBIA � au nom et pour le compte de la soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER �.

La soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER �, repr�sent�e par Monsieur Christian JACQUES, d�caler accepter le mandat qui lui est confi�."

Pour extrait conforme,

M. Jean-Paul JACQUES, administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0826.685.270

D�nomination

(en entier) : ARTEBIA

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place Henri Hallet 6, 4280 Hannut

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur-d�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 17 mai 2013 ;

"R�solution unique :

Le Conseil d�cide, � l'unanimit�, de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� la soci�t� anonyme L( JACQUES-SOWER � ayant son si�ge social � 4280 Hannut, Place Henri Hallet 8, RPM Huy, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprise sous le num�ro 0444.341.558, repr�sent�e par Monsieur Christian JACQUES en qualit� de repr�sentant permanent,

Cette nomination prend effet � compter du premier janvier 2013, le Conseil d'Administration ratifie pour autant que de besoin les actes relevant de la gestion journali�re pos�s par la soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER � depuis le premier janvier 2013.

L'administrateur-d�l�gu� disposera, en cette qualit�, du pouvoir de repr�sentation de la soci�t�, en justice et dans les actes.

L'administrateur-d�l�gu� disposera de la signature sociale pour toutes les op�rations journali�res, sans limitation de sommes.

L'administrateur-d�l�gu� pourra :

" Repr�senter la soci�t� � l'�gard des administrations publiques.

" R�ceptionner tous les courriers, pi�ces et paquets, m�me recommand�s ou assur�s et en donner la d�charge.

" Repr�senter la soci�t� dans toutes les proc�dures judiciaires ou arbitrales, tant en qualit� de requ�rant que de d�fendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures n�cessaires relatives � ces proc�dures, recevoir tous les jugements judiciaires et les faire ex�cuter.

" Tout ceci, avec pouvoir de d�l�gation.

La soci�t� anonyme � JACQUES-SOWER �, valablement repr�sent�e par Monsieur Christian JACQUES, accepte cette d�l�gation de pouvoirs."

Pour extrait conforme,

M. Jean-Paul JACQUES, administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 19.09.2012 12567-0600-017
24/02/2015

��i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M0D WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0826.685270

D�nomination

(en entier) : ARTEBIA - JACQUES-SOWER

(en abr�g�) ARTEBIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place Henri Hallet, 6 - 8, 4280 HANNUT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de ]'acte :Nomition d'un nouvel administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7 novembre 2014

"Le Conseil d�cide, � l'unanimit�, de nommer en qualit� d'administrateur Monsieur Eric JACQUES, n� le 31 d�cembre 1961, NN 631231 197 86, domicili� Rue Emile ROYER N� 105 � Jemeppe-sur-Meuse.

Cette nomination prend effet � compter de ce jour.

Monsieur Eric JACQUES n'effectuera jamais d'activit� ou n'exercera pas de fonction pour la partie banque."

Pour extrait conforme,

M. Jean-Paul JACQUES, administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/05/2011

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B ,'-' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL- DEMISSIONS- APPROBATIONS-DECHARGES-NOMINATIONS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 29 avril 2011 des actionnaires de la soci�t�anonymei ARTEBIA, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Christophe PIRET-GERARD, soussign�, |e! quatorze juin deux mille dix, publi� aux Annexes au Moniteur belge du vingt cinq juin suivant, sous le nuno�m' ~ 18892892. dont lesotaoutm n'ont pas �t� modifi�s depuis mais le si�ge social transf�r� au num�ro 6 � la p|ooe~ des . i|�ouNe: - que l'assembl�e g�n�rale a constat� que suite � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale sous seing: priv� du 16 d�cembre dernier lesocial avait �t� ~ano0�n�ou num�ro6 Place Henry Ho~te1 a d�o~�dm:

mod~er$no m si�ge i |-num�ros 6eu8 | � partirdu1mai011

nouveau sons ooa aux u mo.w ~~ ~rmm ~

En cons�quence, l'article premier des statuts tel que libell� initiale exact.

' que Madame Madame Justine /Nmrgup��eAona SOWER num�ro national 38031813052 qu'eoea!

~ autoris�relater, � o � Messancy le dix hu|tmam mil neuf cent trente huit, vwu-dumiciU�ed4280 Hannu�.!

rue de Crehen, 14, a pr�sent� sa d�mission � l'assembl�e qui en a pris acte. - que Madame LI�NARD V�ronique Marie Nelly, num�ro naVona|6O0821V8G89qdelleumutoho��~

huit,m|ama/.n�e� Mans |evingtetunao�tmUnwof cent snixmnto dnmkoi|i�e~*280 PlaceHon~Hp||et

Hannut,.~ 8, a pr�sent� sa d�mission selon sa lettre, jointe au dit pv, dat�e du 28 avril 2011, d�mission prenant cours �: pwrtirdu1-mmi2011 ~ - que roouembl�e, apr�n avoir remerci� Madame Justine SOWER et Madame V�ronique ��nard' pour leurs bons offices, a d�cid� d'approuver leur gestion et a donn� d�charge de leur fonction. Par ailleurs, Madame Justine SOWER, pr�nomm�e et Madame V�ronique L|�nard, pr�nomm�e e1d�ment! ,epr�oont�e, ont d�cid�, apr�s avoir obtenu l'accord de tous les actionnaires, de c�der leurs parts � k4unsimu, JACQUES Christian Bernard EmUo, num�ro national 69091221960, n� � Waremme le douze septembre mil neuf cent soixante neuY, domicili� � 4280 Mannut Place Henri Hallet, 8, qui devient ainsi propri�taire de trois

cent dix (310) actions, enti�rement souscrites et l inscription ont sign�. U aura droit au dividendes �ventuelles d�s aujourd'hui. En cons�quence, la soci�t� est compos�e actuellement de deux actionnaires : Monsieur Jean-Paul JACQUES et Monsieur Christian JACQUES,; .;

p,�nomm�. ~

qu'ainsi, l'assembl�e a d�cid� de fixer le nombre d'adninistraN� nmgdeuxcomptexanu du nombrei E d'actionnaires actuels et de nommer Monsieur Christian JACC}UE8, qui a aocmpt�, au poste pour une dur�e de six ans prenant cours le premier mai deux mille onze et pour se terminer imm�diatement:

apr�s|'assemW�e g�n�m|ede|'mndeuwmiUp sept.�~

i "

- que l'assembl�e a confirm� �Qmlement Monsieur JACQUES Jean-Paul Pierre Lucien, ogent! bancaire ind�pendant, num�ro national 61122816767 qu'il a autoris� � mn|ater, n� �VVan�mme le vingt huit! d�cembre mil neuf cent soixante et un, �poux s�par� de biens de Madame BASSINNE Martine Marie,! professeur de mnth�mmbquen, domicili� � Hannut, rue Paul Brien, 176A, qui a accopv0, au puute! d'administrateur pour une dur�e de six ans prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'an' deux mille dix sept. Leur mandat sera gratuit oourd�uioion contraire de l'assembl�e g�n�rale statuant � la: m wh(~�w~vok~. ' Tous deux auront tous les pouvoirs pr�vus par les articles 21 et 22 des stmtuho, oi-mpr�o, ce qu'ils oou! accept�. L'assembl�e g�n�rale a pr�cis� que lorsqu'il y a deux administrateurs-d�l�gu�s, ils auront pouvm�ri : dans les limites de la gestion journali�re, d'agir chacun seul. � ARTICLE 21 - Repr�sentation Actes et actions judiciaires.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice, soit : - par dwux administrateurs mgisumr�copjc�ntemen�;

77)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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D�pos� au gre du Tribunai de Commer e de Huy, le

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Ni' d'entreprise : 0826.685270

D�nomination

(en entier) : ARTEBIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 428ORunnuu. Place Henri RuUem.6

R�serv� '`tau ;Moniteur beige

`taatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- par, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui ou,'l..,,.____.!

- leur ont �t� conf�r�s, le le au les `:

administrateurs-d�l�gu�s, agissant ensemble ou s�par�ment.

- deux membres, agissant conjointement, du comit� de direction, s'il a �t� institu�, � l'exception des missions l�galement exclues.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. Lorsque la soci�t� est nomm�e administrateur dans d'autres soci�t�s, elle est valablement repr�sent�e par le repr�sentant permanent qui agit seul.

ARTICLE 22 - Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger.

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration. Ce d�l�gu� sera charg�, sous fa direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays. �

- que l'assembl�e a confirm� la nomination de Monsieur Jean-Paul JACQUES, pr�nomm�, qui a accept�, au poste de repr�sentant permanent de la Soci�t� Anonyme ARTEBIA.

= Ce dernier a d�clar� savoir que :

� Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont : soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant permanent �tant suffisante. �

- que l'assembl�e a conf�r� tous les pouvoirs � chaque administrateur individuellement en vue de la publication au Moniteur belge de la pr�sente assembl�e, ainsi que pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

- que tout guichet d'entreprise, ou toute autre personne d�sign�e par lui, pour une dur�e illimit�e, ont �t� d�sign�s en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s des administrations dont l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e et/ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir, avec pouvoir de substitution, de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�, se rapportant � toute d�cision prises dans le pass� ou le futur.

- que lesdites r�solutions ont �t� s�par�ment et successivement adopt�es � l'unanimit�. Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration ayant �t� constitu�, celui-ci s'est r�uni aux fins de proc�der � la nomination du pr�sident et de l' (des) administrateur d�l�gu�(s).

A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions de Pr�sident, Monsieur Jean-Paul JACQUES, pr�nomm�, qui a accept� cette fonction. A l'unanimit�, te conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Christian JACQUES et Monsieur Jean-Paul JACQUES, pr�nomm�s, qui ont accept� ces fonctions. lis auront dans les limites de la gestion journali�re pouvoir d'agir chacun s�par�ment.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Fait � Hannut, le 29 avril 2011

D�pos� en m�me temps : pv de l'assembl�e g�n�rale - procuration et lettre de d�mission.

Mentionner sur la derni�re page du Volet ..B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/03/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

1 18

*15038093*

D�pos� au grec Tribunal de Commet division de

N" d'entreprise : 0826.685.270

D�nomination

(en entier) : ARTEBIA - JACQUES-SOWER

(en abr�g�) : ARTEBIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Place Henri Nallet, 6 - 8, 4280 HANNUT

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'un nouvel administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 7 novembre 2014 :

"L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Fran�ois LAMBORELLE de ses fonctions

d'administrateur pour des raisons de convenance personnelle.

Cette d�mission prend effet � compter de ce jour."

Pour extrait conforme,

M, Jean-Paul JACQUES, administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Magen bij li�f �Tgiscli Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2011

��f Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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" 11001316*

D�pos� au gr ffe du

Tribunal de Comm e de Huy, le

2 OU

Le G rer

reffe

N� d'entreprise : 0826.685.270

D�nomination

(en entier) : ARTEBIA

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4280 Hannut, Place Henri Hallet, 6-8.

Oblet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS e.a. transfert si�ge social d�mission nominations

Du proc�s-verbal sous seing priv� du 16 d�cembre 2010 de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de ia`, soci�t� anonyme ARTEBIA, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Christophe PIRET-GERARD, soussign�, le quatorze juin deux mille dix, publi� aux Annexes au Moniteur belge du vingt cinq juin suivant, sous: le num�ro 10092392, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis. Soci�t� assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e et inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro TVA BE 0826.685.270 RPM Huy.

il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a d�cid� notamment:

- de modifier le si�ge social de la soci�t� et de la transf�rer � 4280 Hannut, Place Henri Hallet, num�ro 6, suite � la r�ception de la lettre des AP Assurances du vingt huit octobre deux mille dix rompant unilat�ralement: le contrat d'agence et imposant une clause de non concurrence � Monsieur Christian JACQUES, ci-apr�s; qualifi�;

- de constater la d�mission de Monsieur JACQUES Christian Bernard Emile, num�ro national 69091221960 n� � VVaremme le douze septembre mil neuf cent soixante neuf, mari� sous le r�gime de la s�paration de; biens, domicili� � 4280 Hannut, Place Henri Hallet, 8, de son poste d'administrateur suite � la r�ception par ce; dernier d'une lettre des AP, du 28 octobre 2010 rompant unilat�ralement le contrat d'agence imposant une; clause de non-concurrence, et suivant sa lettre de d�mission dat�e du 2 d�cembre 2010 et qui sont rest�es; annex�es au dit proc�s-verbal.

- d'accepter sa d�mission et d'approuver sa gestion jusqu'� ce jour et de donner d�charge de sa fonction.

- de nommer Madame SOWER Justine Marguerite Anna, num�ro national 38031813052, n�e � Messancy le dix huit mars mil neuf cent trente huit, veuve, domicili�e � 4280 Hannut, rue de Crehen, 14 et qui a accept�,; au poste d'administrateur de la soci�t� pour une dur�e de six ans prenant fin imm�diatement apr�s: l'assembl�e g�n�rale de l'an 2016.

- de prolonger le mandat d'administrateur de LI�NARD V�ronique Marie Nelly, num�ro national: 68082108689, n�e � Mons le vingt et un ao�t mil neuf cent soixante huit, domicili�e � 4280 Hannut, Place Henrii Hallet, 8, et qui a accept�, jusqu'au 31 d�cembre 2011.

Les administrateurs nomm�s ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 20 et suivants des statuts, ce qu'elles; acceptent. Leurs mandats sont � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale statuant � la! majorit� des voix.

STATUTS: ARTICLE 20 - Gestion journali�re-d�l�gation de pouvoirs.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de; la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre` d'administrateur-d�l�gu�, ou b) � un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

c) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire,: associ� ou non et/ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, employ�s ou non de la soci�t�, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent, pour la dur�e qu'ils fixent y compris la gestion technique journali�re pour telle ou telle activit�.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs; sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

d) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

e) II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais;

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs et d�termine s'ils agissent seul ou conjointement et peut;

les r�voquer en tout temps.

ARTICLE 21 - Repr�sentation - Actes et actions judiciaires.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice, soit :

- par deux administrateurs agissant conjointement ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

R�oev�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B~Suite

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'p~~~|~~~de~gostion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s.le

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!adminiu�rateurs-d�|�gu�p.agiummmk~no~mb~ouo�pmn�men1

- deux mamb~s, agissant co~onuoment, du comit� de dira~~n, s'il a �t� institu�, � l'exception des

missions l�galement exclues.

Oeooignmtyir�un'ontpmm�juw�fiarxis-$+4odwmUensd'uned�cis1onpn�alab|mduconse||d'adminiotrmUon.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Lorsque la soci�t� est nomm�e administrateur dans d'autres uouiAh�a, elle est valablement repr�sent�e par le repr�sentant permanent qui agit seul.

ARTICLE 22 - Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger.

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � |'�h�ngmr, soit par un de ses a�minintrateum, soit par un dirncteur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration. Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'mdminio�nmbnn, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont:

:\'eMet doit se produire dans ces pays. U sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

|- L'assembl�e a en outre confirm� la nomination de Monsieur JACQUES Jean-Paul Pierre Lucien, agent : bancaire (nd�pendant, num�ro national 61122018787. n� � Waremme le vingt huit d�cembre mil neuf cent !

ianixanh� et un. �poux s�par� de biens de Madame BASSINNE Martine Knaha, domicili� � Hannut, rue Pau(! Brien, 17/A. et qui a accept�, au poste de repr�sentant permanent de la Soci�t� Anonyme ARTEBIA.

Ce dernier a d�clar� savoir que:

� Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction d'une autre snoi��&, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses aoouci�o. Q�ranty, administrateurs ou travailleurs, un! repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Oar�pn�uentaotemtsnumismuumAmeaoondi�unmetoncnurt|emm�mnsnms9onombi|��snivi|nmetp�na|emque~ . s||mxer�m|t cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il ropn&oen~o~ Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de r~~r~swnbxn~!

" pemmonont �tontuuf5oanhe. � 'L'aonmmbl�eaoonf#r�hvus les pouvo|rs�nhaqueadministrateur individuellement en vue de la publication au Moniteur belge de la pr�sente assembl�e, ainsi que pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent. Tout guichet d'enbephue, ou toute autre personne d�sign�e par )ui, pour una dur�e iUim��e, ont �t� d�sign�s en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents !etdwpnom��ermuxhxmmoUt�mn*qu\mesaupr�mdoaadminioneUomudontYadministrotion�ehaTaxeourloVa\euri Ajout�e et/ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pnuvo|r, avec pouvoir de wubsUtu�nn. de prendre tous 'engogementa au nom de la ooui�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura |iau, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�, se rapportant � �vuto| d�cision prises dans le pass� ou Ie futur. CONSEILY\D~|N|8TR~T|O~ ~

! Le conseil d'administration ayant �t� conod�u�, celui-ci a d�clar� se r�unir aux fins de proc�der � |a! nomination du pr�sident et de l'administrateur - d�l�gu�.

! A|'unan|mit�.|aconsmi|d'mdnniniuhmdonad�cid�d'a9pe|erauufnnoUunmdaPn�uidentNYuns|nurJwan-Pau1 JACQUES, pn�nomm�. qui aannapbhumMnfnnoUon.8nnmpndot est gratuit, sauf d�cision contraire, et prendra |On]uoteapr�o|'000emb|�eQ�n�ro|wdedoux mille ueize.

! A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu�,

Monsieur Jean-Paulpr�nomm�,quiaucca~�ce~aSonman�ateut saufd�cioiun

! JACQUES,fonction.gratuit, contraire, et prend fin juste apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille seize.

/ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� Christophe P|RET-GERARD. Notaire .

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale lettre de d�mission.

_________

Mentionner sur la derni�re page �uVolet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 28.09.2015 15604-0071-017

Coordonnées
ARTEBIA - JACQUES-SOWER, EN ABREGE : ARTEBIA

Adresse
PLACE HENRI HALLET 8 4280 HANNUT

Code postal : 4280
Localité : HANNUT
Commune : HANNUT
Province : Liège
Région : Région wallonne

ARTEBIA - JACQUES-SOWER, EN ABREGE : ARTEBIA

Société anonyme

Publication

Coordonnées ARTEBIA - JACQUES-SOWER, EN ABREGE : ARTEBIA

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