28/10/2013
ÿþ
r e r e j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 , 1 1 6 1 1 1 1 0 i l '
D é n o m i n a t i o n : A R T I A L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' H ô p i t a l , 1 1 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 5 8 4 . 4 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 9 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 8 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A : L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t e s p a g n o l " B I O I B E R I C A ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 0 8 3 8 9 P a l a f o l l s ( B a r c e l o n e - E s p a g n e ) , C I R A , N a t i o n a l I l , K m 6 8 8 , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B a r c e l o n e s o u s l e n u m é r o 9 9 7 7 3 , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A L O N S O H E R N A N D E Z R u t h , d o m i c i l i é e à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , A v d a M a d r i d , 1 2 7 / 2 / 2 1 ,
" S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B : L a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U B A S S I N D E L I E G E " , e n a b r é g é " M E U S I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , " H ô t e l d e C o p l s " , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 . T V A n u m é r o 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 , R P M L i è g e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e L E B L A N C F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s B r u y è r e s , 9 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 4 0 8 0 9 0 8 5 .
" S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C : L a s o c i é f é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F l e X X i m u m R & D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e , A u x G r a n d s C h a m p s , 6 3 . T V A n u m é r o 8 2 6 . 5 8 3 . 9 1 6 . R P M L i è g e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H E N R O T I N Y v e s , d o m i c i l i é a 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e , A u x G r a n d s C h a m p s , 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 1 1 0 5 1 1 7 8 7 .
" S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D : L a S N C D I M 3 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , r u e d e s R e n a r d s , 4 , T V A n u m é r o 8 6 2 . 9 9 7 . 2 2 1 . R P M L i è g e , e n r e m p l a c e m e n t d e l a S N C H a v a u x e t a s s o c i é s , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H A V A U X J e a n - C l a u d e n u m é r o n a t i o n a l 5 5 0 8 0 9 1 3 7 2 8 .
" S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e E : L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E N T U R E C O A C H I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , a v e n u e P r é - A i l y , 4 , T V A n u m é r o 4 8 0 . 1 6 8 . 9 0 5 , R P M L i è g e , q u l a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B E N O I T N a t h a l i e , d o m i c i l i é e à 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e d e l a B e l l e - J a r d i n i è r e , 2 1 4 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 0 7 0 8 0 1 6 4 4 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . "
s p r l F l e X X i m u m R & D
r e p r é s e n t é e p a r Y v e s H E N R O T I N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþM W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 9 4 ' ` ~ ~
1 . _ ' S ' _ ~ \
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 0 . 5 8 4 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T I A L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e d e l ' H ô p i t a l , 1 1 .
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R T I A L I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L 1 E G E , a v e n u e d e ( ' H ô p i t a l , 1 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A M O R T I S S E M E N T D E P E R T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 6 7 . 0 0 0 E ) à h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 6 7 . 0 0 0 t ) p a r a m o r t i s s e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e t e l l e q u ' e l l e f i g u r e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E
1 - R a p p o r t
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a y a n t s e s b u r e a u x à H e r v e ( B a t t i c e ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F é l i x F A N K e n d a t e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A A R T I A L I S :
- d ' u n e p a r t , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r t a s o c i é t é G E S V A L d ' u n e l i c e n c e d ' e x p l o i t a t i o n e x c l u s i v e e t m o n d i a l e d ' e x p l o i t e r u n e t e c h n o l o g i e , i n t i t u l é e « B i o m a r k e r f o r o s t e o a r t h r i t i s a n d i o r o t h e r a g e i n g - r e l a t e d d i s e a s e s , a n d u s e t h e r e f o f » , p o r t a n t s u r l e d i a g n o s t i c p r é c o c e d e l ' a r t h r o s e à l ' a i d e d e n o u v e a u x b i o m a r q u e u r s q u i s o n t s p é c i f i q u e s d e l a d é g r a d a t i o n d u c a r t i l a g e ;
- e t d ' a u t r e p a r t , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é F L E X X I M U M R & D d e s r é s u l t a t s d e r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s n é c e s s a i r e s à l a q u a l i f i c a t i o n d e s b i o m a r q u e u r s e x p l o i t é s p a r l a s o c i é t é A R T I A L I S ( r a p p o r t s d ' a n a l y s e s e t d e m i s e a u p o i n t d e n o u v e a u x m o d è l e s , a r t i c l e s s c i e n t i f i q u e s , . . . ) .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R T I A L I S e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a l i c e n c e e t d e s d o n n é e s a p p o r t é e s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
b . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n f o r f a i t a i r e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s n ' e s t p a s c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L a v a l e u r d ' a p p o r t , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n o u s p a r a î t t o u t e f o i s c o n s i s t a n t e s o u s r é s e r v e d e l a r e n t a b i l i t é f u t u r e d u p r o j e t q u i d é p e n d d e l a f i n a l i s a t i o n d e c e l u i - c i e t d e s a c o m m e r c i a l i s a t i o n . L a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 2 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S A A R T I A L I S , e n t i è r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a p p o r t e u r s .
N o t o n s é g a l e m e n t q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a l i c e n c e s ' e s t e n g a g é e à o c t r o y e r u n e r é m u n é r a t i o n v a r i a b l e à l a S A G E S V A L s o u s f o r m e d ' u n e r e d e v a n c e a n n u e l l e c a l c u l é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 7 e t p o u r a u t a n t q u e l a S A A R T I A L I S p r é s e n t e u n E B I T D A p o s i t i f à l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e f i s c a l c o n s i d é r é , e l l e v e r s e r a à l a S A G E S V A L u n e r e d e v a n c e a n n u e l l e é g a l e à 6 % ( s i x p o u r c e n t ) d e s r e c e t t e s n e t t e s a v e c u n m o n t a n t m i n i m u m a n n u e l g a r a n t i d e 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( q u a t r e m i l l e E u r o s ) ,
- D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a S A A R T I A L I S c o m m e r c i a l i s e u n p r o d u i t c o m b i n é c o m p r e n a n t p l u s i e u r s b i o m a r q u e u r s , e l l e v e r s e r a à l a S A G E S V A L u n e r e d e v a n c e d e 4 % ( q u a t r e p o u r c e n t ) d e s r e c e t t e s n e t t e s a f f é r e n t e s á l a v e n t e d u p r o d u i t c o m b i n é m u l t i p l i é p a r l a f r a c t i o n q u e r e p r é s e n t e l e n o m b r e d e b i o m a r q u e u r s l i c e n c i é s p a r l a S A G E S V A L e t a y a n t é t é d é v e l o p p é a u s e i n d e l ' U n i t é d e R e c h e r c h e s u r l ' O s e t l e C a r t i l l a g e ( U R O C ) d i r i g é e p a r l e P r o f e s s e u r Y v e s H E N R O T I N , d i v i s é p a r l e n o m b r e t o t a l d e b i o m a r q u e u r s d a n s l e p r o d u i t c o m b i n é e t p o u r a u t a n t q u ' e n a u c u n c a s l a r e d e v a n c e d u e à l a S A G E S V A L n e s o i t i n f é r i e u r e à 2 % ( d e u x p o u r c e n t ) d e s r e c e t t e s n e t t e s a f f é r e n t e s a u p r o d u i t c o m b i n é ,
C e t t e r e d e v a n c e s e r a c a l c u l é e a n n u e l l e m e n t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u p l u s t a r d p o u r l ' a n n é e c i v i l e é c o u l é e , e t p a y é e à G E S V A L d a n s l e s 3 0 j o u r s d e s o n c a l c u l .
C e s c o n t r e p a r t i e s d é p e n d r o n t d o n c d e l a r e n t a b i l i t é f u t u r e d u p r o j e t a p p o r t é .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i f n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A A R T I A L I S . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s . »
2 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 8 6 7 , 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 8 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t v i n g t ( 2 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e E e t v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p a r l a s o c i é t é G E S V A L p a r l ' a p p o r t d u d r o i t d ' e x p l o i t e r u n e t e c h n o l o g i e ( l i c e n c e « f i b u l i n » ) e t p a r l a s o c i é t é « F l e X X i m u m R & D » p a r l ' a p p o r t d ' é t u d e s , d ' a r t i c l e s e t d e r é s u l t a t s d e r e c h e r c h e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
3 - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - R é m u n é r a t i o n O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 8 7 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e
h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 8 8 7 ) a c t i o n s .
I I I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 8 7 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 8 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 , 0 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e , O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t ,
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d ' u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 8 7 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 . 4 8 7 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , r é p a r t i e s e n s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » , t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « C » , n o n a n t e - q u a t r e ( 9 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « D » e t c i n q c e n t v i n g t - t r o i s ( 5 2 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « E » .
I V - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 8 7 , 0 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 . 4 8 7 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 2 . 4 8 7 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » , n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 9 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » , t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « C » , n o n a n t e - q u a t r e ( 9 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « D » e t c i n q c e n t v i n g t - t r o i s ( 5 2 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « E » , L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s f o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
V - M O D I F I C A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r E S C A I C H F E R R E R J o s é , d o m i c i l i é à 0 8 0 2 1 B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , C e l l e F r a n c e s o P é r e z C a b r e r o , 1 7 a t i c o 4 , n u m é r o n a t i o n a l b i s 6 4 5 1 1 3 2 0 1 4 3 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t e s p a g n o l « B I O I B E R I C A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 0 8 3 8 9 P a l a f o l l s ( B a r c e l o n e E s p a g n e ) , C T R A , N a t i o n a l i l , K m 6 8 8 , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B a r c e l o n e s o u s l e n u m é r o 9 9 7 7 3 , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , h u i t p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
? ?
R é s e r v é
â u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e