14/08/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
G : " : . . , ~ I l , 3 r , h a f t e n a l r e e . A S R O C L E A N A G
; G c h ; e , f o r m A k t i e n g e s e l i s c h a f t
° r w T e x t i l s t r a s s e 1 3 - 4 7 0 0 E U P E N
. . . ? i . . . , . 1 - n s r r © 8 ~ ~ - ó ~ ` 3 . ( O S , D _
G a r x = n s t . e r i d G r ü n d u n g
d e r t J r k L i n d e
A u s e i n e m a m 3 0 , J u t i 2 0 1 2 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e . J A K l 1 B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o r n m e n , i m W e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g , P r o t o k o ü d e r G e s e l l s c h a f t e r e r g i b t s i c h :
A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g l a u t e t , A S R O C L E A N A G " A k t i e n - t g e s e l l s c h a f t .
A R T I K E L 2
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n E u p e n , T e x t i l s t r a s s e , 1 3
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s - a n z e i g e r z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t , k a n n d e r G e s e l h s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r - ' l e g t w e r d e n , A u f e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s - ' r a t e s k a n n d i e G e s e l i s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a l t u n g s s i t z e o d e r N i e d e r l a s - I s u n g e n s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3
D i e G e s e l l s c h a f t h a t f o l g e n d e n G e g e n s t a n d :
T a n k i n n e n r e i n i g u n g s a n l a g e n
L I N V R e i n i g u n g
L a g e r u n g v o n L e b e n s m i t t e l u n d s o n s t i g e E r z e u g n i s s e
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e k o m m e r z i e l l e n , i n d u s t r i e l l e n , m o b i l a r i s c h e n u n d i m m o b i l i e r i s c h e n O p e r a t i o n e n t a t i g e n , d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t d e m G e s e l l - s c h a f t s g e g e n s t a n d v e r - ' b u n d e n o d e r z u g e h e r i g s i n d o d e r d i e d a s V e r w i r k l i c h e n d i s s e s G e s e l l s c h a t t s g e g e n s t a n d e s b e g û n s t i g e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z s h l u n g i s t n i c h t b e g r e n z e n d , s o c i a l ? , d i e G e s e l i s c h a f t a i l e H a n d l u n g e n a u s f 0 h r e n k a n n , d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g i h r e s g e s a m t e n a d e r t e l l s i h r e s G e g e n s t a n d e s b e i t r a g e n k e n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n , a i s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , i n j e d e r F o r m u n d i n j e d e r A r t u n d W e i s e , d i e s i e f ü r a n g e m e s s e n h e l t .
A R T I K E L 4
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f t i r B i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e - ' g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r
e v e n t u e h l e s A u f l e s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f z w e i h u n d e r t a u s e n d E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; e s w i r d v e r t r e - + t e n d u r c h z w e i h u n d e r t ( 2 0 0 ) A k t i e n , o h n e B e z e i c h - n u n g e i n e s N o m i n a l - w e r t e s . D i e s e s K a p i t a t i s t g a n z l i c h g e - , z e i c h n e t u n d t e i l w e i s e f r e i g e m a c h t . J e l l e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m / w e i h u n d e r i s t e l ( 1 / 2 0 0 ) d e s G e s e t h s c h a f t s - t v e r m e g e n s .
1 m F e l l e d e r K a p i t a l e r h ó h u n g d u r c h B a r e i n l a g e w i r d d a s d u r c h A r t i k e l n 5 9 2 u n d f o l g e n d e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e ' n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n .
A R T I K E L 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n .
D i e N a m e n s g e s c h a f t s a n t e i t e w e r d e n d a r g e s t e l l t d u r c h a i n e E i n t r a g u n g a u f d e n N a m e n i n d e n R e g i s t e r s d e r
G e s e l l s c h a f t .
A R T I K E L 7
" . " r - , ` , , e e s . . i i f s l 4 ( ' r . " 4 e t " , P t I ` : f . ' , ' F " : i ? t P t . : 7 L + ^
f 2 4 1 . . . ' , a e r ` 4 r ' : - . ~ , " r
' , t ~ , S S x i ! " H I t 6 " : ' . a c e " . . " , a ! ; , M 1 ; 1 ' V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
I M I N O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t s i n d d i e A k t i e n u n t e i l b a r . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d i e s i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t b e z i e ' h e n d e n R e c h t e a u f h e b e n w e n n b e z ü g l i c h d e s E i g e n t u m s , d e r N u t z n i e I u n g O d e r d e s h a c k t e n E i g e n t u m s B e a n s t a n d u n g e n b e - i s t e h e n .
D i e E i g e n t ü m e r , G l e u b i g e r u n d S c h u l d n e r , b e i d e n e n d i e A k t i e n i n P f a n d g e g e b e n s i n d , s i n d g e h a l t e n s i c h d u r c h e i n e n g e m e i n s a m e n B e v o l l m e c h t i g t e n v e r f r e t e n z u l a s s e n U n d m u s s e n d i e G e s e l l s c h a f t d e v o n i n K e n n t n i s s e t z e n .
1 m F a l l e d e s V o r h a n d e n s e i n s d e r N u t z n i e l l u n g u n d m a n g e l s B e z e i c h n u n g e i n e s g e m e i n s a m e n B e v o l l m e c h t i g t e n , w i r d d e r n a c k t e E i g e n t ü m e r g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h d e n N u t z n i e f l e r v e r t r e t e n .
A R T I K E L 8
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n e r h e h t o d e r v e r r i n g e r t w e r d e n d u r c h e i n e
E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e t i n t e r d e n B e d i n g u n g e n e i h e r S a f z u n g s e n d e r u n g e n t s c h e i d e L
A R T I K E L 9
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t v e s t r e t e n , d e r s i c h a u s m i n d e s t e n s d r e i M i t g l i e d e r n , A k t i o n e r e o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t . D i e M a n d a t e e n d e n s o f o r t n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l e v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s i h r e s A b l a u f s .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t j e d o c h n u r d u r c h z w e l G e s e l l s c h a f t e r g e g r ü n d e t i s t o d e r , w e n n , b e l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , f e s t g e s t e l l t w u r d e , d a l 3 d i e G e s e l l s c h a f t n u n m e h r a u s z w e i A k t i o n e r e n z u s a m m e n g e s t e l i t i s t , d a r f d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h a u f l e d i g l i c h z w e l V e r w a l t e r b e g r e n z e n .
D i e s e B e g r e n z u n g a u f z w e i V e r w a l t e r d a r f b e s t e h e n b i s z u d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a f v e r s a m m i u n g , b i s a u s i r g e n d w e i c h e n r e c h t i i c h r e n F e s t s i e l l u n g e n f o l g t , d a i s d i e G e s e l l s c h a f t s i c h a u s m e h r a l s z w e l A k t i o n e r e n z u s a m m e n s t e l l t .
W e n n e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n a l s V e r w a l t e r e m a n n t i s t , d a r t s i e , z w e c k s A u s e b u n g i h r e r F u n k t i o n , s i c h v e r t r e t e n l a s s e n d u r c h i h r e n e i g e n e n V e r w a l t u n g s r a t o d e r d u r c h e i n e B e v o l l m e c h t i g t e n a c i e r n o c h z w e c k s d i e s b e z ü g l i c h e r V e r t r e t u n g , e i n e n a t ü r l i c h e P e r s a n e r n e n n e n .
D i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n d d e r e v e n t u e l l e K a m m i s - s a r w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n e r e e r n a n n t , d i e d e r e n A n z a h l u n d d i e D a u e r i h r e r M a n d a t e f e s t s e t z i . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n z u j e d e r g e i t d i e V e r w a l t u n g s - r a t m i t g l i e d e r a b b e r u f e n . S i e s i n d w i e d e r w e h l b a r .
A u E E e r b e i W i e d e r w a h l d e r f e n d i e M a n d a t e d e r V e r w a l - ' t u n g s r a t m i t g l i e d e r d i e D o u e r v o n s e c h s J a h r e n U n d d i e M a n e d a t e d e r K o m m i s s a r e d i e D a u e r v o n d r e i J a h r e n n i c h t ü b e r e s c h r e i e t e n .
A R T I K E L 1 0
D e r V e r w a l t u n g s r a t % e h i t i n n e r h a l b s e i n e r M i t g l i e d e r e i n e n V o r s i t z e n d e n u m d i e V e r s a m m l u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u l e t t e n . S o u l t e d e r V o r s i t z e n d e v e r h i n d e r t s e i n , w i n d s e i n V e r e t r e i e r d u r c h d i e a n d e r e n a n w e s e n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g t i e d e r g e w e h l t ,
A R T I K E L 1 1
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r i l t s o o f t z u s a m m e n , w i e d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l - ' s c h a f t e s e r f o r d e r n u n d z w a r a u f A n t r a g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s . D i e V e r s a m m - ' l u n g e n w e r d e n a n d e m i n d e r E i n i a d u n g a n g e g e b e n e n O r t a b g e h a i t e n .
J e d e s v e r h i n d e r t e V e r w a i t u n g s r a t m i t g l i e d k a n n s c h r i f r ' l i c h , p e r E - M a i l o d e r T e l e f a x e i n e m s e i n e r K a l l e g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s V o l i m a c h t e i t e i l e n , i h n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e i l e a n d e n A b s t i m m u n g e n t e l l z u n e h m e n . J e d o c h k a n n h e i n V e r w a l e t u n g s r a t m i t - ' g l i e d ü b e r m e h r a l s z w e i S t i m m e n v e r f i g e n , e i n e f ü r s i c h s e l b s t u n d e i n e f ü r d e n V a l l m a c h t g e b e r .
D i e B e s c h i ü s s e d e s V e r w a i t u n g s r a t e s w e r d e n m i t e i n f a - c h e r S t i m m e n m e h r h e i t g e f a B B t .
A R T I K E L 1 2
D i e B e r a t u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n f e s t g e h a l t e n i n P r o t o k o l l e n , d i e m i n d e s t e n s d u r c h d i e M e h r h e i t d e r M i t e g l i e d e r , d i e a n d e n B e r a t u n g e n t e i l g e n o m e m e n h a b e n , u n t e n s c h r i e b e n w e r d e n .
D i e A b s c h r i f t e n d i e b e i G e r i c h t a c i e r a n d e r s w o v o r z u t e - ' g e n s i n d , w e r d e n d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a c i e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t m t t - ' g l i e d e r o d e r a b e r d u r c h d a s g e s c h e f t s f ü h r e n d e V e r w a l i u n g s r a t m l t g l i e d u n t e r - ' s c h r i e b e n .
A R T I K E L 1 3
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t m i t d e n w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s e s e n a u s g e s t a t t e t , u m a l l e V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d e l u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t 1 m R a h m e n i h r e s G e s e l l s c h a f t s - g e g e n - i s t a n d e s i n t e r e s s i e r e n , v o r z u n e h m e n .
l m R a h m e n d e r i h m z u g e t e i l t e n K o m p e t e n z , t r i f f t d e r V e r w a l t u n g s r a t s e i n e E n t s c h e i d u n g e n g e m a k d e n i n d e n g e g e n e w e r t i g e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s c h l u í 3 - f e h i g k e i t s - u n d M e h r h e i t s b e d i n g u n g e n .
A l l e s w a s a u f G r u n d d e s G e s e t z e s o d e r d e r g e g e n w e r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t a u s d r e c k l i c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e - h a l t e n i s t , l i e g t i n d e r K o m p e t e n z d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
A R T I K E L 1 4
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t â g l i c h e G e s c h e f t s f ü h r u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n ü b e r t r a g e n u n d b e s t i m m t e B e f u g n i s s e d e r t e g l i c h e n G e s c h e t t s ( ü h r u n g j e d e r a n d e r e n P e r s o n ü b e r t r a g e n , d i e w i e d e r u m s e l b s t , t i n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t w o r t u n g d i e s e V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n k a n n . D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t b e f u g t d l e V e r g e t u n g e n f e s t z u l e - ' g e n , d i e e r m i t d e r A u s ü b u n g d i e s e r V o l l m a c h t e n ü b e r t r e g t .
"
" " , . ~ . . _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i l G ' r .
A R T I K E L 1 5
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n Ü b e r - t r a g u n g e n , m u s s j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s - e a t m i t g l i e d e r u n t e n s c h r i e - ? b e n s e i n , d i e d e m n a c h b e f u g t s i n d d i e G e s e l l s c h a f t v o r G e r i c h t o d e r i n a l l e n U r k u n d e n z u v e r t r e t e n u n d d i e s i c h g e g e n ü b e r D r i t t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 6
B e i j e d e r E r n e n n u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , o b d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s d u r c h e i n e v a r i a b l e o d e r f e s t s t e h e n d e V e r g ü t u n g z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n e n t l o h n t w i r d . S i e k a n n d e n V e r w a t t u n g s r a t m i t g l i e - d e r n a u c h A n w e s e n h e i t s g e l d e r z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n z u e r k e n n e n . D i e G e n e r a l v e r - s a m m l u n g k a n n a u c h b e s t i m - m e n , d a l d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t ' m i t g l i e d e s u n e n t g e t t - ' l a c h a u s g e ü b t w i r d .
A R T I K E L 1 7
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e s c h i e h t g e n t e . d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m - m u n g e n .
A R T I K E L 1 8
D i e j á h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g t r i l t v o n R e c h t s w e g e n , j e d e s J a h r , a m e r s t e n F r e i t a g d e s
M o n a t s J u n i u m z e h n U h r z u s a m - I m e n .
S o u l t e d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g s e i n , t r i l t d i e V e r s a r n m - * i u n g a m n a c h s t f o l g e n d e n T a g u m d i e g l e i c h e U h r z e i t z u s a m m e n .
S o w o h l d i e o r d e n t l i c h e a l s a u c h d i e a u l i e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r e t e n i m B e z i r k d e s G e s e l t s c h a f t s s i t z e s z u s a m m e n u n d z w a r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z s e l b s t o d e r a n d e m I n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s e h e n e n O r t . B e l d e r S i t z u n g k i n n e n d i e V e r s a m m - ' l u n g e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t b i s z u v i e r W o c h e n n a c h f e s t g e l e g - ' t e m D a t u m v e r s c h o b e n w e r d e n ,
D i e E i n l a d u n g e n z u d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n e r f o l g e n g e m d e n B e s t i m m u n - I g e n d e s A r t i k e l s 5 3 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l h s c h a f t e n .
A R T I K E L 1 9
J e d e r A k t i o n á r k a n n s i c h b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g d u r c h e i n e n S o n d e r b e - v o i t - ' m à c h t i g t e n , d e r s e i b s t A k t i o n e r i s t , v e r t r e t e n l a s s e n . D i e U n f e h i g e n u n d d i e j u r i s t i s c h e n P e r s o - m e n w e r d e n g ü l t i g d u r c h i h r e V e r t r e t e r o d e r g e s e t z l i c h e n O r g a n e v e r t r e t e n . J e d e A k t i e g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
J e d e G e n e r a l v e r s a m m i u n g w i r d d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s - ' r a t e s g e l e i t e t u n d b e i d e s s e n A b w e s e n h e i t d u r c h s e i n e n w i e i n A r t i k e l 1 0 b e z e i c h n e t e n V e r t r e t e r .
A R T I K E L 2 0
D a s G e s c h e f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i R i g s t e n D e z e m b e r e i n e s l e d e n
J a h r e s .
A R T I K E L 2 1
D e r d u r c h d i e E r f o l g s r e c h n u n g a u s g e w i e s e n e O b e r s c h u s s , n a c h A b z u g d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n g l e i c h w e l c h e A r t , d e r S o z i a l l a s - ' t e n u n d e r f o r d e r l i c h e n A b - s c h r e i b u n g e n , s t e p t d e n R e i n g e w l n n d e r G e s e l l s c h a f t d e r . V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n j e h r l i c h f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n .
D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p t l i c h t e n d , w e n n d u e R e s e r v e e i n i Z e h n t e l d e s G e s e t l s c h a f i s k a p i t a l s e r r e i c h t h a l .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n Z w i s c h e n d i v i d e n d e n o d e r A n z a h - l l u n g e n a u f D i v i d e n d e n b e s t i m m e n u n d v e r t e i l e n . D i s s e E n t - ' s c h e i d u n g m u l 3 d u r c h d i e n a c h s t e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g d e r A k t i o n a r e m i t b e s o n d e r e r M e h r h e i t r a t i f i z i e r t w e r d e n .
A R T I K E L 2 2
l m F a i t e d e r A u f l á s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e , e r f o i g t d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e s i c h z u d i e s e m Z e i t p u n k t i m A m t b e f i n d l i c h e n V e r w a l t u n g s - r a t m i t g l i e - ' d e r , e s s e l d e n n , d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g w ü r d e d i e s b e z ü g l i c h e i v e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n e m e n n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d B e z ü g e s i e f e s t i e g e n w ü r d e .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n w i r d a u f d i e A k t i o - n a r e 1 m V e r h a l t n i s d e r i h n e n g e h i i r e n d e n A k t i e n , d i e a l l e d a s g l e i c h e R e c h t h a b e n , v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 3
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w e r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , w i r d s i c h a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r
G e s e l i s c h a f t e n b e z o g e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : g e z e i c h n e t J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , N o t e r ,
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w e r t i g e m A u s z u g b a l d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t
w e r d e n :
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
' b ? i . . . , A u i , j : . r Y v i ' " J e r S e G 9 1 . 3 t " a f t c s . . i ; r u ' , I p . I : . ^ _ r n r ; r , . .
, e ' 4 , F e " . . L I f 1 1 F _ ' 1 5 + ê ; i " t t e t f
: : ~ r t d e r r : i l c k s c : t ê : r i e 4
13/05/2015
ÿþM O ü Y J O R O
' 1 j 1 , = ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S " . : n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . 0 8 4 7 . 8 2 9 . 0 9 2
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s ; e s c h r < E b F n ) _ A s r o C l e a n A G
{ a b o e k u r z t l
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z 4 7 0 0 E u p e n , T e x t i l s t r a f 3 e 1 3
( v o E s t a n d , ç , J e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h á h u n g - S t a t u t e n a n p a s s u n g
A u s e i n e r o a m 2 4 . A p r i l 2 0 1 5 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n , i m W e g e d e r R e g i s t r i e r u n g , P r o t o k o l t e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e e r g i b t s i c h :
E r h i i h u n g d e s K a p i t a l s C s b e r 2 0 0 . 4 0 0 , 0 4 E u r o , u r n e s v o n 2 0 0 . 4 4 0 , 0 0 E u r o a u 4 4 0 0 . 0 4 0 , 0 0 E u r o z u e r h e b e n d u r c h E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n u n d m i t S c t i a f f u n g v o n z w e i h u n d e r t ( 2 0 0 ) n e u e n A k t i e n .
i n f o l g e d i e s e r E i n b r i n g u n g w i r d d e r T e x t d e s A r t i k e l s 5 d e r S t a t u t e n w i e f o i g t z u e r s e t z e n :
. D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f v i e r h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; e s w i r d v e r t r e t e n d u r c h v i e r h u n d e r t ( 4 0 0 ) A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a h w e r ' t e s . D i e s e s K a p i t a l i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d t e l i w e i s e f r e i g e m a c h t , J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m N i e r h u n d e r t s t e l ( 1 / 4 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s - v e r m d g e n s "
D i e S c h l u s s f o l g e r u n g d e s B e r i c h t e s d e s B e t r i e b s r e v i s o r s l a u t e t W i e f o l g t :
" I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e i l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r A k t i e n g e s e l i s c h a f t A S R O C L E A N A G e r m i t t e l t e B e w e r t u n g v o n i n s g e s a m t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d e r g e l e g e n t l i c h d e r g e g e n w d r t i g e n K a p i t a l e r h á h u n g e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a u g e n b l i c k l i c h 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r g e g e n w g r t i g t d u r c h 2 0 0 A k t i e n o h n e N e n n w e r t , b e t r ü g e n a c h d e r K a p i t a t e r h d h u n g 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E , d a r g e s t e l i t d u r c h 4 0 0 A k t i e n o h n e N e n n w e r t , m i t g l e i c h e n R e c h t e n v e r s e p e n u n d v o l l s t i n d i g f r e i g e m a c h t .
U n s e r e P r ü f u n g u m f a s s t s a m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t g n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
D i e S a c h e i n l a g e n b e s t e h e n a u s T e i l f o r d e r u n g e n v o n A k t i o n â r e r .
D i e e i n z u b r i n g e n d e n F o r d e r u n g e n w u r d e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r A S R O C L E A N A G z u m N e n n w e r t b e w e r t e t m i t 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E f u r d i e F o r d e r u n g e n v o n F r a u A s t r i d H E U S C H E N , v o n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E f ü r d i e F o r d e r u n g e n v o n H e r r n R o g e r H E I N E N , v o n 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E f ü r d i e F o r d e r u n g e n v o n H e r r n H e r i b e r t O S S E M A N N u n d v o n 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ( O r d i e F o r d e r u n g e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t T r a n s p o r t R o g e r H E I N E N A G ° , w i e a u s f ü h r l i c h e r i n u n s e r e m g e g e n w â r t i g e n B e r i c h t d a r g e s t e l i t .
D i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t v o r g e s e h e n e a u s s c h l i e f 3 l i c h v e r t r a g l i c h e V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e n b e s t e h t i n d e r S c h a f f u n g u n d Z u t e i l u n g a n d i e E i n b r i n g e r d e r S a c h e i n l a g e n v o n i n s g e s a m t 2 0 0 A k t i e n o h n e N e n n w e r t d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l l s c h a f t , w o v o n 1 5 A k t i e n a n F r a u A s t r i d H E U S C H E N , 1 5 A k t i e n a n H e r r n R o g e r H E I N E N , 6 0 A k t i e n a n H e r m H e r i b e r t O S S E M A N N , u n d 1 1 0 A k t i e n a n d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " T r a n s p o r t R o g e r H E I N E N " a u s g e g e b e n w e r d e n .
D i e e i n g e b r a c h t e n T e i l f o r d e r u n g e n g e g e n ü b e r d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e i l s c h a f t s i n d m i t i n s g e s a m t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E r i c h t i g z u m N e n n w e r t a u s g e w i e s e n . A l l e r d i n g s i s t , w i e i n u n s e r e m B e r i c h t a u s f ü h r l i c h e r d a r g e s t e l i t , d i e W e r t h a l t i g k e i t d i e s e r F o r d e r u n g e n , u n d s c m i t d e r S a c h e i n l a g e n , a b h â n g i g v o n d e r S a n i e r u n g d e r E r t r a g s - u n d
F i n a n z t a g e d e r b e g ü n s t i g t e n G e s e l i s c h a f t , d e r e n J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 e i n e
Ü b e r s c h u l d u n g a u s w e i s t .
A b s c h l i e l 3 e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i m F a l i v o n K a p i t a l e r h b h u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n ,
A , f i a e " d r d e r r t i : ' ! r u a ï s 7 r . k l r f d t = r V o r d e r s P i t r ? - A l a , r t ^ + . 0 d E r g e n s c h e f 1 d u s L " e u r k , r r , d e p , . i . c n ' v o t - t r c o d e l c . ~ " F e + s r , n e n d : t s c i a z u e . i r r t £ e Y t r l p r . m n ' r i i E ; u r f z ` r a c l ` e r e i s e l D e t t e , " g i 4 c n r 3 A C " r i ü ; t e r f r e C 1 9
I i 1 r f d e l R i i C k s £ i l e 4 ' ; + * 1 £ , e a e
D a n B e l g i s c h e n 5 t a e t s b l a t t t c r t s e t a a l t e n
b e s t â t i g e n w i r u n t e r B e d i n g u n g d e r K o n t i n u i t a t d e r G e s e i l s c h a f t , w i e i m v o r h e r g e h e n d e n A b s a t z b e g r O n d e t , B a s s ;
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r t i c h e n G e n a u i g k e i t , s o w i e ü b e r s i c h t l i c h e r f o i g t e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t i n s g e s a m t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E n a c h d e n g e s e t r J i c h e n B e s t i m m u n g e n e r f o l g t e , d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r z u d e r e n V e r g û t u n g a u s z u g e b e n d e n 2 0 0 A k t i e n .
E i n e S t e l l u n g n a h m e b e z û g l i c h d e r R e c h t m i ; l l i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r g e g e n w â r l i g e n T r a n s a k t i o n i s t n i c h t B e s t a n d t e i l u n s e r e s g e g e n w â r t i g e n A u f t r a g s . "
F O r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
g e z e i c h n e t J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , N o t a r ,
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n .
B " i t G . - i G ( d e i t e l z i e l ' Ç S " Í r ' Q ? 5 ! < . 1 1 n E , . a 1 m ; . c 7 C 6 , A t s t V n r r f N r s r _ - ! t p ' S s G r " : . , e r M y r ` 6 n s C + ' a i ( C r E 3 b B U i k L Y . d e n U c " . " N u i l l s e d e ! ' d e r
r % g 1 c " ) 7 ~ E ~ " L " t d a z t i e r r n 6 C h t t o t i 7 r : c é e n e r u r e b t a s c h e p e r s o n í . i " e t l t ' e " a i ÿ e n u L t ; r 7 u V £ o i r c t e l Í
u ~ : r r i ç , . 4 e j _ . F s n r r e ; r