ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 1 5 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S I M M G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S i m a r s t r a s s e 1 à 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 1 1 J U I N 2 0 1 2
C e 1 1 j u i n 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é A S S I M M G E S T .
B U R E A U
- L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a n f r e d L a m b e r t S T A D L E R
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s r e p r i s à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e ,
I I e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n E a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M O O W O R G 1 1 . 1
~ I I I I V I I I I I I I V I I I I I 8
* i a i s s z 3 e "
E X P O S E p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
( . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
! l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D 1 T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
r
t . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e S I M A R S T R A S S E I à 4 7 0 0 E U P E N à R U E D U J A R D I N E T I à 4 8 5 0 M O N T Z E N
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r L e p r é s i d e n t
M a n f r e d L a m b e r t S T A D L E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r - i b s s l , l ) p e º%t s b l ' a c t e a u ç t r e , f e
I l l l I I 1 I I l l I 1 I I I 1 I j i l l l I
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0 8 6 0 . 0 1 5 . 5 5 9
A S S I M M G E S T
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d a s ' r l a n c i t i l s g s r l c i 7 t s i ' E l a ^ E N
2 0 - 0 2 - 2 Q 1 2
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d e r G r e f f i e r
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r , . i " . ; d j , ; S o c i é t é p r i v é e à r e s o n s a b i l i t é l i m i t é e
R ; û ° : S i m a r s t r a s s e 1 à 4 7 0 0 E U P E N S
( r , d r a s s v c c r r i p l à { v )
a a ' . - . : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
C e 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é A S S I M M G E S T .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a n f r e d L a m b e r t S T A D L E R
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t :
- K a t i a R A D E R M E K E R
i l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
' D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
' N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
! . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
N S ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i i n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é ; p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" p r o n o n c e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M a d a m e K a t i a R A D E R M E C K E R ;
- p r o n o n c e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S N C B N R O S T A D L E R d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i S i m a r s t r a s s e , 1 à 4 7 0 0 E U P E N , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 2 4 4 . 6 0 2 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r M a n f r e d L a m b e r t S T A D L E R .
L a d é m i s s i o n a u r a u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M o n s i e u r M a n f r e d L a m b e r t S T A D L E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s