ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s i s t a n c e g e s t i o n e n t r e p r i s e c o m p t a b i l i t é f i s c a l i t é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D ' A B H O O Z 2 5 4 0 4 0 H E R S T A L N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 9 7 7 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n c o - ` g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r L a u r e n t B O U L A N G E R
M a d a m e M u r i e l l e L A B A R B E
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B O U L A N G E R , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n a u p o s t e d e c o - g é r a n t ,
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e j o u r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M u r i e l l e L A B A R B E e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
P o u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r L a u r e n t B O U L A N G E R M a d a m e M u r i e l l e L A B A R B E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B l j l s g e n - b i i - h e l - B e l g i s e h - S t a a t s b l a c t - - 1 3 f a 3 1 2 0 1 2 - A n n g x e s d u M u u i t e ' a r t s e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 . 1 p 2 1 1 , j i i u u u ~ 1 2 8 8 " 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n A s s i s t a n c e g e s t i o n e n t r e p r i s e c o m p t a b i l i t é f i s c a l i t é
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e R U E D ' A B H O O Z 2 5 4 0 4 0 H E R S T A L
S i è g e : 0 8 8 1 9 7 7 5 4 7
N e d ' e n t r e p r i s e :
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o - g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r L a u r e n t B O U L A N G E R
M a d a m e M u r i e l l e L A B A R B E
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B O U L A N G E R , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n a u p o s t e d e c o - g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e j o u r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M u r i e l l e L A B A R B E e n q u a l i t é ; d e c o - g é r a n t e a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P o u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r L a u r e n t B O U L A N G E R M a d a m e M u r i e l l e L A B A R B E
D é p o s é e n m é m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e i i b i j l e t B e I g i s c 1 S t a a t s b l c i - t 6 f 0 1 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m
G r e f f e
1 7 - 0 7 - x e %
D S v i s 3 o n t . . t 1 G G 1 :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s i s t a n c e G e s t i o n E n t r e p r i s e C o m p t a b i l i t é F i s c a l i t é
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D ' A B H O O Z 2 5 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 1 9 7 7 5 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 9 J u i l l e t 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t , M a d a m e L A B A R B E M u r i e l l e
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r B O U L A N G E R L a u r e n t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 H 0 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I l n ' y e d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e p o i n t s u i v a n t e s t à l ' o r d r e d u j o u r :
- C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é r u e d u F o r t 5 à 4 6 3 1 E v e g n é e ( S o u m a g n e ) à p a r t i r d u 0 1 A o ü t 2 0 1 5 .
P o u r s i g n a t u r e
M B O U L A N G E R L A U R E N T M M E L A B A R B E M U R I E L L E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e P . V . a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e