17/01/2014
ÿþM p p V 4 0 R p 1 1 . 5
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' . T 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 1 7 6 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 1 3 . 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S I S T A N C E S U P P O R T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : A S M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , A u R o n d C h ê n e 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
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O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , . p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l u m e 2 0 5 , F o l i o 0 4 , C a s e 1 5 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , L e R e c e v e u r : s i g n é B . H e n g e l s " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « : A S S I S T A N C E S U P P O R T M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é " A S M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 2 1 N e u p r é , a v e n u e d e s M é l è z e s 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 8 0 . 1 1 3 . 9 7 0 , R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
' d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é `
a r r ê t é à l a d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
C e r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e s e r o n t p r o d u i t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e i a s o c i é t é , e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , e n
a j o u t a n t :
« T o u t e f o r m e d e c o n s e i l , g u i d a n c e e t a s s i s t a n c e e n é d u c a t i o n , p é d a g o g i e e t p r e s t a t i o n s d ' e n s e i g n e m e n t .
T o u t e f o r m e d e s t a g e e t d e f o r m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s e n t o u t g e n r e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s ;
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e ' : a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , e t `
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e