03/10/2013
ÿþM f f i ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O ¢' 2 . 2
R é ! M o r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 3 7 , 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n d e s C o m m e r ç a n t s - G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t
( e n a b r é g é ) : G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t
F o r m e j u r i d i q u e : a . s . b . l .
S i è g e : P l a c e S a i n t - L a m b e r t / 1 7 r f [ 0 0 0 L ï t 1 G ~
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 2 : P r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P o u r l e s m e m b r e s c a t é g o r i e A , l e s m a n d a t s s e r o n t r e m p l i s p a r M m e E m m e r e c h t s ( I n n o s . a . ) , M r M e i j e r ( M e d i a M a r k t L i è g e P l a c e S a i n t L a m b e r t s . a . ) e t M r R a m e t ( F n a c B e l g i u m s . a . ) .
P o u r l e s m e m b r e s c a t é g o r i e B , l e s m a n d a t s s e r o n t r e m p l i s p a r M m e G e e r a e r t s ( P o p k e n I n t e r n a t i o n a l G m b H u n d C o U l l a P o p k e n ) , M m e F a r i n a ( E u r o S h o e U n i e s . a . - A v a n c e ) , M m e G a g l i o t t i ( P a r f u m e r i e I c i P a r i s X L s . a . ) , M m e P l a n t a ( A m e r i c a n C l o t h i n g D i s t r i b u t i o n s . a . R i v e r W o o d s ) e t M m e F a f c h a m p s ( T a i s e s . p . r . l , - L e s F l a v e u r s ) .
N o m i n a t i o n / R e n o u v e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s
F n a c B e l g i u m s . a . , s i è g e s o c i a l : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 1 2 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 4 2 1 3 0 6 . 5 7 0 ; r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t R e m e t
M e d i a M a r k t L i è g e P l a c e S t L a m b e r t s . a . , s i e g e s o c i a l : P l a c e S a i n t - L a m b e r t , 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 7 6 7 ; r e p r é s e n t é p a r C é d r i c M e i j e r
P o p k e n I n t e r n a t i o n a l G m b H u n d C o , s i è g e s o c i a l : Z i l v e r p a n d 2 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 5 9 . 2 7 5 . 8 9 5 , r e p r é s e n t é p a r : N o ë l l a G e e r a e r t s
T a i s e s . p . r . l . , s i è g e s o c i a l : P l a c e S a i n t - L a m b e r t , G a l S a i n t - L a m b e r t 2 9 , 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 6 5 . 9 3 3 . 4 5 0 , r e p r é s e n t é p a r : D e n i s e F a f c h a m p s
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r :
A . S . R e t a i l G r o u p B b . v . , s i è g e s o c i a l : M e i r 1 1 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 2 2 . 8 5 5
r e p r é s e n t é p a r : F a t i m a B o u r o u a h a
L . F a r i n a ( p o u r E u r o S h o e U n i e s . a . ) A d m i n i s t r a t e u r I E m m e r e c h t s ( p o u r I n n o s . a . )
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
N
* 1 1 1 2 3 8 1 3 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 3 7 . 3 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( c m c n t i c r ) : A s s o c i a t i o n d e s C o m m e r ç a n t s - G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t
( e n a b r é g é ) : G a l e r i e s S a i n t - L a m b e r t
F o n t e j u r i d i q u e ' a . s . b . l .
S i è g e : P l a c e S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A d a p a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 :
5 . A p p r o b a t i o n d e l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
M r F o n t a i n e p r é s e n t e a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s . I I s ' a g i t d e , p r o p o s e r :
- D e p a s s e r d e c i n q m e m b r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à h u i t m e m b r e s :
A r t i c l e 1 7 M e m b r e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a i t c h o i s i r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r é s e n t é s p a r l e s m e m b r e s ,
o r d i n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A a u l i e u d e d e u x , e t c h o i s i r c i n q a d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r é s e n t é s p a r
l e s m e m b r e s d e l a c a t é g o r i e B a u l i e u d e t r o i s .
- D e u x a u t r e s m o d i f i c a t i o n s s o n t é g a l e m e n t p r o p o s é e s à s a v o i r ;
- A r t i c l e 1 7 M e m b r e s :
« [ . . . ] L e m e m b r e d i r e c t e u r f a i t a u t o m a t i q u e m e n t p a r t i e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n » , a u l i e u d u p r o p r i é t a i r e .
- A r t i c l e 1 9 Q u o r u m V o t e :
« L e s d é c i s i o n s p e u v e n t a u s s i ê t r e p r i s e s p a r é c r i t , s a n s r é u n i o n d u c o n s e i l , p o u r a u t a n t q u e t o u s l e s . a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t d ' a c c o r d e t q u ' i l s f a s s e n t c o n n a î t r e p a r é c r i t a u m e m b r e d i r e c t e u r l e u r a v i s s u r l a d é c i s i o n . à p r e n d r e . [ . . . ] » , a u l i e u d u p r é s i d e n t .
L e s m e m b r e s o n t v o t é f a v o r a b l e m e n t , a v e c 1 0 0 % d e s v o i x , p o u r c e s m o d i f i c a t i o n s .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s :
A m e r i c a n C l o t h i n g D i s t r i b u t i o n s . a , s i è g e s o c i a l : N o o r w e g e n s t r a a t 1 7 , 9 9 4 0 E v e r g e m , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 4 7 6 . 6 9 3 . 7 3 1 ; r e p r é s e n t é p a r N a n c y F i e n t a
T a i s e s . p . r . l . , s i è g e s o c i a l : P l a c e S a i n t - L a m b e r t , G a l . S a i n t - . L a m b e r t 2 9 , 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 6 5 . 9 3 3 . 4 5 0 ; r e p r é s e n t é p a r A l a i n L e p r i n c e
E u r o S h o e U n i e s . a . , s i è g e s o c i a l : L o c h t e m a n w e g 1 5 , 3 5 8 0 B e r i n g e n - Z u i d , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 0 0 . 9 4 2 . 7 6 8 ; r e p r é s e n t é p a r L i l i a n e F a r i n a
P a r f u m e r i e I c i P a r i s X L s . a . , s i è g e s o c i a l : S c h a a r b e e k l e i 4 9 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 4 1 3 . 7 9 0 . 5 1 8 ; r e p r é s e n t é p a r T h é r è s e G a g l i o t t i
F n a c B e l g i u m s . a . , s i è g e s o c i a l : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n 1 2 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e :
0 4 2 1 . 5 0 6 . 5 7 0 ; r e p r é s e n t é p a r T a i b i M i m o u n
M e d i a M a r k t L i è g e P l a c e S t L a m b e r t s . a . , s i e g e s o c i a l : P l a c e S a i n t - L a m b e r t , 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o :
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 2 1 . 7 6 7 ; r e p r é s e n t é p a r J o ë l d e M u n c k
R e n o u v e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
l n n o s . a . , s i è g e s o c i a l : R u e N e u v e 1 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 2 7 . 1 1 6 ; r e p r é s e n t é p a r I s a b e l l e E m m e r e c h t s
A . S . R e t a i l G r o u p B b . v . , s i è g e s o c i a l : M e i r 1 1 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 2 2 . 8 5 5 , r e p r é s e n t é p a r : F a t i m a B o u r o u a h a
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s :
F e r n a n d e z - G r a n d j e a n s . p . r . I . , s i è g e s o c i a l : R u e P o n t d ' A v r o y 5 , 4 0 0 0 L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 3 9 . 7 2 4 ; r e p r é s e n t é p a r F r é d é r i c J a d i n
E s p r i t B e l g i ë R e t a i l s . a . , s i è g e s o c i a l : H e s s e n s t r a a t j e 1 9 - 2 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 0 7 2 . 8 3 1 , r e p r é s e n t é p a r : F l o r e n c e G e o r g e s
U r b i s . a . , s i è g e s o c i a l : R u e d e s H ê t r e s 1 7 , 4 4 0 0 F l é m a l l e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 0 8 7 . 6 9 2 , r e p r é s e n t é p a r : D a n i e l S t o m i s P o u r l e s m e m b r e s c a t é g o r i e A , l e s m a n d a t s s e r o n t r e m p l i s p a r M m e E m m e r e c h t s ( I n n o s . a . ) , M r d e M u n c k ( M e d i a M a r k t L i è g e P l a c e S a i n t L a m b e r t s . a . ) e t M r T a i b i ( F n a c B e l g i u m s . a . ) .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d d . 1 7 / 0 5 1 2 0 1 1
F . B o u r o u a h a ( p o u r A . S . R e t a i l G r o u p B b . v . ) I . E m m e r e c h t s ( p o u r I n n o s . a . )
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e