28/02/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 2 6 5
a u ! 1 1
M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R F I N ' A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C a t h é d r a l e , 5 4 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 1 2 9 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e l l e g é r a n t e
A S S U R F I N ' A N S
R u e C a t h é d r a l e , 5 4
4 0 0 0 L i è g e
B C E T V A 0 4 7 8 1 1 2 9 0 1
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r V R A N C K E N L u c
I P H C O N S U L T I N G S P R L , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r V R A N C K E N L u c
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r V R A N K E N , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e l l e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r V R A N C K E N L u c e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e t c e , à
p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e I P H C O N S U L T I N G S P R L ( B E 0 8 2 3 3 5 0 9 4 5 ) , c o m m e g é r a n t e e t c e , à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 ,
A p r è s c e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r V R A N C K E N , l ' a c t i o n n a r i a t s e p r é s e n t e a i n s i
I P H C O N S U L T I N G S P R L M o n s i e u r V R A N C K E N L u c 1 7 6 p a r t s
P o u r s i g n a t u r e 1 0 p a r t s
M o n s i e u r V R A N C K E N L u c I P H C O N S U L T I N G S P R L r e p r é s e n t é e
v a l a b l e m e n t p a r m o n s i e u r V R A N C K E N L u c
D é p o s é e n m é m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/12/2014
ÿþ. , ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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2 7 N O V . M i t
G r e f 1 5 v i s t o n U R G E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R F I N ' A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C a t h é d r a l e , 5 4 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 1 2 9 0 1
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t
A S S U R F I N ' A N S
R u e C a t h é d r a l e , 5 4
4 0 0 0 L i è g e
B C E T V A 0 4 7 8 1 1 2 9 0 1
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r V R A N C K E N L u c , M o n s i e u r V R A N C K E N F r a n ç o i s
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r V R A N K E N L u c , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . l i n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n g é r a n t -
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t à d a t é d u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 , d e I P H
C O N S U L T I N G S P R L , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V r a n c k e n L u c ,
L ' a s s e m b l é e l u l d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
- N o m i n a t i o n g é r a n t -
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t , à d a t e r d u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 d e
M o n s i e u r V r a n c k e n L u c e t c e à t i t r e g r a t u i t .
R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t a u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 :
M o n s i e u r V R A N C K E N L u c 1 8 5 p a r t s
M o n s i e u r V R A N C K E N F r a n ç o i s 1 p a r t
P o u r s i g n a t u r e
M o n s i e u r V R A N C K E N L u c I P H C O N S U L T I N G S P R L M o n s i e u r V R A N C K E N F r a n ç o i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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> ' 4 0 I H I U h I I l l h I H h I i o i v i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n A S S U R F I N ' A N S
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : R u e C a t h é d r a l e , 5 4 à 4 0 0 0 L I E G E
0 4 7 8 1 1 2 9 0 1
D é m i s s i o n g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e l l e g é r a n t e
A S S U R F I N ' A N S
R u e C a t h é d r a l e , 5 4
4 0 0 0 L i è g e
B C E T V A 0 4 7 8 1 1 2 9 0 1
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e
l e 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r V R A N K E N L u c
M o n s i e u r V R A N K E N F r a n ç o i s
I P H C O N S U L T I N G S P R L , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r V R A N C K E N L u c
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r V R A N K E N , g é r a n t .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 3 0 , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e . l l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u ; r e s p e c t d e s f o r m e s e t d é l a i d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r : C O R R E C T I F - R E C T I F I C A T I O N
- D é m i s s i o n g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e l l e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r V R A N C K E N L u c e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e t c e , à '
p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e I P H C O N S U L T I N G S P R L ( B E 0 8 2 3 3 5 0 9 4 5 ) , c o m m e g é r a n t e e t c e , à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 ,
A p r è s c e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r V R A N C K E N , l ' a c t i o n n a r i a t s e p r é s e n t e a i n s i :
M o n s i e u r V R A N C K E N L u c M o n s i e u r V R A N C K E N F r a n ç o i s 1 8 5 p a r t s
1 p a r t s
P o u r s i g n a t u r e
M . V R A N C K E N L u c M , V R A N C K E N F r a n ç o i s I P H C O N S U L T I N G S P R L r e p r é s e n t é e
v a l a b l e m e n t p a r M V R A N C K E N L u c
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u P v d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012 : LGA023025
03/08/2011 : LGA023025
30/07/2010 : LGA023025
04/01/2010 : LGA023025
28/07/2009 : LGA023025
31/07/2008 : LGA023025
31/07/2007 : LGA023025
30/07/2007 : LGA023025
10/07/2006 : LGA023025
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15/08/2002 : LGA023025