ASTENA WALLONIE

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ASTENA WALLONIE
Dénomination : ASTENA WALLONIE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 834.672.330

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 17.07.2014 14317-0597-031
15/10/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 08.10.2014 14642-0500-035
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 15.07.2013 13306-0021-031
24/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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IV

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0834.672.330

Dénomination

(en entier) : Astena Wallonie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Remplacement du représentant du commissaire

Extrait du procès verbal du conseil d'administration tenu le 14 novembre 2011 au siège social:

Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement de Patrick Rottiers et de la décision que Omer Turna (A02091) lui succède en tant que représentant d' Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL. Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise, en sa qualité de Commissaire de la société anonyme Astena Wallonie, sera dorénavant dûment représentée par Omer Turna.

Monsieur de Wit Josephus De Cronos Groep NV

Administrateur Administrateur,

Représenté par

Dirk Deroost

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24TÓ1/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

33-0.

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : «Astena Wallonie»

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4040 Herstal, Rue d'Abhooz 31

Objet de l'acte : CONSTITUTION SOCIETE ANONYME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Extrait d'un acte reçu par Maître Johan KIEBOOMS, Notaire associé à Antwerpen, le dix-huit mars deux mille. onze.

1. Identité des personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif:

1. La société anonyme "Astena", établie à 2550 Kontich, Veldkant 33 A, dans l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen, inscrite au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0879.918.375 et assujettie à la TVA.

2. Monsieur DE WIT Josephus Louisa, né à Merksem le 2 juin 1957, domicilié à 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3.

2. a) Forme de la société: société anonyme, en abrégé «SA»

b) Dénomination: "Astena Wallonie"

3. Objet social de la société:

La société a pour objet, au sens le plus large du terme, la prestation de services portant sur ou ayant un rapport

avec le secteur de la technologie de l'informatique et des (télé)communications.

Au sein de ces secteurs ou des secteurs connexes, la société se fixe en outre comme objet:

a) La participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés, des associations: ou d'autres entités ou personnes avec ou sans personnalité juridique, belges ou étrangères, existantes ou' restant à constituer, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que l'exercice de la gestion, de' la direction, du contrôle et du développement de ces participations. La société pourra de ce fait avoir des, intérêts par le biais d'un apport, d'une absorption, d'une fusion, d'une participation ou de toute autre manière, dans des sociétés, des associations ou d'autres entités ou personnes avec ou sans personnalité juridique.

La société pourra utiliser ses fonds pour constituer, gérer, valoriser et/ou liquider un portefeuille, lequel peut être constitué entre autres de toutes les valeurs, actions, obligations, fonds d'état et de tous biens mobiliers et droits, négociables ou non. Ceci implique notamment qu'elle peut procéder à l'achat, à la souscription, à la:' gestion, à la vente, à l'échange pour son propre compte de valeurs et d'effets divers de sociétés, associations ou' autres entités ou personnes avec ou sans personnalité juridique.

La société peut participer à la constitution de sociétés et d'associations ou d'autres entités ou personnes avec ou sans personnalité juridique et en planifier et en coordonner le développement.

b) La gestion de sociétés, d'associations ou d'autres entités ou personnes avec ou sans personnalité juridique, quel que soit leur objet, notamment en exerçant le mandat d'administrateur, de liquidateur ou tout autre fonction; en participant à l'organisation, à la restructuration ou à la direction; en acquérant, en gérant ou en valorisant les brevets, marques et licences ou d'autres droits intellectuels.

c) La prestation de services ou la fourniture de prestations dans le domaine technique, commercial, juridique et` financier; entre autres la fourniture de conseils en matière de gestion des entreprises, de management et en général de consultance, le tout au sens le plus large; ainsi que le fait de prendre du personnel en service et de le donner en location.

d) L'acquisition, la gestion et la vente de façon productive de biens mobiliers et immobiliers, corporels ou incorporels, sans que la société ne fasse en outre de la gestion de fortune ou de conseils en investissements et, pour ce qui est des opérations avec des biens immobiliers, à l'exclusion des opérations d'agent immobilier.

e) La négociation, sur ordre de tiers, de contrats ou de services; l'apport d'affaires, de clients, de financiers ou d'autres au sens le plus large. On peut inclure ici toutes les transactions ou opérations qui cadrent dans un' contrat de commission, d'agence, de distribution, de concession et de procuration ou dans tout autre contrat pour; lequel la société intervient comme intermédiaire, apporteur ou distributeur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge f) L'octroi de prêts et de crédits au sens le plus large à des sociétés, des associations ou d'autres entités ou personnes avec ou sans personnalité juridique et à des particuliers, ainsi que la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières, à l'exception des transactions que la loi réserve aux banques et aux autres institutions financières; la remise de garanties personnelles et réelles à l'usage de tiers, en tenant toujours compte des dispositions du droit des sociétés.

La société peut faire toutes les opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ou toutes autres opérations qui ont un lien direct ou indirect, entier ou partiel avec son objet ou qui sont simplement utiles ou facilitent la réalisation de cet objet.

La société peut exercer toutes ces opérations en Belgique ou à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, au sens le plus large.

La société peut se porter caution tant pour garantir ses propres engagements que pour garantir les engagements de tiers, notamment en donnant ses propres biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

4. Siège social de la société: 4040 Herstal, Rue d'Abhooz 31, dans l'arrondissement judiciaire de Liège

5. Durée de la société: La société est constituée pour une durée illimitée.

6. a) Montant du capital social:

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (£.62.000,00), divisé en six mille deux cents

(6.200) actions sans désignation de valeur nominale.

b) Montant libéré:

Le capital social est intégralement et inconditionnellement souscrit et entièrement libéré,

7. Dispositions relatives

a) affectation du bénéfice et attribution d'un acompte sur dividendes:

Le solde favorable du compte de résultats forme le bénéfice annuel net de la société,

Sur ce bénéfice il est prélevé tout d'abord au moins cinq pour cent pour la constitution de la réserve

légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne un/dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité relative

des voix sur proposition du conseil d'administration.

Pour autant que l'assemblée générale décide sur la distribution du bénéfice, chaque action a droit sur un

même dividende, mais il est entendu que pour le calcul du dividende de chaque action doit être pris en

considération :

a) la quotité du capital représentée par cette action ("pro rata participations")

b) les versements effectués sur cette action ("pro rata liberationis") et

c) le nombre de jours que l'action concernée participe dans le bénéfice de l'exercice concerné ("pro rata temporis")

Conformément à l'article 615 du Code des sociétés, l'assemblée générale peut décider d'affecter ce solde en tout ou en partie à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair d'actions à désigner par tirage au sort.

Le conseil d'administration pourra distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.

b) mode de liquidation:

entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.

8. Début et fin de chaque exercice social:

premier janvier  trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois au trente et un décembre

deux mille douze (2012).

9, a) Assemblée générale ordinaire:

Le troisième mardi du mois de juin, à neuf heures, et pour la première fois en l'année deux mille treize

(2013).

b) Conditions d'admission:

Les propriétaires d'actions nominatives, ou leurs représentants, doivent au plus tard cinq (5) jours avant

l'assemblée prévue informer la société par simple lettre adressée à son siège social de leur intention

d'assister à l'assemblée.

L'accomplissement de ces formalités ne peut être exigé, si les convocations à l'assemblée n'en font pas

mention.

c) Droit de vote:

Conformément les dispositions de l'article 541 du Code des sociétés :

- toutes Ies actions donnent droit à une (1) voix lorsqu'elles sont de valeur égale, à savoir représentant une même quotité du capital

- lorsque les actions représentent une valeur inégale, chacune d'elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie qu'elle représente, étant entendu que l'action représentant la quotité la plus faible est comptée pour une (1) voix. Il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 560 du Code des sociétés.

Les propriétaires d'obligations, de warrants ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

10. a) Désignation des administrateurs et des commissaires:

Administrations : cinq (5)

Ont été annelés aux fonctions d'administrateurs:

L la société anonyme "De Cronos Groep", établie à 2550 Kontich, Veldkant 33 A, dans l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen, inscrite au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0467.132.994 et assujettie à la TVA, qui sera représentée en permanence pour l'exécution de cette mission par monsieur DEROOST Dirk Jules Clement, né à Wilrijk le 18 août 1960, domicilié à 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés;

2. la société anonyme "Astena", établie à 2550 Kontich, Veldkant 33 A, dans l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen, inscrite au registre des personnes morales de la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0879.918.375 et assujettie à la TVA, qui sera représentée en permanence pour l'exécution de cette mission par monsieur VANDESOMPELE Wim, né à Tielt le 24 octobre 1972, domicilié à 9870 Zulte, Bokstraat 32A, conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés;

3. monsieur GALLEYN Patrick, né à Torhout le 26 juillet 1959, domicilié à 8210 Veldegem, Torhoutsesteenweg 304;

4. monsieur DE WIT Josephus Louisa, né à Merksem le 2 juin 1957, domicilié à 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3;

5. monsieur DEROOST Dirk Jules Clement, né à Wilrijk le 18 août 1960, domicilié à 2000 Antwerpen,

Goedehoopstraat 2.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille seize

(2016).

Le mandat d'administrateur est gratuit.

Commissaire : un (1)

A été appelé au fonction de commissaire:

la société civile ayant adopté la forme juridique d'une société coopérative à responsabilité limitée

"Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", établie à 2140 Borgerhout (Anvers), Joe Englishstraat 52,

représentée par monsieur ROTTIERS Patrick, reviseur d'entreprises.

Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille quinze

(2015).

b) Pouvoirs du conseil:

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les administrateurs agissent toujours en collège.

c) Représentation de la société:

Sans préjudice du pouvoir général de représentation attribué au conseil d'administration comme collège, la société est valablement représentée dans les actes et en justice par deux (2) administrateurs, agissant conjointement ou par un (1) administrateur délégué agissant seul.

Concernant les pouvoirs attribués au comité de direction, la société est valablement représentée dans les actes et en justice en vertu de l'article 524bis du Code des sociétés de la façon fixée par le conseil d' administration.

La société est également valablement représentée dans les actes et en justice en ce qui concerne la gestion journalière :

- soit par un ou plusieurs délégués à cette gestion qui agissent individuellement ou conjointement en exécution d'une décision du conseil d'administration;

- soit de la façon fixée par le conseil d'administration, ceci lorsque le comité de direction a été chargé de la gestion journalière.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Lorsque la société est nommée administrateur, gérant, liquidateur, membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance d'une autre société, elle désigne parmi ses actionnaires ou associés, administrateurs, gérants, membres du conseil de direction ou travailleurs un représentant permanent qui sera chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la société.

11. Procuration spéciale:

Pour autant que cela soit nécessaire, une procuration spéciale avec droit de substitution est donnée à monsieur DE HEEL Peter, né à Bonheiden le 25 juin 1980, domiciliée à 2220 Heist-op-den-Berg, Meylemansstraat 15a boîte 4, afin d'accomplir les formalités nécessaires pour

a) l'inscription de cette société au registre des personnes morales (RPM) de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE);

b) l'enregistrement de cette société en tant qu'entreprise assujettie auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

- POUR EXTRAIT ANALYTIQUE - Johan Kiebooms, Notaire associé, -





"

Dépôt simultané : Expédition d'acte constitutif dd. 18 mars 2011,

avec en annexe : deux procurations, et extrait.





Extrait sans mention de registration délivré avec le seul but de déposer au greffe de tribunal de commerce.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ASTENA WALLONIE

Adresse
RUE D'ABHOOZ 31 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne