02/05/2012
ÿþ4 t ,
M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I A 1 1 1 I N N V V I 1 f i f f l N n
* 1 2 0 8 2 7 2 2 *
p B R a s á ê ! l G t s h a ~ ~ ~ V 1 > : R ~ ~ i ~ i ~ ~ t i ~ l " v > ; O r g e , O r g e , ~ ~ . 1 ~ _ ~ , - -
1 9 A Y R n l z
4 g e ' e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
d m 5 3 - 7 6 , 2 1 c i
( e n e n t i e r ) : A S T E R I S Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
S i è g e : 4 9 8 7 S T O U M O N T , R a h i e r 1 2 8 b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q i e t l s i d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L "
D ' u n a c t e , r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e C R O E S , n o t a i r e a s s o c i é à H e r e n t , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e H a a c h t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A S T E R I S Q ' ,
F O N D A T E U R S :
1 / M o n s i e u r B O G A E R T S D i r k F l o r e n t i j n A n g e l i n e , n é à B o n h e i d e n l e 1 9 m a i 1 9 7 1 , é p o u x d e m a d a m e H E R E M A N S T i n a , c i - a p r è s n o m m é , d e m e u r a n t à 3 0 2 0 H e r e n t , W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 1 6 , ;
2 / M a d a m e H E R E M A N S T i n a E m m a A n t o o n , n é à B o n h e i d e n l e 4 f é v r i e r 1 9 7 2 , é p o u s e d e m o n s i e u r B O G A E R T S D i r k , p r é n o m m é , d e m e u r a n t à 3 0 2 0 H e r e n t , W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 1 6 .
S 1 E G E S O C I A L : 4 9 8 7 S t o u m o n t , R a h i e r 1 2 8 b o î t e 4 .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 e u r o s e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e 1 1 1 0 0 i è m e d u c a p i t a l .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 / M o n s i e u r B O G A E R T S D i r k , s u s m e n t i o n n é , s o u s c r i t à 9 9 a c t i o n s ;
2 / M a d a m e H E R E M A N S T i n a , s u s m e n t i o n n é e , s o u s c r i t à 1 a c t i o n .
P r e u v e d e d é p ô t
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e , e n v u e d e l a l i b é r a t i o n . p a r t i e l l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s . a i n s i s o u s c r i t e s , u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) a é t é v e r s é e t q u e l ' e n s e m b l e d e c e s v e r s e m e n t s o u s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é s u r l e c o m p t e p a r t i c u l i e r n u m é r o 3 6 3 - ° 1 0 3 7 4 1 5 - 4 0 a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v o i e d e c o n s t i t u t i o n ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r r e ç u l ' a t t e s t a t i o n d e c e t é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r p r o u v a n t q u e l e m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à é t é v e r s é s u r l e c o m p t e p a r t i c u l i e r p r é n o m m é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e d o n c l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t
l i e s a c t i v i t é s s p é c i f i q u e s :
- P r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ; c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , s i g n e r d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e , s o u s - t r a i t e r , l o t i r , f o n d r e o u . f a i r e f o n d r e c o m m e c o n s t r u c t e u r p r o f e s s i o n n e l t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , t r a v a u x d e ' g r o s - o e u v r e , o p é r a t i o n s l i é e s à l ' e x é c u t i o n p a r t i e l l e o u c o m p l è t e d e t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t s o u l a c o o r d i n a t i o n d e c e u x à l ' o c c a s i o n d e l ' e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s , l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s , t a n t d a n s l e s s e c t e u r s p r i v é s q u e p u b l i c s e t i n d u s t r i e l s e t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s . t i e r s .
- L a c o n s t i t u t i o n , l ' a u g m e n t a t i o n j u d i c i e u s e e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s . r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t à d e s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , t e l l e s q u e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n ' l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e s e p o r t e r g a r a n t e p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e t i e r c e s p e r s o n n e s q u i o n t é v e n t u e l l e m e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
- P r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e r é a l i s é e à t i t r e c o m m e r c i a l o u p r i v é : p h o t o s d ' i d e n t i t é , d e c l a s s e , d e m a r i a g e , e t c . ; p h o t o g r a p h e s p u b l i c i t a i r e s , d ' é d i t i o n , d e m o d e , à d e s f i n s i m m o b i l i e r s o u t o u r i s t i q u e s , e t c .
- C o m m e r c e d e g r o s d ' a p p a r e i l s p h o t o g r a p h i q u e s e t c i n é m a t o g r a p h i q u e s e t d ' a u t r e s a r t i c l e s d ' o p t i q u e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , d ' o p t i q u e e t d e p r é c i s i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é .
- É d i t i o n d e p h o t o s , g r a v u r e s e t c a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s ; c a l e n d r i e r s , h o r a i r e s e t t a b l e a u x d e s e r v i c e ;
a f f i c h e s e t r e p r o d u c t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t .
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t c o n t e m p o r a i n , d e t a b l e a u x n o u v e a u x , d e r e p r o d u c t i o n s , d e c a d r e s , e t c ,
- I m p r e s s i o n d e m a g a z i n e s , a u t r e s p é r i o d i q u e s , l i v r e s , e t c . s u r d e s p r e s s e s t y p o g r a p h i q u e , o f f s e t ,
h é l i o g r a v u r e , f l e x o g r a p h i q u e , s é r i g r a p h i q u e e t c , i m p r i m a n t e s é l e c t r o n i q u e , a p p a r e i l d e r e p r o d u c t i o n , a p p a r e i l d e
g a u f r a g e .
- O r g a n i s a t i o n d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s .
- A u t r e s f o r m e s d ' e n s e i g n e m e n t .
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' o r d i n a t e u r s , d ' u n i t é s p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é .
- P r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e .
- A c t i v i t é s d e c o n s e i l a u x u t i l i s a t e u r s c o n c e r n a n t l e t y p e e t l a c o n f i g u r a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s
a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s .
- A u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s .
- A c t i v i t é s d e g e s t i o n d e h o l d i n g s : i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r
b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c .
- C o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n ,
d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d u g e s t i o n , e t c .
- C o n s e i l s e t a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s d o m a i n e s d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e l a
c o m m u n i c a t i o n . .
- L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , l e s n o u v e l l e s
t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s .
- C o m m e r c e d e g r o s d e m a t é r i e l m é d i c o - c h i r u r g i c a l e t d e f o u r n i t u r e s d e n t a i r e s .
- C o m m e r c e d e g r o s d ' a r t i c l e s d ' o r t h o p é d i e . '
I I . G e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r .
L a c o n s t i t u t i o n , l ' a u g m e n t a t i o n j u d i c i e u s e e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t c u t e s l e s o p é r a t i o n s , d e
q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m e u b l e s , t e l l e s q u e l ' a c q u i s i t i o n , p a r
s o u s c r i p t i o n o u p a r a c h a t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m e u b l e s ,
d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t d ' e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à
c o n s t i t u e r .
I I I . A u t r e s a c t i v i t é s :
A I l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o r t e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s
e t s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e e t
l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n o u n o n
B I l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à d e s e n t r e p r i s e s o u à d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c a d r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e o u d o n n e r s o n a v a l , a u s e n s l e p l u s l a r g e , p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s b a n q u e s d e d é p ô t , à d e s d é p o s i t a i r e s à c o u r t t e r m e , à d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e , à d e s s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t à d e s e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
C I d o n n e r d e s c o n s e i l s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p l a c e m e n t s d ' a r g e n t ; d o n n e r d e l ' a i d e e t p r o c u r e r d e s s e r v i c e s , - q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e f i n a n c e s , d e v e n t e , d e p r o d u c t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e ;
D I a s s u m e r t o u t e s s o r t e s d e m a n d a t s a d m i n i s t r a t i f s , r e m p l i r d e s m i s s i o n s e t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s ;
F J d é v e l o p p e r , a c h e t e r , - v e n d r e , p r e n d r e e n l i c e n c e o u d o n n e r d e s b r e v e t s , d u s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s d u r a b l e s e t a n n e x e s ;
F / p r e s t e r d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t I n f o r m a t i q u e s ;
G / l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e n ' i m p o r t e q u e l l e s m a r c h a n d i s e s , b r e f : a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
H / l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e s e t d e s a p p l i c a t i o n s d e c e l l e s - c i ;
I V , D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , i m m o b i l i è r e , m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s o u c o n n e c t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d e s a p p o r t s , d e s f u s i o n s , d e s s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u a n n e x e o u q u i p e u v e n t s e r v i r à l a r é a l i s a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n q u i , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , p e u t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s f a ç o n s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u i l u i s e m b l e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é n e p e u t n u l l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i d e c o n s e i l s d ' I n v e s t i s s e m e n t t e l q u e v i s é p a r l e s L o i s e t l e s A r r ê t é s r o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e s u r l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e s c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é d e v r a s ' a b s t e n i r d e t o u t e a c t i v i t é q u i r e l è v e d e d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s , p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é m ê m e n e s a t i s f a s s e p a s à c e s d i s p o s i t i o n s .
D U R E E : L a s o c i é t é e x i s t e à p a r t i r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , L a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e s t a c q u i s e d è s l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
G E R A N C E - P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N
A R T I C L E D I X A D M I N i S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p a r p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
I l s s o n t d é s i g n é s p a r l e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i f e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
G é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e s e r a f a i t e p a r u n e m a j o r i t é s i m p l e d é s v o i x . G é r a n t s t a t u t a i r e
L a d u r é e d u m a n d a t d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e s t i l l i m i t é e e t i l p e u t s e u l e m e n t ê t r e r é v o q u é p o u r d e s m o t i f s g r a v e s .
A R T I C L E O N Z E P O U V O I R S D U G É R A N T
L ' u n i q u e g é r a n t o u c h a q u e g é r a n t , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , a / o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e p r o c é d e r à t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é e t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t d e c e l l e - c i .
L e u r p o u v o i r c o m p r e n d t o u t c e q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s n e r é s e r v e p a s e x p l i c i t e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) . a g i r ( a ) ( o n t ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e . .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s .
D a n s t o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u / d e s g é r a n t ( s ) e t d ' a u t r e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é s e r a i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l ( s ) a g i ( s s e n ) t .
A R T I C L E D O U Z E M A N D A T S
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n , d o n t l e s p o u v o i r s s o n t l i m i t é s à u n o u à p l u s i e u r s a c t e s j u r i d i q u e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s .
A S S E M B K E E G E N E R A L E
A R T I C L E S E I Z E R É U N I O N C O N V O C A T I O N
C h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à v i n g t h e u r e s ( 2 0 h 0 0 ) , i l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r é u n i r a a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s o i t à u n a u t r e e n d r o i t q u e l c o n q u e q u i s e r a m e n t i o n n é d a n s l e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e ' s u i v a n t , s a u f s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x , s a u f d a n s l e s c a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e p r é v u s p a r l a l o i ,
. E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r a v r i l e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . R E S E R V E S - D I S T R I B U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t . L e b é n é f i c e n e t à a f f e c t e r , t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e d i s t r i b u é q u ' e n o b s e r v a n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e t à l a f i x a t i o n d u m o n t a n t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e d i s t r i b u é .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e , à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , i l a p p a r a î t q u e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s , a d i m i n u é o u d i m i n u e r a i t à l a s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n à u n n i v e a u i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u d u c a p i t a l a p p e l é , s i c e l u i - c i e s t s u p é r i e u r a u p r é c é d e n t , m a j o r é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u i , e n v e r t u d e l a l o i o u d e s s t a t u t s , n e p e u v e n t ê t r e d i s t r i b u é e s ,
P a r l ' a c t i f n e t o n d o i t c o m p r e n d r e : l e m o n t a n t t o t a l d e s a c t i f s t e l q u ' i l r e s s o r t d u b i l a n , d i m i n u é d e s p r o v i s i o n s e t d e s d e t t e s .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t d e s d e t t e s e t à c o u v r i r d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a l i e u a u m o i s d e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
V o l e t B - S u i t e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d e m a n d é a u n o t a i r e d e p r e n d r e a c t e d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : m a d a m e H E R E M A N S T i n a , s u s m e n t i o n n é e . L e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s . L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M A N D A T S
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ; c o m p é t e n t , l e s c o m p a r a n t s e t l e g é r a n t a i n s i n o m m é , o n t d é s i g n é l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , ; a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
" E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s : d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A , e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s d o c u m e n t s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s à l a c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é e s c i - a p r è s d e D e l o i t t e . q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u b u r e a u à 3 0 0 1 L e u v e n , M a r t e l a r e n l a a n 3 8 :
- M a d e m o i s e l l e l i s e E n g e l e n ;
- M a d e m o i s e l l e J o l i e n V a n A e r s c h o t . :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
F a i t à H e r e n t , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 2
C a t h e r i n e C R O E S , n o t a i r e a s s o c i é à H e r e n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e