16/03/2012
ÿþ. e :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 9
U é o g é £ r @ l i @
T R I B U N A L ~ g ê 9 i ? I M ! ¬ R B g B g V i : R V I ~ ~ $
- 6 m A R S , 2 0 1 ?
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 0 3 / 2 0 1 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 4 5 0 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T H O M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e H a n s e z 9 7 à 4 8 7 7 O L N E
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 a n o m m é M r N i c o l a s E L I A S , d o m i c i l i é r u e d e V e r v i e r s 2 à 4 8 7 0 T r o o z , a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
~ È l , i g S - - b E t , r F o t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D é p o s é a u C r e f i e d u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 9 5 0 5 *
R é s e a u M o n i t b e l ç
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
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J A N . 2 0 1 2
L e O T %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 4 . 4 5 0 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T H O M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 7 O l n e , H a n s e z 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - F o r m e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a i t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . I l r é s u l t e q u e :
1 i m S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a S o c i é t é a n o n y m e « A T H O M E »
e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 7 O l n e , H a n s e z 9 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D U C H E S N E , N o t a i r e à L i è g e , l e t r o i s j u i n
: m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i n ' s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 . 0 6 . 2 5 - 2 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e s ' f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k d e T E R W A N G N E , i
j ÿ N o t a i r e à A n s , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t e t : u n o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 . 1 0 . 2 1 0 1 2 9 2 7 9 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u d i x a o û t d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e t r e n t e : a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 . 0 8 . 3 0 0 1 3 1 9 6 0 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M V e r v i e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
j r y 0 . 4 3 4 . 4 5 0 . 4 2 9 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 4 3 4 . 4 5 0 4 2 9 .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
C o n f i r m a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
N L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n r é t r o a c t i v e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « 4 8 7 7 O l n e , H a n s e z 9 7 » , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x
t i a o û t d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 7 O l n e , H a n s e z 9 7 . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s c o n f i r m a t i o n d e l ' e x i s t e n c e e t d u c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
1 E J ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s ( t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s )
e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e s t r o i s p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
e t L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e :
- Q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é c r é é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
- Q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t c o m p l e t ; i l c o m p r e n d l ' e n s e m b l e d e s t r a n s c r i p t i o n s d e t o u t e s l e s
d é t e n t i o n s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 0 .
L e s t r o i s d e r n i e r s p a r a g r a p h e s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s o u a f f e c t é e s e n g a g e q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i n ' a u r a p a s à d o n n e r l e s m o t i f s d ' u n r e f u s é v e n t u e l d ' a u t o r i s a t i o n o u d ' a g r é a t i o n .
E n c a s d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , l e c o n j o i n t e t / o u l e ( s ) d e s c e n d a n t ( s ) d e c e t a c t i o n n a i r e d é c é d é s e r a
( s e r o n t ) a u t o m a t i q u e m e n t a g r é é ( s ) c o m m e a c t i o n n a i r e s r e m p l a ç a n t s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s
m u t a t i o n s a u p r o f i t d e s u c c e s s e u r s , n ' é t a n t n i c o n j o i n t n i d e s c e n d a n t , d e v r o n t ê t r e a g r é é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
A r t i c l e 1 1 .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à
c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
A r t i c l e 3 3 .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é i n t é g r a l e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p o u r c h a c u n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s a i n s i m o d i f i é s .
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e l l e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - C o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s
J o s e M e u n i e r
N o i a i r e
F a l i s e , 1
4 E 7 1 O l i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e