07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0004-016
03/01/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 8 2 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R D E L ' A V E N I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e W t Q i . / 1 6 , L
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H a n n u t , l e 1 2 1 1 2 1 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 3 f o l i o 8 7 c a s e 1 0 , 3 r ô l e s s a n s r e n v o i , R e ç u : 5 0 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ; P a s c a l e S A M A I N ) . " , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
1 . 1 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s a f i n d e l e v e r t o u t e é q u i v o q u e q u a n t à l a f a c u l t é o u n o n p o u r l a s o c i é t é d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s à s e s a s s o c i é s e n l e c o m p l é t a n t , p a r l ' a j o u t d ' u n t r o i s i è m e a l i é n a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« E n c o n s é q u e n c e , e t c o m m e p r é c i s é p a r a i l l e u r s à l ' a r t i c l e 3 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a u c u n d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s . » ,
1 . 2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e é v e n t u e l d u b é n é f i c e a n n u e l , e n l e c o m p l é t a n t , p a r l ' a j o u t d ' u n t r o i s i è m e a l i é n a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l n e p e u t ê t r e d i s t r i b u é d e d i v i d e n d e s a u x a s s o c i é s . » .
2 . C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
2 . 1 . L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , e t c o n f i r m é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t l e s d é c i s i o n s o n t é t é p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 5 8 0 9 5 .
2 . 2 . E n c o n s é q u e n c e , L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e W a l l o n i e , 1 6 / C . » .
3 . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
* *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
+ 1 4 0 0 2 7 3 *
R é s e r v é
A u
r - M o n i t e u r
b e l g e
V o t e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" u
G r e f f e
A I
1 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 9 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 6 0 2 8 2 8 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r d e l ' A v e n i r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e S i è g e : a t t 4 . . f i n
~ D l ~ !
( a d r e s s e c o m p l è t e ) e t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a c t u e l l e m e n t e n c o u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à s o n i s s u e .
N e s o l l i c i t e n t p a s l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t :
M o n s i e u r C l a u d e B o u r d o u x h e , n é à G r â c e - H o l l l o g n e l e 2 m a r s 1 9 4 8 , i n g é n i e u r I n d u s t r i e l , d o m i c i l i é r u e G o l e t 1 8 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
M o n s i e u r M a u r i c e H a y a r d , n é à G r â c e - H o l l o g n e l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é r u e C a m p a g n e 2 2 à 4 4 3 2 A n s ( X h e n d r e m a e l )
M o n s i e u r A d o l p h e M u t s e r s , n é à S e r a i n g l e 2 7 m a r s 1 9 2 6 , d o c t e i u r e n m é d e c i n e , d o m i c i l é Q u a i C h u r c h i l l 9 / 5 1 à 4 0 2 0 L i è g e
M o n s i e u r A n d r é P e r e y , n é à H u y l e 7 a o û t 1 9 2 4 , i n g é n i e u r c i v i l , d o m i c i l i é r u e C h i f g o t t e , 6 6 à 4 9 2 0 S o u g n é R e m o u c h a m p s
I l s c e s s e n t d o n c d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
A l ' u n a n i m i t é e t p o u r u n d é l a i d e q u a t r e a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 7 :
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , a v e c a c c o r d d e s i n t é r e s s é s , l e s m a n d a t s e t p o u v o i r d e
M o n s i e u r F r a n ç o i s G e v e r s , p r é s i d e n t , n é à L i è g e l e 1 7 j u i n 1 9 4 0 , i n g é n i e u r c i v i l , é p o u x d e M a d a m e
J a c q u e l i n e d e R a d i g u e s , d o m i c i l i é C l o s B o i s L e m o i n e 3 à 4 8 7 0 7 r o o z .
I l c o n t i n u e r a d ' e x e r c e r l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r A l a i n K l i n k e n b e r g , d i r e c t e u r d ' e n t r e p r i s e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é , d o m i c i l i é r u e E r n e s t M a l v o z , 7 5 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
I l c o n t i n u e r a d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r E r i c C a r n o y , n é à L i è g e l 1 7 n o v e m b r e 1 9 5 1 , i n g é n i e u r , d o c t e u r e n s c i e n c e s a p p l i q u é e s , d o m i c i l i é r o u t e d u C o n d r o z 4 1 4 à 4 0 3 1 A n g l e u r
M a d a m e S i m o n e C u r n e l , n é e à W a i m e s l e 2 0 j a n v i e r 1 9 4 5 , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é e r o u t e d e F a l i z e , 5 1 , à 4 9 6 0 M a l m e d y
M a d a m e E d i t h C o u n e , n é e à U c l e l e 6 m a i 1 9 6 5 , c o n s e i l l e r d ' e n t r e p r i s e , d o m i c i l i é e a v e n u e d u Z o d i a q u e 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
M o n s i e u r J a c q u e s G l i s s e , i n g é n i e u r c i v i l , n é à F o s s e s l a V i l l e l e 1 6 j u i l l e t 1 9 4 7 , d o m i c i l i é a l l é e d e s V e r d i e r s , 1 5 à 4 4 3 2 A l l e u r
Q u i e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e t r é s o r i e r
M o n s i e u r R o b e r t K a r l s h a u s e n , j u r i s t e d ' e n t r e p r i s e h o n o r a i r e , n é à A r l o n l e 2 6 a v r i l 1 9 4 5 , d o m i c i l i é r u e d u p r o f e s s e u r M a h a i m à 4 0 0 0 L i è g e
Q u i e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l
M o n s i e u r L é o n M a l m e d y , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à S a i v e l e 1 4 a v r i l 1 9 4 3 , d o m i c i l i é V o i e d e S a i v e 6 2 à T i g n é e S o u m a g n e
M o n s i e u r D i m i t r i S c h m i t z , c h a r g é c i e c o u r s à l ' U n i v e r s i t é d e L i è g e , n é à H u y l e 4 n o v e m b r e 1 9 7 8 , d o m i c i l i é r u e d e L y s , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
M o n s i e u r M a r c V a n O s s e l , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à A n v e r s l e 9 f é v r i e r 1 9 4 7 , d o m i c i l i é A v e n u e B e l A i r 3 1 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t
T o u t e s c e s p e r s o n n e s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l e u r n o m i n a t i o n ,
C o m m e l e p r é v o i e n t l e s s t a t u t s , t o u s c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a n s p r é j u d i c e d e d é f r a i e m e n t
q u a n t a u x c h a r g e s e t d é b o u r s a f f é r e n t s à l e u r e x e r c i c e ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a d é c i s i o n p r i s e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e 7 m a i 2 0 1 3 , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , d u 7 5 , r u e d e l ' A v e n i r à G r â c e - H o l l o g n e a u 1 6 c r u e d e W a l l o n i e à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R o b e r t K a r l s h a u s e n A l a i n K l i n k e n b e r g
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 3
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e d e c o o p é r a t e u r s , l e C o n s e i l , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , d é c i d e i e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d u 7 5 , r u e d e l ' A v e n i r à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l g n e a u 1 6 c r u e d e W a l i l o n i e à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e , a v e c m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
, ~ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 05.08.2013 13397-0301-015
11/10/2012
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : G r â c e - H o l l o g n e - t 1 4 4 o R u t O k l ' A v e 1 \ 2 . e 1 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n t a n t q u e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M O N I T E U F
0 4 - 1 0 - L G I S C H S T ,
M p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t B T
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E O 4 6 0 2 8 2 8 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r d e l ' A v e n i r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u
P R O C E S V E R B A L D E l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S d u 2 9 M A R S 2 0 1 2 :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s y s t è m e d e c o n t r ô l e l é g a l d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é p a r l e s A t e l i e r s d u M o n c e a u , p a r u n c o n t r ô l e r é v i s o r a l , e t d é s i g n e p o u r e f f e c t u e r c e l u i - c i , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 5 , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
A l a i n K L I N K E N B E R G A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2012, DPT 06.08.2012 12388-0124-014
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 02.08.2011 11367-0464-013
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.01.2010, DPT 18.08.2010 10421-0156-012
28/04/2010 : LG198077
14/08/2009 : LG198077
07/05/2009 : LG198077
01/09/2008 : LG198077
12/05/2015
ÿþ N A M
I r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
D i v i s i o n L I E G E ' G r e f f e
1 9 1
+ 1 5 0 6 8 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 8 2 . 8 1 6
1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R D E L ' A V E N I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e W a l l o n i e 1 6 / C
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 1 2 m a r s 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " R ô l e ( s ) : 8 R e n v o i ( s ) : 0 , E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t H U Y - A A l e v i n g t m a r s d e u x m i l q u i n z e ( 2 0 - 0 3 - 2 0 1 5 ) , R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 2 1 8 2 , D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , L e r e c e v e u r » i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
« 1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n c o m p l é t a n t l ' a r t i c l e 3 b i s d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e , d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 3 b i s s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o c i a l o u d e f a c i l i t e r c e t t e r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t e t s i f a i r e s e p e u t p a r p r i o r i t é d a n s l e s e c t e u r d u t r a v a i l e t d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d u b o i s e t / o u d e p r o d u i t s o u a s s e m b l a g e s , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t e n b o i s .
L a s o c i é t é p o u r r a s o i t e n j o u i s s a n c e , s o i t e n p r o p r i é t é , p o s s é d e r t o u s i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E n t r e a u t r e s , l a S o c i é t é d é v e l o p p e r a l e s y s t è m e c o n s t r u c t i f C I M E D E ( C o n s t r u c t i o n I n d u s t r i e l l e d e M a i s o n s É v o l u t i v e s D u r a b l e s e t É c o n o m i q u e s ) . D a n s l e c a d r e d e c o n s t r u c t i o n s i m m o b i l i è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t o u n o n r é a l i s é e s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t p a r l a m i s e e n o e u v r e d e c e s y s t è m e , e l l e p o u r r a p r o d u i r e e t / o u f o u r n i r t o u s b i e n s , e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u t e s p r e s t a t i o n s , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
- O s s a t u r e b o i s
- M e n u i s e r i e s i n t é r i e u r e s o u e x t é r i e u r e s
- F i n i t i o n s
- É t a n c h é i t é d e t o i t u r e
- T e c h n i q u e s s p é c i a l e s ( c h a u f f a g e e t c l i m a t i s a t i o n , é l e c t r i c i t é , v e n t i l a t i o n , s a n i t a i r e )
L a s o c i é t é p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s o u g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e n a t u r e à l ' a i d e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t e n r é c o l t a n t d e s f o n d s d e s t i n é s à ê t r e c o n s a c r é s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , e n a c c e p t a n t e t r e c e v a n t t o u s s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s r i v é s o u o i c i e l s a i n s i u ' e n a c c e t a n t e t r e c e v a n t t o u s l e s e t d o n a t i o n s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 7 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e , u n t r é s o r i e r , u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t , é v e n t u e l l e m e n t , s ' i l a é t é n o m m é p l u s d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , u n v i c e - p r é s i d e n t .
I l p e u t a u s s i i n s t a u r e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e a l o r s l a c o m p o s i t i o n , l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s p o u v o i r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S a u f c o m p é t e n c e s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a d m i n i s t r e r l a s o c i é t é . I I p e u t n o t a m m e n t
- F a i r e e t r e c e v o i r t o u t p a i e m e n t e t e n e x i g e r o u e n d o n n e r q u i t t a n c e
- f a i r e e t r e c e v o i r t o u t d é p ô t , a c q u é r i r , é c h a n g e r o u a l i é n e r t o u t b i e n m e u b l e e t i m m e u b l e , a c c e p t e r o u r e c e v o i r t o u s s u b s i d e s , e t s u b v e n t i o n s p r i v é e s o u o f f i c i e l l e s , t o u s l e g s e t d o n a t i o n s , c o n s e n t i r e t c o n c l u r e t o u s e m p l o i s , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s e t c a u t i o n n e m e n t s , h y p o t h é q u e r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x , c o n t r a c t e r e t e f f e c t u e r t o u s p r ê t s e t a v a n c e s , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s o u d e c r é a n c e , a i n s i q u ' à t o u t e g a r a n t i e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e , d o n n e r m a i n l e v é e , a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u t r a n s c r i p t i o n s .
I I r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n e t p e u t f a i r e e x é c u t e r t o u t j u g e m e n t , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c o n f é r e r t o u s m a n d a t s s p é c i a u x , m ê m e à u n t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n , m a n d a t s p o r t a n t s u r l e s a c t e s o u c a t é g o r i e s d ' a c t e s q u ' i l é n u m é r e r a e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e r a . »
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r q u i p r é c è d e d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 9 : A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n r e l a t i v e à c e t t e g e s t i o n . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e t / o u d e l a m i s e e n o e u v r e d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l o u d e m a n d a t s p a r t i c u l i e r s e x p r e s s é m e n t c o n f é r é s p a r l u i , i l p e u t p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s . N o t a m m e n t , p o u r c e q u i e s t d e l ' e n g a g e m e n t , d u l i c e n c i e m e n t , d e l a f i x a t i o n d ' a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s d u p e r s o n n e l , i l e s t h a b i l i t é à y p r o c é d e r , s a u f t o u t e f o i s e n c e q u i c o n c e r n e l e p e r s o n n e l e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s d e d i r e c t i o n , p o u r l e q u e l l e s d é c i s i o n s d e c e t y p e r e v i e n n e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a u f m a n d a t p a r t i c u l i e r e x p r è s d o n n é p a r c e l u i - c i » .
4 ) P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f e r e t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e P A G E d u 1 2 m a r s 2 0 1 5
- R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
- R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
* *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é ' A u
i t e m b e l g e
1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2007 : LG198077
30/08/2006 : LG198077
23/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l c i c e , I ,
F
i u u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; B E 4 6 0 2 8 2 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r d e l ' A v e n i r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e S i è g e : G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e W a l l o n i e , 1 6 c , 4 4 6 0 g r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e ; M a n d a t d e r é v i s e u r . P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s c o o p é r a t e u r s t e n u e l e 1 9 m a i 2 0 1 5 R e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 8 , 1 e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e m o n s i e u r X a v i e r D a n v o y e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e ! a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 9 m a i 2 0 1 5 P r é s i d e n c e d u C o n s e i l :
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d o n n e a c t e à M o n s i e u r F r a n ç o i s G e v e r s d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t a p p e l l e à s a p r é s i d e n c e M o n s i e u r M a r c V a n O s s e l , n é à A n v e r s l e 9 f é v r i e r 1 9 4 7 , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é a v e n u e B e l A i r , 3 1 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t .
G e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
p o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
L e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R o b e r t K a r i s h a u s e n A l a i n K l i n k e n b e r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2005 : LG198077
10/12/2004 : LG198077
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 31.07.2015 15401-0204-018
25/09/2003 : LG198077
20/09/2002 : LG198077
26/09/2001 : LG198077
31/10/2000 : LG198077
08/12/1999 : LG198077