28/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A T E L I E R D E L ' O P T I C I E N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E V I E I L L E 4 5 - 4 0 3 2 C H E N E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 4 9 1 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P V D E A G E D U 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4
M o n s i e u r S T O F F E L J u l i e n p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I I f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s à e x a m i n e r s u i v a n t s :
D T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é s o l u t i o n s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
© L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à d a t e r d e c e j o u r " V o i e d e l ' A r d e n n e , 6 2 à 4 0 5 3 E M B O U R G "
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s
~ ` - - - - ' a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 5 8 8 3 *
D é p o s é
0 7 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 0 4 9 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A T E L I E R D E L ' O P T I C I E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 3 2 L i è g e , R u e V i e i l l e 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e A T E L I E R D E L O P T I C I E N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 2 L i è g e , R u e V i e i l l e 4 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
( . . . . ) « P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 ¬ ) à v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 3 6 0 0 ¬ ) , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s p a r t i c i p e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l i b è r e n t c e t t e s o m m e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 , ¬ )
L e s c o m p a r a n t d é c l a r e n t q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 0 q u i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e 3 6 3 - 1 2 5 4 9 0 5 - 5 6 a u p r è s d I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 5 0 0 0 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e b a n c a i r e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 3 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 3 e t 3 0 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r :
- q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t s u p é r i e u r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 ¬ ) ;
- q u i l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 e u r o s a u m o i n s
- q u e c h a q u e p a r t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n c i n q u i è m e ;
- q u i l n e x i s t e p a s d a p p o r t n e n a t u r e r e s t a n t à l i b é r e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e d é c i d e d a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r é v u e s à l o r d r e d u j o u r e t d e
r e m p l a c e r l e t e x t e d e s s t a t u t s p a r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A r t i c l e 5 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 3 6 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 5 b i s :
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à d é c i d e r d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 ¬ ) à v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 3 6 0 0 ¬ ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , a i n s i q u e p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e c o n f è r e é g a l e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 19.12.2012 12679-0090-011
13/01/2012
ÿþ; t
I i i I I I 1 H U U W I t h A
* 1 2 0 1 1 3 5 1 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
: c
1 2 8
~ G .
r " t l i C T ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ L : ~ \ Î ~
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 4 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A T E L I E R D E L ' O P T I C I E N
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R U E V I E I L L E 4 5 A 4 0 3 2 L I E G E
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 4 9 1 7 4
O b j e t d e l ' a c t e : A G E D U 2 2 D E C E M B R E 2 0 1 1
T e x t e
M o n s i e u r J u l i e n S T O F F E L p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à
l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s à e x a m i n e r s u i v a n t s
L ? D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M r V A L L E G e e l
R é s o l u t i o n s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t
L J L a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M r V A L L E G a e l e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d e
c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s
M a V I t i o n n e r S u r l g ^ ; t t . n ; F r e p a g e a u ` J e f t
a y a n t a 3 u 4 o 3 r d e ; A u v e r s o N o m