07/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é :
M o i
b i
+ 1 1 1 6 6 9 9 5 "
N l n t e r l e g t b p i d e r K a n t l e i
d e s H a n d i s g e r i r h t s F U P E N
2 / i - 1 0 - 2 0 1
G r e f f e
I d e r G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 2 9 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r d u M e u b l e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e L i è g e 2 6 6 , 4 7 2 0 K e l m i s
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L u c i e V a n d e r m e e r s c h à O u d e n a a r d e , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r r é ,
à O u d e n a a r d e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , 2 r â l e s , 0 r e n v o i , v o l . 7 5 5 f o l . 9 9 c a s e . 0 2 , r e ç u 2 5 e u r o , i l r é s u l t e q u e :
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t ,
. s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e m o n s i e u r ,
O l i v i e r S c h a m p p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s
p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , m o n s i e u r S c h a m p O l i v i e r , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u s , i l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e p r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e s u c c e s s e u r m a d a m e D e r y c k e r e
B e t t y à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s
p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , m a d a m e D e r y c k e r e B e t t y .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u s , e l l e p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
A d a p t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 a u x d é c i s i o n s p r é d i t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o 6 r d i n n é s
N o t a i r e L u c i e V a n d e r m e e r s c h à O u d e n a a r d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l e t M W - s a - S t a a t s b l a d - a i / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 2 9 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A T A X P R I N T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a v e r s t r a a t 4 b u s 3 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c i e V a n d e r m e e r s c h t e O u d e n a a r d e o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 3 j u n i 2 0 1 1 , 1 0 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 7 5 5 , B l a d 4 4 , V a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( 2 5 , 0 0 e u r o ) , d e o n t v a n g e r H . D E G R E V E , d a t e r d o o r d e . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t w e r d
1 . o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 4 1 . 2 1 1 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 n a a r ¬ 5 9 . 7 6 1 , d o o r d e c r e a t i e v a n 4 . 6 6 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
T o e k e n n i n g v a n d e 4 . 6 6 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e H e e r S c h a m p O l i v i e r , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r .
2 . E e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 3 4 9 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 9 . 7 6 1 o p ¬ 4 7 . 4 1 2 d o o r g e h e l e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i n g e l d o p d e a a n d e l e n e n o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n i n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n .
3 T w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 8 . 8 6 2 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 4 7 . 4 1 2 o p ¬ 1 8 . 5 5 0 d o o r a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n z o a l s v a s t g e s t e l d d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e " .
4 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A t e l i e r d u M e u b l e " , m e t a l s c o m m e r c i ë l e n a a m " A d l e r " . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n
5 W i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 4 7 2 0 K e l m i s ( L a C a l a m i n e ) , R o u t e d e L i è g e , 2 6 6 .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
6 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . E l k e a c t i v i t e i t v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n a d v i e s i n f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e z a k e n e n i n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n . D i e n s t v e r l e n i n g , r a a d g e v i n g e n m a r k e t i n g i n z a k e n v a n i n d u s t r i e e n t r a n s p o r t . E l k e i n v e s t e r i n g , v e r w e r v i n g e n b e w a r i n g v a n d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n , e l k e d e e l n a m e i n i n v e s t e r i n g e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n o f v e r h u r e n , l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e t c . d e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f m a a r o p s o m m e n d .
2 . E l k e a c t i v i t e i t v a n a d v i e s v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , d a a r i n i n b e g r e p e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g d a a r a a n v e r b o n d e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s o n r e c h t s t r e e k s z o a l s h e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e b u r e a u , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v i n g i n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e z a k e n .
3 . D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m e u b e l s e n a l l e a c c e s s o i r e s v o o r d e b e k l e d i n g e n d e c o r a t i e . c o n c e p t i e , f a b r i c a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , e n h a n d e l , i n g r o o t - o f i n k l e i n h a n d e l , v a n h o u t e n m e u b e l s o f a n d e r e m a t e r i a l e n , s t o f f e n , v a a t w e r k , k e u k e n g e r e i , b a d k a m e r , e n a n d e r e , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , n u t t i g v o o r , b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , k u n s t w e r k e n , k r o o n l u c h t e r s , e n v e r l i c h t i n g s m a t e r i a l e n , c a d e a u a r t i k e l e n , s p e e l g o e d . t u i n m e u b e l s , t u i n s p e e l g o e d , b u r e a u m e u b e l e n , h u i s h o u d e l e c t r o , h e r b e k l e d i n g v a n s t o e l e n , e n a l l e a n d e r e h a n d e l s a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e ! h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N ~ I I ~ ~ I I W I 0 I ~ 4 0 9 5 + I ~ h V N N ~ V N V
" 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n o n d e r a n d e r e d o o r h e t i n h y p o t h e e k g e v e n , i n p a n d g e v e n o f z i j n e i g e n g o e d e r e n b o r g s t e l l e n , d a a r i n b e g r e p e n z i j n e i g e n h a n d e l s f o n d s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e n e m e n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f w e l k e a n d e r e , v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n e n h u n a d v i e s v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p e e n a l g e m e n e w i j z e , e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e h a l v e d i e g e n e v e r b o d e n d o o r d e w e t . »
7 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p I m e i 2 0 1 0 e n v e r l e n g d w e r d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t d r i e m a a n d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l d u s l o p e n v a n 1 m e i 2 0 1 0 t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
8 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 4 u u r .
A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n
9 . b e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e H e e r O l i v i e r S c h a m p , t h a n s r e e d s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r M e v r o u w D e r y c k e r e B e t t y . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
1 0 . O m z e t t i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e f r a n s e t a a l a a n g e z i e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r K e l m i s , e n v o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n z e l f d e s t a t u t e n m e t o p n a m e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c i e V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g