26/03/2014
ÿþM o t l P D F 1 1 . 1
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 f 1 ~ n ~ i ~ i W u o M ~ u 1 u ~
i a e n e r *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 2 4 7 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A T E L I E R T H E O B O V E R O U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e x s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a G a r e 4 6 à 4 6 9 0 B a s s e n g e - G l o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n c i s D E T E R M E , à F e x h e - S l i n s , e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C i r 9 2 , i n t r o d u i t p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n , l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e v e r s é d e r n i è r e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é , t e n u e e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s , à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , n ' e x c è d e n t p a s l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u a b l e s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é p r é c i t é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
S o u s c r i p t i o n p r o p o r t i o n n e l l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e
f i g u r e c i - d e s s u s , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t
d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- - m o n s i e u r B O V E R O U X A l a i n
P o u r c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s
- m a d a m e T O V I N E J e a n n i n e
p o u r d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s
m o n s i e u r B O V E R O U X T h é o
P o u r c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s
" m a d a m e P H I L I P P E K r y s t e l
P o u r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 8 . 0 0 1 7 . 2 1 4 3 . 4 0 4 1 d e l a b a n q u e F O R T I S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ;
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s a v o i r q u ' i l y a v a i t l i e u d e p a y e r l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é p r é c i t é e e t q u e c e p r é c o m p t e a b i e n é t é p a y é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e r e m p l a c e r c e t a r t i c l e c o m m e s u i t .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 1 3 1 2 0 1 4 .