08/04/2013
ÿþ. ;
3 j ~ r ~ ? , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
f p n
z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
. . r . , ` ' ' , i
1 1 1 I
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b a a t v o r b e h a l t e V M
* 1 3 0 5 9 1 7 5 '
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_ f ~ ~ , 0 1 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e : " A T L A N T I K P G m b H "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r f i n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , S c h o n e f e l d e r w e g 2 2 0
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 1 6 7 1 9 5 1 1
G e i t e n s t a n d V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S - A B Â N D E R U N G D E S
G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 0 , M â r z 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m
V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e l B I t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 2 . M â r z 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 , B l a t t 0 5 , F a c h 1 9 ,
e r h a l t e n 2 5 , 0 0 E , D e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A F . M O C K E L " , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r ;
V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f s t e i n s t i m m i g d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n 4 7 0 0 E U P E N , S c h S n e f e l d e r -
w e g 2 2 0 , n a c h 4 7 0 0 E U P E N , I n d u s t r i e s t r a 8 e 3 8 , z u v e r l e g e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d d e n e r s t e n A b s a t z d e s
u r s p r ü n g l i c h e n A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
" D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 0 0 E U P E N , I n d u s t r i e s t r a l l e 3 8 . " .
A B A N D E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r l e s u n g d e s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g z u r A b â n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n ,
B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e w e n i g e r a l s d r e i '
M o n a t e z u r ü c k l i e g t b e s c h l i e l M t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 3 d e r '
S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d w i e f o l g t z u e r s e t z e n
" D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d d i e H e r s t e l l u n g , d e r V e r t r i e b u n d d e r V e r k a u f v o n H o l z p a r k e t t u n d :
a n d e r e n B o d e n b e l â g e a u s H o l z . "
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t ; A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n u b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2011
ÿþ~
~ ~ ~ ? = ~ 1
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
" 1 1 0 6 3 3 ] 0 *
G e s e l l s c h a f t s n a r n e : " A T L A N T I K P G m b H "
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r 9 n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , S c h ô n e f e l d e r w e g 2 2 0
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 1 6 7 1 9 5 1 1
G e g e n s t a n d K A P I T A L E R H Ô H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G - E R N E N N U N G E I N E S
G E S C H H F T S F Ü H R E R S
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e t U r k u n d e g e t t i g t v o r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 3 0 . M â r z 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r e e r t z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 6 . A p r i l 2 0 1 1 , B a n d 1 9 7 , B l a t t 9 6 , F a c h 1 5 , e r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L " , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r :
K A P I T A L E R H Ü H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
1 / K a p i t a i e r h d h u n g d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r e i n l a g e n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f & t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m s i e b e n u n d d r e i f 3 i g t a u s e n d E u r o ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h t h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f f ü n f u n d f ü n f z i g - t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 5 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n u n d z w a r d u r c h E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d S c h a f f u n g v o n z w e i h u n d e r t ( 2 0 0 ) n e u e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n .
D i e s e z w e i h u n d e r t ( 2 0 0 ) n e u e n A n t e i l e w e r d e n d u r c h d e n h i e r m i t e r s c h i e n e n e n H e r m R O M M a r c o , g e b o r e n z u A a c h e n ( D ) , a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n F e b r u a r n e u n z e h n h u n d e r t d r e i u n d n e u n z i g , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h 5 r i g - k e i t , l e d i g e n S t a n d e s , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , S c h i n e f e l d e r w e g 2 2 0 , ( N N 9 3 0 2 2 3 1 5 7 - 5 3 ) g e z e i c h n e t .
G i e i c h z e i t i g e r k l e r e n d i e b e i d e n ü b r i g e n u n d e i n g a n g s v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r , F r a u S C H U M A C H E R C é c i l i a u n d H e r r R O M E d g a r , a u f i h r V o r z u g s r e c h t a n d e r Z e i c h n u n g d e r n e u e n A n t e i l e i m R a h m e n d e r g e g e n w â r t i g e n K a p i t a l e r h b h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n z u v e r z i c h t e n .
D i e s e n e u e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t , u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h i t e n M i t t e l ! s i n d a u f e e n K o n t o , d a s a u f d e n N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e t b e i d e r K B C B a n k " u n t e r N u m m e r B E 2 7 7 4 5 0 3 9 0 1 3 8 7 3 e i n g e z a h l t w o r d e n . E i n e B a n k b e s c h e i n i g u n g a u s d e r d i e s h e r v o r g e h t i s t d e m a m t i e r e n d e n N o t e r a u s g e h â n d i g t w o r d e n .
D i e E r s c h i e n e n e n e r k l e r e n u n d e r k e n n e n a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r d i e s e n B e t r a g v o n . s i e b e n u n d d r e i f 3 i g t a u s e n d E u r o ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
2 / S t a t u t e n a n p a s s u n g
D i e E r s c h i e n e n e n e r k l e r e n , d a s s d a s u r s p r ü n g l i c h e K a p i t a l v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d b i s i n H r h e v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) f r e i g e m a c h t w o r d e n i s t .
D e v o n R e c h n u n g t r a g e n d , d a s s d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d g e s a g t e r h d h t w o r d e n i s t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n , b e s c h l i e R t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f f ü n f u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 5 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ; e s w i r d v e r t r e t e n d u r c h d r e i h u n d e r t ( 3 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l s t e l l t e i n / D r e i h u n d e r t s t e l ( 1 1 3 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m v g e n s d a r . D i e s e s K a p i t a l i s t g e n z l i c h g e z e i c h n e t u n d b i s i n " H d h e v o n d r e i u n d v i e r z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) f r e i g e m a c h t . " .
E R N E N N U N G E I N E S Z U S A T Z L I C H E N G E S C H A F T S F Ü H R E R S
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e a t e i n s t i m m i g , d e n h i e r m i t e r s c h i e n e n e n u n d v o r g e n a n n t e n H e r r n R O M M a r c o , a l s z u s â t z l i c h e n n i c h t - s t a t u t â r e n G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r B i n e u n b e s t i m m t e Z e i t d a u e r z u e r n e n n e n , d e r d i e s e s M a n d a t a n n i m m t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a t .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z e b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e