22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 13.08.2014 14435-0198-011
23/12/2013
ÿþ ( ~ p : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ - r ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1
1 1 9 2 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 8 3 6 . 1 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u S o i r P a i s i b l e 2 4 5 4 0 A M A Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é ;
M o i b E
D é p o s é a u g r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r d e H u y , l e
1 D E . o 1 3
L e G r e i e r
G r e e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 a p r i s c o n n a i s s a n c e d u c o u r r i e r d e M o n s i e u r T H Y S P a t r i c e ( N N 6 7 0 9 2 0 - 1 6 5 2 6 ) d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e q u e l i l s o u h a i t e ê t r e d é c h a r g é d u m a n d a t d e g é r a n t . L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é e t a c t e n t s a d é m i s s i o n . L a g é r a n c e s e r a d é s o r m a i s a s s u r é e p a r ; M o n s i e u r A n d r é C r e m e r s ( N N 5 4 0 9 3 0 - 3 3 3 6 1 ) q u i d e v i e n t s e u l g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r T H Y S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e , l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 , d u l e r j a n v i e r à c e j o u r .
A n d r é C R E M E R S , g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 28.11.2013 13672-0592-011
11/07/2013
ÿþ-
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s t
a t
M a n i
b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 8 3 6 . 1 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S
D ù ; : t û à t l ü g i i v S i 3 p ü t r l b u n r i G 0 C a m m c r c ^ c i w ^ E u y , l e
0 2 l I 1 . 2 0 1 d
f f e
L e G
A l m e x u r c i i M o n i t t ü r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 7 1 0 7 1 2 0 1 3
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R A T I O N D E P E R T E S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B o d s o n , d e r é s i d e n c e à B o n c e l l e s , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , l e 2 8 j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 0 3 f o l i o 0 6 c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l C H B 0 W , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S T M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x 1 3 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T D E U X M I L L E D E U X C E N T V I N G T E U R O S ( 2 2 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A R A N T E E T U N M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S ( 4 1 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E C E N T Q U A T R E ( 4 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 9 7 à 6 0 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r c e d e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e C I N Q U A N T E C I N Q E U R O S ( 5 5 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r C R E M E R S A n d r é L u c i e n A l p h o n s e , n é à O u g r é e l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e L o u i s d e B R O U C K E R E , 6 2 , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e . b e s o i n , l ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s . p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b . R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r C R E M E R S A n d r é L u c i e n A l p h o n s e , , n é à O u g r é e l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 4 1 0 2 S e r a i n g ( O u g r é e ) , r u e L o u i s d e B R O U C K E R E , 6 2 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 4 . 0 9 . 3 0 3 3 3 - 6 1 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 7 3 2 1 0 3 - 8 7 , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r :
e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a . p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , { e s Q U A T R E C E N T Q U A T R E ( 4 0 4 ) p a r t s , n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e C I N Q U A N T E C I N Q E U R O S ( 5 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 8 0 6 8 8 9 7 5 7 6 0 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e , l e s o u s c r i p t e u r p r é c i t é a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t .
o . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A R A N T E E T U N M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S ( 4 1 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e V I N G T D E U X M I L L E D E U X C E N T V I N G T D E U X E U R O S ( 2 2 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) .
d . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n a r t i c l e « H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L » q u i r a p p e l l e r a c o m m e n t l e c a p i t a l
é t a i t c o n s t i t u é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t r e l a t e r a l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
2 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
a . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L E H U I T C E N T V I N G T S E U R O S
( 8 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e Q U A R A N T E E T U N M I L L E H U I T C E N T V I N G T E U R O S ( 4 1 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) à
T R E N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à
l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0 .
b . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e u n n o u v e a u p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e « H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L » q u i
r e l a t e r a l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e i r u e d u S o i r
P a i s i b l e 2 à 4 5 4 0 A m a y .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n .
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s ,
n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S i g n é V i n c e n t B o d s o n , N o t a i r e à B o n c e l l e s
r
r v é
M o n i t e u r b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b l g é
1 1 1 0 7 / 2 0 1 3
B i T t a g e n - ü i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
R É I I i
M c
k
* 1 5 0 0 7 1 0 9 *
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
L e G ( e r 0 5 J A N , 2 0 1 5 G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 3 6 . 8 3 6 . 1 2 3
A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e r u e d u S o i r P a i s i b l e 2 4 5 4 0 A M A Y
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 a p r i s c o n n a i s s a n c e d u s o u h a i t d e M o n s i e u r A n d r é C R E M E R S ( N N 5 4 0 9 3 0 - 3 3 3 . 6 1 ) d ' ê t r e d é c h a r g é d u m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é e t a c t e n t s a d é m i s s i o n . L a g é r a n c e s e r a d é s o r m a i s a s s u r é e p a r M o n s i e u r J é r ô m e S E R V O T T E ( N N 8 2 0 9 2 6 - 1 8 9 . 4 0 ) e t M a d a m e M a l i k a H U B E S C H ( N N 8 4 0 9 1 2 - 1 6 2 . 4 4 ) q u i d e v i e n n e n t g é r a n t s à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , e x t r a i t e s d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s i n t e r v e n u e e n t r e M o n s i e u r A n d r é C r e m e r s e t l e s f u t u r s d é t e n t e u r s , à s a v o i r M o n s i e u r J é r ô m e S E R V O T T E e t M a d a m e M a l i k a H U B E S C H .
* M o n s i e u r A n d r é C R E M E R S , a n c i e n g é r a n t , g a r d e u n i q u e m e n t u n r ô l e d e c o n s u l t a n t e t l e s n o u v e a u x g é r a n t s ( M o n s i e u r J é r ô m e S E R V O T T E e t M a d a m e M a l i k a H U B E S C H ) g è r e n t d e m a n i è r e c o n j o i n t e l a s o c i é t é . M o n s i e u r A n d r é C R E M E R S e x e r c e s o n m a n d a t d e c o n s u l t a n t à t i t r e g r a t u i t . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
* L e s n o u v e a u x g é r a n t s r e p r i s c i - d e s s u s n e p o u r r o n t e n g a g e r f i n a n c i è r e m e n t l a s o c i é t é a u - d e l à d e l a s o m m e d e 2 . 0 0 0 é ( d e u x m i l l e e u r o s ) q u ' a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u c é d a n t , M o n s i e u r A n d r é C R E M E R S ( l a s o m m e d e 2 . 0 0 0 ¬ d o i t ê t r e c a l c u l é e s u r b a s e d ' u n e o p é r a t i o n c o n s i d é r é e d a n s s a g l o b a l i t é m ê m e s i d e s p a i e m e n t s f r a c t i o n n é s i n f é r i e u r s à 2 . 0 0 0 ¬ i n t e r v i e n n e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n . D a n s c e c a s l ' a u t o r i s a t i o n : e x p r è s d u c é d a n t e s t r e q u i s e ) .
* L a l i m i t a t i o n c i - d e s s u s p r e n d r a f i n l o r s d ' u n e d é c i s i o n a c t é e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d a n s l e s r è g l e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r A n d r é C R E M E R S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 4 , d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r s o n m a n d a t l o r s d e s d e u x p r e m i e r s j o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r A n d r é C R E M E R S p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
J é r ô m e S E R V O T T E , g é r a n t M a l i k a H U B E S C H , g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
1 M A R . 2 0 1 3
I N
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 8 3 6 . 1 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 4 0 A M A Y , r u e V i g n e u x , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s o c i é g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r T H Y S P a t r i c e , L o u i s , n é à L i è g e l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 7 ( N N 6 7 . 0 9 . 2 0 - 1 6 5 . 2 6 ) , é p o u x d e ; M a d a m e M a r i a d e l C a r m e n A r i a s P a t a l l o , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x , 1 3 , a r e n o u v e l l e f e m a n d a t d e : g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r A n d r é , L u c i e n , A l p h o n s e C R E M E R S , n é à O u g r é e , l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 5 4 ( N N 5 4 . 0 9 . 3 0 - 3 3 3 - 6 1 ) d o m i c i l i é à 4 1 0 2 S e r a i n g , r u e L . d e B r o u c k è r e 6 2 , q u i a a c c e p t é . L e n o u v e a u m a n d a t e s t e g r a t u i t ; i l e s t à d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e g é r a n t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t e d e s o m m e .
h l
F a i t à A m a y , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 . P a t r i c e T H Y S , a s s o c i é u n i q u e , G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 19.07.2012 12319-0551-009
05/09/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 3 3 t _ 8 3 ~ " A t 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 4 0 A M A Y , r u e V i g n e u x , 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 7 a o û t 2 0 1 1 , l ' a s s o c i é g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r T H Y S P a t r i c e L o u i s , n é à L i è g e l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 7 ( N N 6 7 . 0 9 . 2 0 - 1 6 5 2 6 ) , é p o u x d e M a d a m e M a r i a d e l C a r m e n A r i a s P a t a l l o , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x , 1 3 , a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r A n d r é L u c i e n A l p h o n s e C R E M E R S , n é à O u g r é e l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 5 4 ( N N 5 4 0 9 3 0 3 3 3 - 6 1 ) , d o m i c i l i é à 4 1 0 2 S e r a i n g , r u e L . D e B r o u c k è r e , 6 2 , q u i a a c c e p t é . I l n e p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . S e s f o n c t i o n s o n t p r i s c o u r s l e 8 j u i n 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r o n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
F a i t à A m a y , l e 1 7 a o û t 2 0 1 1 . P a t r i c e T H Y S , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M p d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U 1 1 1 f l i ~ ~ n u i i w i ~ i u o u A n i
* 1 1 1 3 4 2 9 7 *
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r d e H u y , l e
2 4 A O U - 2 0 1 1
4 e G r r
e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J i i o s i s a a *
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q v 3 b ` B a b , / ' ! 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 4 0 A M A Y , r u e V i g n e u x , 1 3 _ O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D é p o s é a u g r e f f a d u
T r i b u n a l d e C t 1 e r c e d e H u y , l e
O B J U I N 2 0 1 1
B i e r
S r t a a t s b 1 a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F a b i e n n e H O U M A R D , n o t a i r e à A m a y , l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à H u y I , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r T H Y S P a t r i c e , L o u i s , n é à L i è g e l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 7 , é p o u x d e M a d a m e M a r i a d e l C a r m e n A r i a s P a t a l l o , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x , 1 3 ,
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S " .
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x , 1 3 .
I I I , L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a ! e t l e
s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e ( e n c e c o m p r i s l e s c h a m b r e s d ' h ô t e ) , d e d i v e r t i s s e m e n t e t d e l o i s i r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u d e l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , p i z z e r i a , t a v e r n e , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , f r i t e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d e p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u t e s b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s o u n o n , y c o m p r i s l e s v i n s e t s p i r i t u e u x ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a
s o c i é t é .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l a s o u s - l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e c u i s i n e e t d e s e r v i c e d e t a b l e e t l ' é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l d e t o u t e a c t i v i t é h ô t e l i è r e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r e t d e m e m b r e d e c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s q u i p e u v e n t p r o m o u v o i r o u c o n t r i b u e r d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e c t i f s o c i a l d e l a s o c i é t é t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à l u i f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - s i x p a r t s ( 1 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t e - s i x i è m e s ( 1 / 1 9 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 9 6 ) p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r P a t r i c e T H Y S p a r a p p o r t e n
n a t u r e , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o i t p o u r d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r D e n y s L E B O U T T E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é d e r e v i s o r a t S . c . P . R . L . L E B O U T T E , M O U H I B & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s A r d e n n e s , 7 , d é s i g n é p a r l e f o n d a t e u r , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a S . P . R . L . « S P R L A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S » , n o u s a t t e s t o n s :
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r P a t r i c e T H Y S , t r a i t e u r , c o n s i s t a n t e n l ' e n t i è r e t é d e s v a l e u r s c o r p o r e l l e s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é , e t r é p o n d a n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S . P . R . L . « S P R L A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S » e n c o n s t i t u t i o n , o n t f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d o n t p r i n c i p a l e m e n t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s ;
- q u e l ' o p é r a t i o n s o u m i s e à n o t r e c o n t r ô l e p o r t e s u r d e s a p p o r t s e n n a t u r e t o t a l i s a n t u n m o n t a n t d e 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e t c o n t r i b u a n t à c o n c u r r e n c e d e 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ a u c a p i t a l d e l a S . P . R . L . « S P R L A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S » e n c o n s t i t u t i o n ;
- q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t q u e l e u r d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s r é s e r v e :
1 . d ' u n e é v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ;
2 . d ' u n e é v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 3 u n d e c i e s d u c o d e d e l a T V A ;
3 . d ' u n e é v e n t u e l l e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 t e r d e l ' A R 3 8 d u 2 7 j u i l l e t 1 9 6 7 ;
o q u e l a r é m u n é r a t i o n d e c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n a u p r o f i t d e M o n s i e u r P a t r i c e
T H Y S d e 1 9 6 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S . P . R . L . « S P R L
A T M O S P H E R E S C U L I N A I R E S » e n c o n s t i t u t i o n ;
- q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t , s o i t 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , c o r r e s p o n d a i n s i p r é c i s é m e n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
1 9 6 p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é e n n a t u r e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s
a p p o r t s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 .
S . c . P . R . L L E B O U T T E , M O U H I B & C °
R e p r é s e n t é e p a r D e n y s L E B O U T T E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . . . »
V I I . G e s t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i p e u v e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r u n d e s g é r a n t s .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
l l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
V I I I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I X . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
X . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
X I . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
X I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r e n d d è s à p r é s e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
M o n s i e u r P a t r i c e , L o u i s T H Y S , n é à L i è g e l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 A m a y , r u e V i g n e u x , 1 3 ,
a s s o c i é u n i q u e , a d é c i d é d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s . S o n
m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
2 ) C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r : C o m p t e t e n u d e s c r i t é r e s l é g a u x e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a à l a d a t e s t a t u t a i r e e n 2 0 1 2 .
4 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t
d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , d u r a p p o r t d u f o n d a t e u r e t d u r a p p o r t d u R e v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s .
F a b i e n n e H O U M A R D , n o t a i r e .
F a b i e n n e H O U M A R D
N o t a i r e
B - 4 5 4 Q A M A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é s e r v é
" a u ' M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.05.2015, DPT 23.07.2015 15338-0041-010