28/03/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 9 6 5 9 7 +
1 6 M A R S 2 0 1 1
Z r s : : : f y
" - " . ; " ' s : 3 4 1 7 . 3 1 7 . 5 5 6
A T O S P R O M O T I O N S
S O C I E T E A N O N Y M E
S i é g e : 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F ) , A v e n u e d ' E s n e u x 6 4
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T S
L e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A T O S P R O M O T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 6 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 1 7 . 3 1 7 . 5 5 6 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E U R O P R E P R O " a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l d e T E R W A N G N E , N o t a i r e à A n s , l e v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 7 7 0 7 2 1 / 3 0 1 2 0 1 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t : - s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 3 0 7 / 0 3 6 6 2 5 ; - s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ( a u x t e r m e s d u q u e l a n o t a m m e n t é t é a d o p t é e l a d é n o m i n a t i o n A T O S P R O M O T I O N S ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u t r e n t e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 6 3 0 / 0 9 6 2 1 9 ; e t s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 1 1 6 / 1 6 0 8 9 3 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E P A T H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 7 2 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 2 . 1 1 1 . 8 6 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e s i x j u i n d e u x m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 6 2 3 - 1 6 2 ; r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c D E V O G E , d o m i c i l i é à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 7 2 ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) ; 2 ) M o n s i e u r B L O C H O U S S E A l a i n , L a m b e r t , M a r i e , J u l i e n , n é à D o l e m b r e u x l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e L E B R I O U I G A N a o u a l , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y , B a l m o r a l 2 6 ; e t 3 ) M a d a m e B E R T R A N D M a r i e - N o ë l l e , F r a n ç o i s e , M i c h è l e , L o u i s e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é e à V e r v i e r s l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à J a l h a y ( S a r t ) , A r b e s p i n e 4 8 ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E P A T H O L D I N G » p r é q u a l i f i é e , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c D E V O G E , a d é c l a r é p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E P A T H O L D I N G » d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M N M ' s M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é « M N M ' s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 6 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 0 . 4 6 7 . 1 1 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 1 2 2 2 1 1 7 5 8 9 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 5 0 7 / 0 6 4 7 2 7 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E V O G E M a r c , F r é d é r i c , G é r a r d , M a r i e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à R o c o u r t l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 7 2 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
- : r . . ~ . ' c r s . r l a d a , - l e r e p a i r . d u V o ' a _ B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i
~ )
V o ; & . - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r A l a i n
B L O C H O U S S E e t d e M a d a m e M a r i e - N o ë l l e B E R T R A N D , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t
c o u r s c e j o u r .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s :
- d ' u n e p a r t , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M o n s i e u r A l a i n B L O C H O U S S E e t d e
M a d a m e M a r i e - N o ë l l e B E R T R A N D , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r ;
- e t d ' a u t r e p a r t , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t
c o u r s c e j o u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M N M ' s M A N A G E M E N T » , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c D E V O G E , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e c o p i e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é d u n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e .
h ; e n ï i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e