ATZ LIMBURG BEHEER B.V.

GENMBH


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ATZ LIMBURG BEHEER B.V.
Dénomination : ATZ LIMBURG BEHEER B.V.
Forme juridique : GENMBH
N° entreprise : 508.886.645

Publication

24/02/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 15.06.2013, NGL 19.02.2014 14043-0384-014
15/01/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Ausfertigung, die nach Hinterleg in den Anlagen zure Belgisch

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Unterr~ehmensnr. : QS~ ~-6 " ------ Gesdschaftsnarm

(voll ausgeschrieben) : ATZ Limburg Beheer B.V.

Urkunde bei der Kanzlei

UltoËderema' :n en ist

gelsaerichfs EUPEN

(abgekürzt)

Rechtsforen : Gesellschaft mit beschrânkter Haftung

Sitz : 6411 AT Heerlen (Niederlande), Burg, van Grunsvenplein 14

Niederlassung: 4730 Raeren, Weserbergstrase 39

(volstândige adresse)

Gedenstand

der Urkunde : Ereiffnung Niederiassing in Belgien

A s einer Urunde für Peter JOOSSENS, assoziierter Notar in Lanaken, Teilhaber der bürgerlichen; Gesellschaft in der Form einer Gesellschaft mit beschrânkter Haftung  BOES & JOOSSENS", assoziierte; Notare, mit Sitz in Lanaken, Stationsstraat 85, registreert Maasmechelen sechzehn Juli zweitausendunzwblf teil 5-285 blaft 69 - 4 scheint des am neun Juli zweitausendunzwolf, dass die aut erordentliche Hauptversammlung; des alleinigen Anteilseigners der Gesellschaft mit beschrinkter Haftung nach niederlândischem Recht  ATZ. Limburg beheer B.V, , statutarische Sitz in 6411 AT Heerlen (Niederlande), Burg. van Grunsvenplein 14, Gesellschaft wurde durch eine Akte, ausgestellt am elften November zweitausendundfünf von Noter Zeestraten in Heerlen (Niederlande), für eine unbestimmte Dauer gegründet, im Handelsregister bei den Handelskammer für Limburg (Niederlande) unter der Nummer 14087094 eingetragen, in der Akte Folgendes festzulegen:

Erster Beschluss

Die Versammlung stellt fest und bestâtigt, dass in der aul erordentlichen Hauptversammlung am einundzwanzigsten Juni zweitausendzwr;lf beschlossen wurde, die gesamte Verwaltung der Gesellschaft und den $itz der tatsâchlichen Geschâftsführung der Gesellschaft mit Wirkung vom ersten Januar zweitausendzwülf: nach Belgien, an die folgende Anschrift zu verlegen: 4730 Raeren, Weserbergstrafle 39, da dies die Adresse ist, von der aus die Gesellschaft tatsâchlich geleitet werd, und zwar, ohne dazu die Gesellschaft aufzuldsen.

Die Satzungsânderung aufgrund dieses Anteilseignerbeschlusses wurde notariell durch een Protokoll festgelegt, das am einundzwanzigsten Juni zweitausendzwülf von Notarin Sylvia Josien Hendrikje Hagemann-, Rietbroek (Niederlande) erstelit wurde.lm Hinblick auf die formate Regularisierung der Gesellschaft aufgrund; des Beschlusses des alleinigen Anteilseigners, den Sitz der tatsdchlichen Geschâftsleitung der Gesellschafti nach Belgien zu verlegen, hat die Versammlung den unterzeichneten Notar gebeten, zur Feststellung und Bekanntmachung der Satzung der Gesellschaft überzugehen,

Dazu hat der Vorsitzende mir eine Abschrift des Protokolls übermittelt, das von derselben Notarin Sylvia Josien Hendrikje Hagemann-Rietbroek am einundzwanzigsten Juni zweitausendzwáif erstelit wurde und die angepassten Statuten im Hinblick auf die Sitzverlegung enthâlt.

Elne Abschrift des Protokolls vom einundzwanzigsten Juni zweitausendzwülf wird zusammen mit einer Ausgabe dieser Akte beim zustândigen Handeisgericht hinterlegt werden. Zweiter Beschluss.

Die Versammlung bestâtigt, dass die Gesellschaft, aufgrund des ober erwâhnten Beschlusses, mit der. Geselischaft mit beschrânkter Haftung nach belgischem Recht gleïchgesetzt werden solt, welche die; Gesellschaftsform ist, die sich an die Gesellschaft mit beschrânkter Haftung nach niederlândischem Recht amv engsten anlehnt,

Dritter Beschluss,

Die Versammlung bestâtigt, einen Vergieich der Satzung mit dem belgischen Gesellschaftsrecht durchgeführt zu haben, unter anderem in Bezug auf die Rechtsform, den Namen, den Sitz, den Zweck, die Dauer, das gezeichnete und eingezahlte Grundkapital, den Vorstand, die Vertretung, die; Jahreshauptversammlung, das Geschâftsjahr, wie in der koordinierten Satzung wiedergegeben werden solt.

Vierter Beschtuss.

Die Versammlung bestâtigt, dass jedes Jahr mindestens eine Hauptversammlung am fünfzehnten des

Monats Juni um fünfzehn Uhr gehalten wird. Wenn dieser Tag een Feiertag ist, wird die Versammlung am" '

folgenden Werktag stattfinden.

FUnfter. Beschluss.__

Bitte auf der ietzfen Selle des Tells B angeben : Auf der Vorderseife : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars Oder der

Personen, die dazu ermfichtigt sind, die juristische Person Dritten gegeflhber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Untersahrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Die Versammlung bestâtigt die Ernennung zum Geschâftsführer der Gesellschaft: Herrn VAN LOO, Rik,

geboren am siebzehnten Mârz neunzehnhundertachtundsiebzig in Heerlen (Niederlande), Ausweisnummer

NTH385F13, Nationalnummer 78.03.17 535-32, wohnhaft in 4730 Raeren, Weserbergstralie 39, und zwar auf

unbestimmte Dauer.

Sechster Beschluss.

Die auf3erordentliche Hauptversammlung stelit fest, dass das ergünzende dispositive Recht das Belgische

Recht ist, insofern es nicht den zwingenden Rechtsbestimmungen von Belgien und der Niederlande

widerspricht.

Siebter Beschluss.

Die aul erordentliche Hauptversammlung stelit folglich fest, dass die Satzung wie folgt lautet:

SATZUNG:

FIRMA UND SITZ

Artikel 1

Die Firma der Gesellschaft lautet: ATZ Limburg Beheer B.V. Ihr Sitz ist Heerlen (Niederlande); sie kann

jedoch auch andernorts Büros oder Betriebsniederlassungen haben.

Der Sitz der tatsâchlichen Geschâftsleitung der Geselischaft ist gemf3 Beschluss des alleinigen

Anteilseigners vom ersten Januar zweitausendzw5lf in 4730 Raeren (Belgien), WeserbergstraRe 39.

Die Gesellschaft wurde für unbestimmte Zeit errichtet, zu rechnen ab dem Datum ihrer Gründung.

GEGENSTAND

Artikel 2

Gegenstand der Gesellschaft ist:

1. Die Verm6gensanlage in Form von Wertpapieren, reg istrierpflichtigen Sachen, Schuldforderungen und anderen VermSgenswerten, der Erwerb, die Verwaltung, die wirtschaftliche Verwertung und die VerâufRerung dieser Anlageobjekte oder der diesbezüglichen Rechte.

2. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehoren ferner:

" die Beteiligung an oder das Auftreten als Gesellschafter (Kommanditist oder Komplementâr) in (gemeinsamen) Untemehmen, das Leiten von, das Finanzieren von oder sich auf andere Weise Beteiligen an anderen Untemehmen oder Gesellschaften;

b. die Sicherheitsleistung für Verbindlichkeiten von Dritten und das Auftreten als Gesamtschuldner für Dritte;

c. die Durchführung von Rentenregelungen und der Abschluss von Risikovertrdgen.

3. lm Rahmen ihres Gegenstands kann die Gesellschaft alles tun, was im weitesten Sinne mit diesem

Zweck zusammenhângt, und zwar sowohl für eigene Rechnung als auch für Rechnung Dritter.

L^AUFZEIT

KAPITAL UND ANTEILE

Artikel 3

1. Das Stammkapital der Gesellschaft betrâgt neunzigtausend Euro (¬ 90.000,00) und ist zerlegt in neuntausend (9.000) Stammanteile mit einem Nennwert von je zehn Euro (¬ 10,00), fortlaufend nummeriert von 1 bie 9.000.

2. Die Geschâftsführung ist berechtigt, Einzahlungen auf gezeichnete, aber nicht volt eingezahite Anteile einzufordern.

3. Die Geselischaft ist berechtigt, für eigene Rechnung entgeltlich vol! eingezahlte Anteile an ihrem Kapital zu erwerben.

4. Die Gesellschaft kann keine Rechte ausüben, die mit den von ihr gehaltenen Anteilen an ihrem Kapital

verbunden sind.

Artikel 4

1. Die nicht vol! eingezahlten Anteile lauten auf Namen.

pie volt eingezahlten Anteile und die anderen Wertpapiere der Gesellschaft lauten auf Namen oder sind

dernaterialisiert innerhalb der gesetzlichen Beschrânkungen.

Das dematerialisierte Wertpapier wird vestreten durch Buchung auf ein Konto auf Namen des Eigentümers

oder des Inhabers, bei einem anerkannten Kontoinhaber oder bei einer Liquidationsstelle.

Am Sitz der Gesellschaft wird für lede Klasse von Wertpapieren auf Namen ein Verzeichnis geführt. Jeder

Titeltrâger von Wertpapieren kann das Verzeichnis im Hinblick auf seine Wertpapiere einsehen.

2, Es werden keine Anteilscheine ausgegeben,

3, Die Geschâftsfiihrung aktualisiert das Verzeichnis der Anteilseigner regelm~f3ig.

SPERRKLAUSEL

Artikel 5

1. Anteile kannen nur nach Genehmigung seitens der Hauptversammlung und

unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen übertragen werden.

2, Die Übertragung hat innerhalb von drei Monaten, nachdem die Genehmigung erteilt wurde, zu erfolgen.

3, Die Genehmigung gilt als erteilt, wens:

a) dem Antragsteller nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung die Entscheidung mitgeteilt wurde;

dem Antragsteller nicht gleichzeitig mit der Verweigerung der Genehmigung ein oder mehrere Interessenten genannt werden, die bereit (und in der Lage) sind, aile Anteile, auf die sich der Genehmigungsantrag bezieht, gegen Barzahlung zu erwerben.

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Dem aelgischen Staatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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4. Falls eine der Parteien dies verlangt, wird der Preis der Anteile von einem oder mehreren unabhângigen Sacliverstândigen festgelegt.

5. Innerhalb eines Monats nach Mitteilung des festgelegten Preises kann sich der Antragsteller noch

zurückziehen.

GESCHAFTSFÜHRUNG

Artikel 6

1. Die Geschâftsführung, auch Geschâftsführer genannt, ist mit der Leitung der Gesellschaft beauftragt.

2, Bei Verhinderung oder Abwesenheit eines oder mehrerer Geschâftsführer sind die übrigen Geschâftsführer oder ist der übrig bleibende Geschâftsführer vorübergehend mit der gesamten Leitung der Gesellschaft beauftragt,

3. Bel Verhinderung oder Abwesenheit der gesamten Geschâftsführung ist die Person, die dazu von der

Hauptversammlung bestimmt wurde, vorübergehend mit der Geschâftsleitung beauftragt.

VERTRETUNG

Artikel 7

1, Die Gesellschaft wird von der Geschâftsführung bzw, dem Geschâftsführer verfreten, sofern aus dem

Gesetz nichts anderes hervorgeht,

2. Die Vertretungsbefugnis stehtjedem einzelnen Geschâftsführer zu,

HAUPTVERSAMMLUNG

Artikel 8

1. Jedes Jahr wird mindestens eine Hauptversammlung abgehalten, und zwar

am fünfzehnten Juni um fûnfzehn Uhr, Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, findet die Versammlung am

folgenden Werktag stad,

2. Die Jahreshauptversammlungen werden an dem Ort abgehalten, an dem die

Gesellschaft ihren Sitz haf, es sei denn, an einem anderen Ort kann eine rechtswirksame Versammlung

unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen stattfinden.

Die Geschâftsführung sowie leder Geschâftsführer sind berechtigt, die Hauptversammlungen einzuberufen,

Die Anteilseigner/Gesellschafter sind dazu in den im Gesetz genannten Fillen berechtigt.

4. Anteilseigner/Gesellschafter kónnen alle Beschlüsse auch in anderer Weise

als in einer Versammlung fassen, sofem aile stimmberechtigten AnteilseignerlGesellschafter sich schriftlich

(u. a. auch telegrafisch, per Telefax oder per E-Mail) für den Antrag ausgesprochen haben.

GESCHAFTSJAHR, GEWINN

Artikel 9

Das Geschâftsjahr der Gesellschaft lftuft vom etsten Januar bis zum darauf folgenden einunddreiffigsten

Dezember.

Der Gewinn steht der Hauptversammlung zur Verfügung.

Artikel 10 - Anwendbares Recht

$oweit dies zwingendem Recht in Belgien oder in den Niederlanden nicht widerspricht, findet dispositives

Recht oder aber belgisches Recht Anwendung,

Abstimmung

Alle oben genannten Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

FÜR ANALYTISCHA AUSZUG

Zusammen mit diesem Satz:

-Eine Abschrift des Protokoll festgelet, das om 09 Juli 2012 van Notar Peter Joossens om Lanaken

-Elne Abschrift des Protokoll und Statuten festgelegt, das am 21 Juni 2012 von Notarin Sylvia Josien

Hendrikle Hagemann-Rietbroek am Heerlen (Niederlande) mit einer Apostille und jeweilige Übersetzung

-Elne Auszug ATZ Limburg Beheer B.V. aus dem Handelsregister der Handelskammer Limburg mit einer

Apostille

-Des letzten Buchungsjahres,

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dezu armechtigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu verfreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift

Coordonnées
ATZ LIMBURG BEHEER B.V.

Adresse
WESERBERGSTRASE 39 4730 RAEREN

Code postal : 4730
Localité : RAEREN
Commune : RAEREN
Province : Liège
Région : Région wallonne