26/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D P W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t 1 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 0 0 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u P e t i t B o n h e u r M . S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 1 A N S ( L o n c i n ) , R u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 3 4 ( R P M L I E G E ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A U P E T I T B O N H E U R M . S . » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T D I X - N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 5 1 9 . 3 0 0 , 0 0 . - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S à S I X C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , c o m p a r a n t p r é n o m m é , d é c l a r a
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é .
L e t o u t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C I N Q C E N T D I X - N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 5 1 9 . 3 0 0 , 0 0 . 0 .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r a q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t C I N Q C E N T D I X - N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 5 1 9 . 3 0 0 , 0 4 . - ¬ ) , f u r e n t d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r a q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e p r o v e n a i t e n t o t a l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e i l a v a i t é t é d é c i d é d e ' p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C 1 R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t f u t à l ' i n s t a n t d é p o s é e s u r l e b u r e a u e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e
- c o n s t a t a e t a c c e p t a c e t t e s o u s c r i p t i o n ;
- d o n n a p o u v o i r a u s o u s c r i p t e u r à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M U J i
M o n i t e u r
b e i g e
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e - l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s v a n t é e f u t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e S I X C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 6 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S I X C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 6 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E R E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
w ® ) m e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i e ~ ~ ~ ~ ~ ; i . 2 C / I L ,
. ~ ~ ~ ~
~
9
; ~ ~ - G r e f f e
I 1 1 1 1 f f 1 1 I I I I I h I I I I I I N N
* 1 1 1 5 8 7 6 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 6 0 0 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u P e t i t B o n h e u r M . S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 3 4 à 4 4 3 1 L o n c i n
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 0 : n o m i n a t i o n d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : N o m i n a t i o n d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s
L a s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e S a b i n e M O R T I E R , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r s . E l l e p o u r r a s i g n e r s e u l e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é l e s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e s e t f o r m u l a i r e s d i v e r s l i é s à l ' a c c u e i l , l a p r i s e e n c h a r g e e t l a s u b s i d i a t i o n d e s r é s i d e n t s . C e t t e d é l é g a t i o n a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E l l e r e s t e v a l a b l e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e .
L ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a é t é d é p o s é s i m u l t a n é m e n t .
S a b i n e M o r t i e r
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ V ~ V ~ ~ ~ I I O I n ~ I ~ n N
* i i o s s s a v ~
R é s t a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 6 0 0 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A u P e t i t B o n h e u r M . S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 3 4 à 4 4 3 1 L o n c i n
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0 : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
M a d a m e S a b i n e M O R T I E R d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à c o m p t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . E l l e n ' e x e r c e r a d è s l o r s p l u s a u c u n e f o n c t i o n n i a u c u n m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e n o m m e , à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , l a s p r l T R I O M E , R P M L i è g e 0 8 3 1 8 6 7 1 4 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t b a s é r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 3 4 à 4 4 3 1 L o n c i n , q u i a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s a g é r a n t e , M a d a m e S a b i n e M O R T I E R , d o m i c i l i é e à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , R u e d u T a n i n , 1 9 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a é t é d é p o s é : s i m u l t a n é m e n t .
S a b i n e M o r t i e r
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e