ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 I ' i I I 1 1 1 1 1 I I i I 1 I f l 1 I I I 1 1 I I I I I I 1 I 1 1 1 1 I I I I
* i s o o ~ a v a *
D é n o m i n a t i o n : A U T O R O B E R T O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; R U E B A S S E C A M P A G N E , 3 5 à 4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 7 7 0 4 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 N O V E M B R E 2 0 1 2 - D é m i s s i o n d ' a s s o c i é s , d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - a g r é a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - t r a n s f e r t s d e p a r t s .
- 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S T E F A N O P a s c a l d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e t
d é c i d e d e n o m m e r à s a p l a c e M o n s i e u r S T E F A N O R o b e r t o .
M o n s i e u r S T E F A N O P a s c a l c è d e l ' e n t i è r e t é d e s e s p a r t s à c e l u i - c i ,
P a r a i l l e u r s , l a d i t e a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r :
- M a d a m e D E L C O U R T S a b i n e , a u n o m b r e d e t 2 ,
- M o n s i e u r C H A R T R Y E r i c , a u n o m b r e d e 6 ,
- M o n s i e u r V A N G A R V E N L u c , a u n o m b r e d e 6 ,
a u n o u v e a u g é r a n t S T E F A N O R o b e r t o
C e l u i - c i d e v i e n t d o n c , à c o m p t e r d e c e j o u r , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
' 5 . o u i 2 1 5
G r e f f e
{
D é n o m i n a t i o n : A U T O - R O B E R T O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E B A S S E C A M P A G N E , 3 5 à 4 0 4 0 H E R S T A L
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 ' 1 7 7 0 4 3 9
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R J U I N 2 0 1 5 -
1 . A g r é a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é e t t r a n s f e r t d e p a r t s - 2 . A g r é a t i o n d ' u n n o u v e a u c o - g é r a n t - 3 . P o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n - 4 . M o d e d e r é m u n é r a t i o n s d e c e u x - c i - 5 . L e v é e d e r e s p o n s a b i l i t é d u n o u v e a u c o - g é r a n t - 6 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c u e i l l e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é M o n s i e u r B R U Z Z E S E F i l i p p o .
M o n s i e u r S T E F A N O R o b e r t o l u i c è d e 8 4 p a r t s s o c i a l e s ( 7 0 % ) .
S u i t e à c e t r a n s f e r t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l s e c o m p o s e d e :
- M o n s i e u r B R U Z Z E S E F i l i p p o : 8 4 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r S T E F A N O R o b e r t o : 3 6 p a r t s s o c i a l e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r B R U Z Z E S E F i l i p p o e s t i n v e s t i d ' u n p o u v o i r d e c o - g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L e s d e u x c o - g é r a n t s c o n v i e n n e n t e n t r e e u x q u e s e u l l e g e s t i o n n a i r e a d m i n i s t r a t i f , d o n c M o n s i e u r B R U Z Z E S E F i l i p p o , a u r a t o u t p o u v o i r p o u r a g i r s e u l d a n s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' a u n i v e a u d e l a r e l a t i o n n o t a m m e n t a v e c l e s b a n q u e s e t o r g a n i s m e s d e c r é d i t .
M o n s i e u r S T E F A N O R o b e r t o , q u a n t à l u i , a s s u m e r a l a r e s p o n s a b i l i t é t e c h n i q u e d e l ' e n t r e p r i s e p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i v i t é d e m é c a n i c i e n a u t o m o b i l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
A u n i v e a u d e t a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a v a n t , i l e s t p r o p o s é e t a c c e p t é p a r M o n s i e u r B R U Z Z E S E q u i n e p e r c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r s e s f o n c t i o n s n i a u c u n a v a n t a g e e n n a t u r e .
P o u r c e q u i e s t d e M o n s i e u r S T E F A N O R o b e r t o , l ' a s s e m b l é e p r o f i t e d e l a r é u n i o n p o u r e n t é r i n e r u n e d é c i s i o n p r i s e a n t é r i e u r e m e n t e n d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 o ù i l a v a i t é t é d é c i d é q u e l ' i n t é r e s s é p o u r s u i v r a i t s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t é g a l e m e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L e s p a r t i e s e n p r é s e n c e d é c i d e n t d ' u n c o m m u n a c c o r d q u e l e c o - g é r a n t e n t r a n t n e p r e n d r a à s o n c o m p t e , a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é s u r l e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s à s a n o m i n a t i o n . l i n e s ' a p p l i q u e r a p a s d ' a v a n t a g e s u r l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e p o u r l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 a u 3 1 1 0 5 1 2 0 1 5 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t d é c i d é é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l . I l s e r a d o r é n a v a n t é t a b l i r u e G é n é r a l d e G a u l l e , 2 9 2 à
4 0 2 0 L I E G E .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r I d d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e