31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 20.12.2013 13696-0144-040
05/11/2013
ÿþ: i f . ,
M O D W O R D 1 1 . 1
I I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 6 7 1 I
1 1 1
D a p o i B / U t ; T e l l a d u
f R I f t I 1 N A L D E C O M M E R C E D I i V E i t V ( c F , S
2 4 O C T . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 3 6 3 7 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O M A T I O N & R O B O T I C S
( e n a b r é g é ) : A & R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s O r m e s 1 1 1 4 8 0 0 L a m b e r m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e x t e r n e s
M e s s i e r u s C r u c i f i x F r a n ç o i s , E t i e n n e V a n D a e l e e t Y v a n W a l d e c k p r é s e n t e n t a u C A l e u r d é m i s s i o n d e c e l u i - c i e t e n e x p l i q u e l e s r a i s o n s .
P o u r é v i t e r d e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s s o l i d a i r e s r é c i p r o q u e s v i s - à - v i s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e d e s i n d é p e n d a n t s , l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e x t e r n e s , F r a n ç o i s C r u c i f i x , E t i e n n e V a n D a e l e e t Y v a n W a l d e c k , o n t d o n n é l e u r d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s . I l s r e s t e n t b i e n s û r d i s p o n i b l e s e n t a n t q u e c o n s e i l l é s p o u r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . . P o s e s e , m i r i t x , e - 4 u . A e 1 e 9 r 8 0 ( 3
I o ç r e . , . 4 1 . % c r t . E P s J t =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.12.2014, DPT 09.01.2015 15007-0086-036
21/02/2013
ÿþ1 ` ~ m i k f 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 3 6 3 7 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O M A T I O N & R O B O T I C S
( e n a b r é g é ) : A & R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s O r m e s , 1 1 1 à 4 8 0 0 L a m b e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T R I B U T i , D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 - 0 2 - 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
Y I N I ~ I ~ M I I ~ I I I I I I I ~
1 3 1 2 1 9 *
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E n a n n e x e , v e u i l l e z t r o u v e r l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 e t l e P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 . 1 1 s s o n t é g a l e m e n t à p u b l i e r .
E x t r a i t d u P V d e l a s é a n c e d e l ' A G o r d i n a i r e d u 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 :
M a n d a t s r e n o u v e l é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t d u n o u v e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
A l ' u n a n i m i t é e t s u i v a n t l a s u g g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d o n n e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é B D O - B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C o l s o n , d e , n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 9 6 , r u e d u P e u p l e à 4 6 3 0 S o u m a g n e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C l o s s e t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é , 1 5 , r u e d e l a P i e r r e u s e à 4 8 3 4 L i m b o u r g .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r , H e l m u t A h n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 2 7 , B u s c h b e r g e r w e g à 4 7 0 1 K e t t e n i s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à ' t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n L a u r e n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 3 6 , r u e d e J e h a n s t e r à 4 8 0 0 V e r v i e r s . C e m a n d a t s e r a , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C r u c i f i x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 4 0 , V e n e l l e d e s M e r i s i e r s à 1 3 0 0 W a v r e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e s o m m e f o r f a i t a i r e d e 5 0 0 e u r o s p a r s é a n c e d u c o n s e i l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e V a n D a e l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 2 0 , P o n t w e g à 8 7 0 0 T i e l t . C e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e s o m m e f o r f a i t a i r e d e 5 0 0 e u r o s p a r s é a n c e d u c o n s e i l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e d o n n e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s l a m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r Y v a n W a l d e c k , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d o m i c i l i é 7 3 , H e n r y L e y à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C k r r 3 D e C ( , z S S e l - e G c ' ~ r l i ; ~ r j ? i ~ ~ 1 ~ ~ r ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S u i t e d u F o r m u l a i r e I , V o l e t B .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 1 2 1 2 0 1 2 :
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , m o i n s C h r i s t i a n C l o s s e t q u i s ' a b s t i e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n C l o s s e t e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , m o i n s H e l m u t A h n q u i s ' a b s t i e n t , M o n s i e u r H e l m u t A h n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , m o i n s C h r i s t i a n C l o s s e t q u i s ' a b s t i e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n C l o s s e t e n
q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , t e l s q u ' i l s s o n t d é f i n i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e V e r v i e r s l e 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 , U n e c o p i e p a p i e r a é t é r e m i s e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r . L e t i t r e " I V - A d m i n i s t r a t i o n - C o n t r ô l e " d é f i n i t c e s p o u v o i r s . C e s s t a t u t s o n t é t é r e l u s d u r a n t l a s é a n c e ,
N o m d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n : M o n s i e u r C h r i s t i a n C L O S S E T , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 05.12.2012, DPT 08.01.2013 13004-0368-036
03/09/2012
ÿþ1 1
+ 1 2 1 4 9 3 0 3 *
M o b W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e i f e d U
T R 1 1 3 k 1 N A k . D E C O M M E R C E O E V E R V I E R S
2 r 3 M U I t t 2 0 1 2
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 6 3 7 1 0 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e G r e l r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A U T O M A T I O N & R O B O T I C S
( e n a b r é g é ) : o 8 g ° s 1 l 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s O r m e s 1 1 1 4 8 0 0 L a m b e r m o n t J V 6 i z e s i - I t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t 1 s 1 d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n e a d m i n i s t r a t r i c e
V a l é r i e C l o s s e t p r é s e n t e a u C A s a d é m i s s i o n d e c e l u i - c i e t e n e x p l i q u e l e s r a i s o n s _ P .
e c a s s c - r
A - A " S 1 ' ) . . ' : i . : S } - M t - L l l + ~ à . i t ) e
G e l > a . 9 m , , - á ; ~ , F g T V 4 6 . 0 8 1 0 5 - i ? _ . v ~ r z .
` . e , i ~ ~ . , , , . , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 2 . 0
1 3 á p n s á a i i G r e f f e d
: r i t e l A t D E c p M M E R C E o E V E R V I E R S
9 J A N ) 2 0 1 2
4 . 0 g r á f f i r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 6 3 7 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n : A U T O M A T I O N & R O B O T I C S
( e n e n t i e r )
1 1
" i Z ~ 2 e Z 0 Z "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s O r m e s , 1 0 9 / 1 1 1 , z o n i n g i n d u s t r i e l d e L a m b e r m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S O U D E M A T E R I A L I S E E S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D E N O T T E à V e r v i e r s , r u e d e S u r l e m o n t , 1 2 , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 1 5 f o l i o 6 5 c a s e 1 i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a l a s o c i é t é a n o n y m e « A U T O M A T I O N & R O B O T I C S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s O r m e s , 1 0 9 / 1 1 1 , z o n i n g I n d u s t r i e l d e L a m b e r m o n t , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 6 3 7 . 1 0 7 c o n s t i t u é e , s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a u r i c e M A S S O N , à V e r v i e r s , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 2 3 - 1 5 a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i S u i t ;
1 . - d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
2 . - d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« N A T U R E D E S A C T I O N S
T o u t e s l e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e c e s f o r m e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
3 . - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t t r o i s j o u r s a v a n t l a
d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t i n d i q u e n t l e n o m b r e
A U T O M A T I O N & R O B O T I C S J
M e n t i O n n e r s r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . "
C O N V E R S I O N M A T E R I E L L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é a v o i r r e ç u d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n v u e d e l e u r a n n u l a t i o n e t a v o i r p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é . C e t t e c o n v e r s i o n a e u l i e u p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e . C h a q u e a c t i o n n a i r e a r e c o n n u q u e l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , é t a i t d e v e n u e e f f e c t i v e e t q u e l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e a é t é e n t i è r e m e n t r é a l i s é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
V e r v i e r s , l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
M a î t r e T h i b a u l t D E N O T T E , n o t a i r e à V e r v i e r s ,
D é p o s é s , e n m ê m e t e m p s
1 . - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
2 , - l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
A U T O M A T I O N & R O B O T I C S 2
V o l e t B -
M O D 2 . 0
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 12.12.2011, DPT 24.01.2012 12014-0573-036
23/02/2015
ÿþx N A D W O R D 1 1 . 1
l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D à p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s l a n d e V e r v i e r s I 1 F E V . 2 0 1 5
G f o r f i i r e f f i e r
I
I l l
i
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u i i i i I u n i i i i i l u
* 1 5 0 2 9 0 8 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 2 3 6 3 7 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O M A T I O N & R O B O T I C S
( e n a b r é g é ) : A & R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s O r m e s , 1 1 1 à 4 8 0 0 L a m b e r m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E n a n n e x e , v e u i l l e z t r o u v e r l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 . I l s s o n t é g a l e m e n t à p u b l i e r .
l e P V d u c o n s e i l
E x t r a i t d u P V d e l a s é a n c e d e l ' A G o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
M a n d a t s r e n o u v e l é s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e o b t i e n t d e s r é p o n s e s s a t i s f a i s a n t e s a u x q u e s t i o n s p o s é e s . E n s u i t e , l e s c o m p t e a n n u e l s y c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C l o s s e t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é , 1 5 , r u e d e l a P i e r r e u s e à 4 8 3 4 L i m b o u r g .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e l m u t A i n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 2 7 , B u s c h b e r g e r w e g à 4 7 0 1 K e t t e n i s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m p l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n L a u r e n t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 3 6 , r u e d e J e h a n s t e r à 4 8 0 0 V e r v i e r s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 :
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s
C h r i s t i a n C l o s s e t , H e l m u t A h n e t C h r i s t i a n L a u r e n t o n t é t é p r o l o n g é s p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , m o i n s C h r i s t i a n C L O S S E T q u i s ' a b s t i e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n C l o s s e t e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , m o i n s H e l m u t A h n q u i s ' a b s t i e n t , M o n s i e u r H e l m u t A h n e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , m o i n s C h r i s t i a n C l o s s e t q u i s ' a b s t i e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n C l o s s e t e n
q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ,
C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , t e l s q u ' i l s o n t é t é d é f i n i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e V e r v i e r s l e 1 9 1 0 1 1 2 0 1 2 .
N o m d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n : M o n s i e u r C h r i s t i a n C L O S S E T , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011
ÿþw
M p t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U h ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H M I I 1 1 1 1 1 I M 1 1 1 1 M ! I I
' 1 1 0 3 3 3 9 3 "
R é s e t a u M o n i t b e l g
u e p a s e a u G r a t i e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 8 F E V . 2 0 1 1
L e G r 4 r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 6 3 7 . 1 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O M A T I O N & R O B O T I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e s d e s O r m e s 1 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
/ 1 0 . 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u Z e f d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e V a n D a e l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é 2 0 , P o n t w e g à B - 8 7 0 0 T i e l t . C e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r . u n e s o m m e f o r f a i t a i r e d e 5 0 0 e u r o s p a r s é a n c e d u c o n s e i l .
C h r i s t i a n C L O S S E T ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 22.12.2010 10644-0221-036
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 01.12.2009, DPT 18.12.2009 09896-0155-036
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 03.12.2008, DPT 06.01.2009 09004-0063-036
18/03/2008 : VV051103
18/01/2008 : VV051103
02/01/2007 : VV051103
25/01/2006 : VV051103
05/01/2006 : VV051103
04/04/2005 : VV051103
12/01/2005 : VV051103
11/02/2004 : VV051103
02/02/2004 : VV051103
02/02/2004 : VV051103
09/01/2004 : VV051103
01/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.12.2014, DPT 27.08.2015 15485-0384-039
03/01/2003 : VV051103
26/01/2002 : VV051103
09/03/1999 : VV051103
05/02/1999 : VV051103
01/01/1997 : VV51103
01/01/1993 : VV51103
01/01/1992 : VV51103
22/02/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 02.12.2015, DPT 16.02.2016 16044-0474-038
19/07/1988 : VV51103