20/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W 1 p P O . P l i G r ~ f i r . d u V E R V I E R S
T P i $ P N A I , P g P P M M g P g F D E
~ J F E V ) P
G r e f f e
u u
" 1 6 0 4 6 8 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 4 7 1 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U X B E R G E S D E L A B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - J e a n - S a r t , 7
4 8 8 0 A u b e l
O b i e t d e P a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A U X B E R G E S D E L A B E L » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C O N F I R M A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D U 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 e t R A P P O R T S
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n t e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e n ' o n t p a s é t é d é p o s é s e n i n f r a c t i o n i a v e c l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l s o n t é t é r é d i g é s r é c e m m e n t p o u r r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n t e ( d a t é d u 6 : j a n v i e r 2 0 1 4 ) e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( d a t é d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ) , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N e t C ° » , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ' : N Y S S E N D i d i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e : ' 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t . . e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e : e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n t e ( d a t é d u 6 ; j a n v i e r 2 0 1 4 ) e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( d a t é d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ) , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N e t C ° » , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N Y S S E N D i d i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r f e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ; a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ; 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t ; e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e ; ; e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , , i p o u r l e p o r t e r d e D E U X C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 2 1 2 . 5 0 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - : , D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 4 7 2 . 5 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e ' m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e s é p o u x H U B I N - B E C K E R S ( c e c o m p t e - c o u r a n t a p p a r t i e n t p o u r m o i t i é à c h a c u n d e s a p p o r t e u r s ) f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ( c o m p t e g é n é r a l , 4 8 9 2 0 0 ) t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u i a é t é ; p r o d u i t e a u n o t a i r e , e t c e a v e c é m i s s i o n d e d e u x ( 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 3 0 . 0 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e . C e p r i x d ' é m i s s i o n e s t s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s q u i s ' é l è v e à 3 4 E .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s d e u x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n ' d e l e u r s p a r t s a c t u e l l e s , à s a v o i r :
- à M o n s i e u r H U B I N F r a n c i s q u i a c c e p t e : u n e p a r t ;
- à M a d a m e B E C K E R S N i c o l e q u i a c c e p t e : u n e p a r t .
R é s e r
a u
M o n i t e
b e i g E
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
Y
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t m a i n t e n a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 2 . 5 0 0 ¬ ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 6 . 2 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s s u i v a n t e s :
1 ) à l ' a r t i c l e 5 , d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e e t l a r e m p l a c e r p a r :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 4 7 2 . 5 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - D E U X ( 6 . 2 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r ' : s o c i a l . »
2 ) d ' a j o u t e r à l a s u i t e d e l ' a r t i c l e 5 b i s l e t e x t e s u i v a n t :
" P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e s é p o u x H U B I N B E C K E R S f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c é m i s s i o n d e 2 p a r t s s o c i a l e s , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e D E U X C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 6 . 2 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d e r é g u l a r i s a t i o n d e l a g é r a n t e , l e r a p p o r t d e r é g u l a r i s a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , t e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e a v e c l ' é t a t c o m p t a b l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 28.10.2013 13649-0208-014
17/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B á C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e p u s e d i ; p l a i l a ~ l u
i A I R ~ N I t I p i p i a l t t M E l e g V E N V I E R s
7 - J A N , 2 0 1 3
0 1 1 r s f t 7 r
G r e f f e
1 1
* 1 3 0 1 0 5 1 9 <
L e G r e f f i e r d é l é g u é , M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 9 1 . 4 7 1 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H U B I N - S I M O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s P l a t a n e s , 2 8
4 6 5 0 H e r v e ( G r a n d - R e c h a i n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S
" D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à H e r v e l e 2 8 d é c e m b r e s u i v a n t i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H U B I N S I M O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H e r v e ( G r a n d - R e c h a i n ) , A v e n u e d e s P l a t a n e s , 2 8 , a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " H U B I N - S I M O N " e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " A U X B E R G E S D E L A B E L " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « H U B I N - S I M O N » p a r i l e s m o t s « A U X B E R G E S D E L A B E L » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 4 6 5 0 H e r v e ( G r a n d - R e c h a i n ) , A v e n u e d e s P l a t a n e s , 2 8 , v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e s u i v a n t e : 4 8 8 0 A u b e l , S a i n t - J e a n - S a r t , 7 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « 4 6 5 0 W e r v e ( G r a n d - R e c h a i n ) , A v e n u e d e s P l a t a n e s , 2 8 » p a r l e s m o t s « 4 8 8 0 A u b e l , S a i n t - J e a n - S a r i , 7 » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 2 , 5 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e s é p o u x H U B I N - B E C K E R S f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ( c o m p t e g é n é r a l 4 8 9 2 0 0 ) t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u i a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e . I l n ' y a a u c u n e é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t q u e l e ' , c a p i t a l e s t m a i n t e n a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 2 . 5 0 0 ¬ ) . l i r e s t e r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s s u i v a n t e s :
1 ) à l ' a r t i c l e 5 , d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e e t l a r e m p l a c e r p a r : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 2 1 2 . 5 0 0 E ) . "
2 ) d ' a j o u t e r à l a s u i t e d e c e t a r t i c l e 5 u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s r é d i g é c o m m e s u i t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 6 a o û t 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n S I X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E ( 6 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s : r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s c m m e d e i C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e s é p o u x H U B I N - B E C K E R S i f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , e t c e s a n s é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , d e m a n i è r e à p o r t e r l e m o n t a n t ; d u c a p i t a l d e S O I X A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s à D E U X C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S ; e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
r
e R é s e r v é a u
r M o n i t e u r b e l g e
7 N / r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s d o n n é e s a v a n t c e j o u r :
- c e l l e d e M o n s i e u r A l b e r t S I M O N , n é à V e r v i e r s , l e 6 m a r s 1 9 6 8 ( n ° n a t i o n a l : 6 8 . 0 3 . 0 6 - 2 7 5 . 2 4 ) , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e ( G r a n d - R e c h a i n ) , A v e n u e d e s P l a t a n e s , 2 8 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d u 3 0 a o û t 2 0 1 2 .
- c e l l e d e M o n s i e u r J o ë l R A D E M A E K E R , n é l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 6 9 ( n ° n a t i o n a l : 6 9 . 0 9 . 1 0 - 3 1 5 . 2 4 ) , d o m i c i l i é à 4 6 5 3 H e r v e ( B o l l a n d ) , L e s c o u r s , 1 0 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' e l l e a a c c e p t é c e s d é m i s s i o n s e t d o n n e d é c h a r g e à c e s d e u x g é r a n t s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a g é r a n t e u n i q u e e s t M a d a m e N i c o l e H U B I N p r é n o m m é e n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a i m m é d i a t e m e n t s u i v i l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t f a i t l ' o b j e t d e l a m ê m e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
P h i l i p p e M E R T E N S , n o t a i r e à A u b e l
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.08.2012, DPT 28.09.2012 12597-0509-014
16/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.08.2011, DPT 09.11.2011 11604-0284-014
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.08.2010, DPT 23.08.2010 10440-0561-014
20/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.09.2009, DPT 12.10.2009 09811-0103-012
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.05.2015, DPT 31.08.2015 15554-0532-014