04/10/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 2 5 5 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X E B u r e a u d ' é t u d e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e ( A n t h e i t ) , r u e L o u i s F o n t a i n e , 1 1 / 2
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e . S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 9 2 , c a s e 1 5 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A X E B u r e a u d ' é t u d e s " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 f r s ) f r a n c s b e l g e s e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i é n a q u a t r e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e c o m m e r c e » e t « R . C . » r e s p e c t i v e m e n t p a r l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » e t « R P M » .
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s , i n f i n e , u n a r t i c l e 1 6 p o r t a n t r é f é r e n c e a u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r c e q u i n e f i g u r e r a i t p a s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 6 D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- E n r a i s o n d e s a m i s e à l a r e t r a i t e p r o c h a i n , M o n s i e u r J e a n M O T T E T a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a
d é m i s s i o n d e g é r a n t à c o m p t e r d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e
d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e à c o m p t e r d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e - s a m i s s i o n .
- A u s u r p l u s , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é M a d a m e A n n e M A T H Y e n
q u a l i t é d e ( s e u l e ) g é r a n t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a i n s i n o m m é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e a u x t e r n i e s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n s u i t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t a i n s i " n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . I l e s t n o m m é
j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
W ® E ` Y ~ g D :
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i M
R é e
M o r b e
1 1 1 1 f i l j e j 1 j 1 1 j s I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e