13/06/2014
ÿþ1 1 E l 1 M I N
i i i ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 4 6 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M O N C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s ) , 6 A r u e d e T o u r i n n e
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D A E M S à W a t e r n i a e l - B o l t s f o r t , l e 2 2 n i a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , I I r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A X I O N C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s ) , 6 A r u e d e T o u r i n n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 9 . 7 4 6 . 1 0 2 e t T V A 8 0 9 . 7 4 6 , 1 0 2 , S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n k D E P U Y T , N o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 7 2 8 0 . L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ; ' e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) l ' u n e a u p a i r e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) . A u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n n ' e s t p r é v u e , . L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e d a n s l e r e s p e c t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u ' a u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n n ' e s t p r é v u e , q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s n e s o n t p a s s o u s c r i t e s e n - d e s s o u s d u p a i r d e s p a r t s e x i s t a n t e s e t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e r e s p e c t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
S O U S C R I P T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T L I B E R A T I O N
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e s q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 6 0 0 1 7 2 7 7 8 5 6 2 2 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e . f i n a n c i e r , l e v i n g t d e u x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e . D e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t d ' u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( 1 6 . 3 6 8 , 0 0 E ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 . 8 4 0 , 0 0 E ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 E ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) e n c e q u i c o n c e r n e l e s c e n t p a r t s a n c i e n n e s e t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é e s .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q ( 5 ) D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t a v e c l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 E ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c i n q c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 5 4 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é e e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E ) l ' u n e e t l i b é r é e s l o r s d e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d e u x n i a i d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 8 1 , 8 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u v i n g t d e u x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e ; e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) l ' u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s u n e e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E " N O T A R I S
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W i l l y C o p p e n s s t r a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s " 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l . 0 2 / 6 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 / 6 7 5 . 3 8 . 9 3