03/08/2012
ÿþA S a d t é Y n 4 1 5 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
: ' ' G i d d t i r g r i f f i e d e r
K o o h a n d e g
_ , , V e : n , d e 2 5 J U L I 2 0 1 2
! F _ G R I F F I U . R ,
G r i f f i e
V b o h I I I I ~ I w I I I V I I ~ N I I N I
J R * 1 2 1 3 7 1 1 3 '
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 1 8 1 4 2 2 4 3
B e n a m i n g
A X T I O N A N D R E A C T I O N
R e c h t s v c r r n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
7 c , t e ! 3 4 0 1 L a n d e n ( W a a s m o n t ) , K a b i n e s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g - n d ' n ' s l
O n d e r w e r p . k E e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 n a m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d i t o g e n b l i k d e v e n n o o t s c h a p g e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n d o m o f o p w e l k d a n i g e w i j z e d a n o o k t e r h a r e r b e s c h i k k i n g h e e f t e n d a t e r g e e n g e l d e n i n k a s z i j n . . H e t o n t s l a g b i j g e v o l g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G e r m e a u P a s c a l w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d . H e m w o r d t v o l l e d i g e d é c h a r g e e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d t o t o p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
W o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r : B V B A R E D A N , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 5 9 . 9 1 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n L a m b r i c h t s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , T o u r n e b r i d e 3 b u s 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 7 0 2 2 4 9 - 3 0 . Z i j k e n n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d e n h u n f u n c t i e w e l k e o n b e z o l d i g d z a l z i j n . D e b o e k h o u d i n g b e v i n d t z i c h b i j d e b o e k h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r C o e n e n t e T i e n e n
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r C h a u s s e é d e T o n g r e s 8 0 t e 4 0 0 0 L u i k .
D e z e b e s l i s s i n g e n h e b b e n u i t w e r k i n g v a n a f h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
J a n L a m b r i c h t s P a s c a l G e r m e a u
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a a k v o e r d e r o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
W e . v a n L u i k B ~ * " . , . i ~ ~ . a r i s h e v l y e n d e p e r s o ( o ) n ( e r t 3
d e r e c h P s l " r , : " , a - ~ . . " _ s ; r r : , r s i f " n u , t i e i # e g o n w c s o r r l i g e n
f ' " " - e c 3 ! n i t l d t e t e e n s n c ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N f 7 i J r e i " : f ~ l r r ï ~ { " + Í l c . 3 ; f ` y û r ,
b e h o u d e n R @ g h t > e , f l k V e r i t o w ' p I ~ { , . r ' ~ I
a a n h e t ~ u v ® n r d e ~ ® l u ! 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
" i i a i o a o o "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A X T I O N A N D R E A X T I O N
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 3 4 0 1 L a n d e n ( W a a s m o n t ) , K a b i n e s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O M V O R M I N G I N E E N B V B A
e $ t 4 2 . 2 4 . 3
T e k s t "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n o n s k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p " A X T I O N A N D R E A X T I O N " V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a , g e v e s t i g d t e 3 4 0 1 L a n d e n ( W a a s m o n t ) , K a b i n e s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 1 8 . 1 4 2 . 2 4 3 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e r e g i s t r e e r d h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 - 0 9 - 0 9 / 0 1 2 7 6 0 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e r e g i s t r e e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t n u m m e r 0 0 7 4 5 6 8 .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s , w i e n s n a a m , v o o r n a m e n , a d r e s , w o o n p l a a t s e n a a n d e l e n t a l h i e r n a w o r d t v e r m e l d :
1 . D e h e e r G E R M E A U , P a s c a l I g n a c e , Z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p n e g e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 5 . 0 9 2 1 1 - 5 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 9 7 5 8 8 5 8 - 0 5 , w o n e n d e t e 3 4 0 1 L a n d e n ( W a a s m o n t ) , K a b i n e s t r a a t 2 7
} E i g e n a a r v a n h o n d e r d a a n d e l e n : 1 0 0 , -
T O T A A L : 1 0 0 , -
I A a n d e l e n o p n a a m v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t
d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) .
B i j g e v o l g i s g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r G E R M E A U , P a s c a l I g n a c e , v o o r n o e m d i n
z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d o e t v a s t s t e l l e n d a t a l l e a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n . B i j g e v o l g
d i e n t d e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s m o d a l i t e i t e n n i e t b e w e z e n t e w o r d e n e n k a n d e v e r g a d e r i n g
g e l d i g b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a .
H i e r o p g a a t d e v o o r z i t t e r o v e r t o t l e z i n g v a n d e d a g o r d e :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 7 . 6 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l a l z o t e b r e n g e n v a n D U I Z E N D E U R O o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 ¬ ) I d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e H e e r G E R M E A U P a s c a l , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v e r d e e l d p r o r a t a h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n -
i n o o t s c h a p v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e p l a n d e o m v o r m i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
j B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a r p r a k e l i j k h e i d _ b e p r e k i n _ v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l S V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r d e g e p l a n d e o m v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
I B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g ;
I 4 . K w i j t i n g o v e r h e t b e l e i d v a n d e z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n ; b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
1 5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
6 . V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n .
I D e v o o r z i t t e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t o m a a n v a a r d t e w o r d e n d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g e n d e j g o e d k e u r i n g d e r n i e u w e s t a t u t e n m e t v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d d e r v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n m o e t e n j w o r d e n g e n o m e n . V o o r d e o v e r i g e b e s l i s s i n g e n v o l s t a a t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m . H i j v e r k l a a r t t e v e n s d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e p a l i n g b e v a t w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e H e e r V o o r z i t t e r e n b e v i n d t d e z e c o r r e c t . H i e r o p g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t b e r a a d s l a g i n g . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n . E E R S T E B E S L U I T
1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e I v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 7 . 6 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e
i r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e H e e r G E R M E A U P a s c a l , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v e r d e e l d p r o r a t a h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n s p r a k e h i e r n a . I n g e v o l g e d e z e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n n a b e r a a d s l a g i n g e e n p a r i g g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e p l a n d e o m v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n !
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D E R D E B E S L U I T
1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A X T I O N A N D R E A X T I O N " o m t e v o r m e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t d e o m v o r m i n g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t v o o r t b e s t a a n .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . D e a c t i v a e n p a s s i v a , d e l a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e B e s l o t e n I V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n , d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A X T I O N A N D R E A X T I O N " w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t e v e n e e n s h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s i s i n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r . D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , I w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
2 . E é n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e H e e r V o o r z i t t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e o m v o r m i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e s t e l d d o o r B V B A " E N G E L E N &