03/05/2013
ÿþD e m B e l g i s c h e r S t a a t s b E a t v o r b e h a l t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
e . f f F A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
l o i n e r r G n i b o l d e ; ,
1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 8 6 1 1 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 8 . 2 7 4 . 1 2 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : B & C C O N S U L T I N G & P A R T N E R S A . G .
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i i z . 4 7 8 0 S a n k t . V i t h , M e l l m e d y e r S t r e s s e t i
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - A U F L O S U N G -
A B S C H L U S S D E R L I Q U I D A T I O N
A u s e i n e m P r o t o k o l i , d a s a m f ü n f z e h n t e n A p r i l z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e G e s e l l s c h a f t e r e r k l e e n , d a s s s i e d i e f o l g e n d e n B e r i c h t e z u r K e n n t n i s g e n o r n m e n h a b e n u n d d i e s e e i n s t i m m i g a n n e h m e n :
B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e z ü g l i c h d e r E r f f n u n g d e r L i q u i d a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d - P a s s i v a z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 a l s A n l a g e b e i g e f ü g t .
- B e r i c h t d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " T K S & P a r t n e r s " , m i t S i t z i n E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 , v e r f r e t e n d u r c h H e r r n B e t r i e b s r e v i s o r A l a i n K o h n e n ü b e r d i e s e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r A k t i v a u n d P a s s i v a .
D i e e r s c h i e n e n e n G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r e n , d a s s s i e e i n E x e m p l a r d i e s e r b e i d e n B e r i c h t e e r h a l t e n h a b e n . D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n d e t m i t f o l g e n d e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n :
" 3 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e n V e r w a l t u n g s r a t e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t B & C C O N S U L T I N G & P A R T N E R S A G " z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n A b w i c k l u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e n V e r w a l t u n g s r a t s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V o l l s t â n d i g k e i t s e r k l â r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V o l l s t â n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m â f 3 A r t i k e l 1 8 1 H G b e r s t e l l t e n B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t s . A u s l e t z t e r e m g e h t e i n e E r k l â r u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g h e r v o r , d a s s K e i n e w e i t e r e A u s ü b u n g d e r n o r m a l e n T t i g k e i t e n v o r g e s e h e n i s t u n d l e d i g l i c h d i e A k t i v a u n d P a s s i v a a b g e w i c k e l t w e r d e n s o l l e n .
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t á n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e H G b b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l i s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t .
A b s c h l i e l 3 e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d b e s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , d i e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 m i t e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 6 3 6 . 4 2 3 , 0 1 ¬ u n d e i n e m E i g e n v e r m o g e n i n H i i h e v o n e b e n f a l l s 6 3 6 . 4 2 3 , 0 1 ¬ d i e V e r m á g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 r i c h t i g , g e t r e u u n d v o l l s t â n d i g a u s w e i s t , i n s o f e r n d i e A b l a u f p l a n u n g d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t e r f o l g r e i c h u m g e s e t z t w i r d . "
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t f o l g l i c h d i e A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d e r f f f n e t d i e L i q u i d a t i o n g e m e l A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f o i g l i c h n u r m e h r f ü r d e n B e d a r f d e r L i q u i d a t i o n .
I n f o l g e d e r E r ü f f n u n g d e r L i q u i d a t i o n e n d e n d i e M a n d a t e d e r b i s h e r i g e n V e r w a l t e r , d e n e n E n t l a s t u n g e r t e i l t w i r d .
a e s r " ' i e l a g e r i c h r s l ~ t J t ' F N
l 3 - 1 3 4 - 2 0 3
l A I
d e r C é : " e t ¬ i K a n z l e i
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r s r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
I I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l i t f e s t , d a s s d i e L i q u i d a t i o n g e m â l 3 A r t i k e l 1 8 4 P a r a g r a p h 5 d e s
" G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s a m h e u t i g e n T a g e a b g e s c h t o s s e n w e r d e n k a n n , d a
- a u s d e r v o r e r w â h n t e n Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d - P a s s i v a z u m 3 1 . M â r z 2 0 1 3 h e r v o r g e h t , d a s s k e i n e r l e i V e r b i n d l i c h k e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t D r i f t e n g e g e n ü b e r b e s t e h e n ;
- a l l e G e s e l l s c h a f t e r a n w e s e n d o d e r g ü l t i g v e r t r e t e n s i n d u n d d e r s A b s c h l u s s d e r L i q u i d a t i o n e i n s t i m m i g z u s t i m m e n .
D i e r e s t i i c h e n A k t i v a k d n n e n f o l g l i c h d e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h â l t n i s z u i h r e n j e w e i l i g e n K a p i t a l z e i c h n u n g e n z u g e t e i l t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , n a c h d e m s i e d i e v o r a n g e h e n d e n F e s t s t e l l u n g e n g e t r o f f e n h a t , b e s c h i i e f 3 t i n f o l g e d e s s e n d e n A b s c h l u s s d e r L i q u i d a t i o n u n d s t e l i t f e s t , d a s s d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t B & C C o n s u l t i n g & P a r t n e r s A . G . " e n d g ü l t i g a u f g e h 5 r t h a t z u b e s t e h e n .
D a a l s o d i e L i q u i d a t i o n , w i e h i e r v o r e r w â h n t , h e u t e b e e n d e t w e r d e n k a n n , m u s s k e i n L i q u i d a t o r e r n a n n t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l i t f e s t , d a s s s i c h i n d e n A k t i v a d e r G e s e l l s c h a f t k e i n e I m m o b i l i e n o d e r a n d e r e u n b e w e g l i c h e R e c h t e b e f i n d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h i i e l l t , d a s s d i e B ü c h e r u n d U n t e r l a g e n d e r G e s e l l s c h a f t w â h r e n d e i n e r D a u e r v o n m i n d e s t e n s 5 J a h r e n a n d e r A d r e s s e , S a n k t V i t h , B e r n h a r d - W i l l e m s - S t r a s s e 2 6 , h i n t e r l e g t u n d a u f b e w a h r t U l e i b e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a i
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t e a u f d e r I e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t