29/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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r 3 . , ` " " ~ « . , s i 3 : : î i . 7 1 =
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S i è g e . R U E G R A N D F O S S E 4 4 4 1 3 0 E S N E U X
O i ) j t J e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 4
1 è r e r é s o l u t i o n
E l l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G R A F F d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l a à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
e V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
> e l 2 n d e r é s o l u t i o n
E l l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e G R A F F d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l a à c o m p t e r d e "
c e j o u r .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
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S è m e r é s o l u t i o n
E l l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G R A F F , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l a à c o m p t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
4 è m e r é s o l u t i o n
s l E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a d i n e B R I A L M O N T , e t c e à c o m p t e r d u 4 m a i 2 0 1 1 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t c o n f é r é e n d a t e d u 4 m a i 2 0 0 5 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e N a d i n e B R I A L M O N T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t e n d a t e d u 4 m a i 2 0 1 1 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e G R A F F d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l a à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , L e C o n s e i l l u i d o n n e p e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n .
2 ) A l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u m a n d a t d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M a d a m e N a d i n e B R I A L M O N T , q u i a c c e p t e , c e l a à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e t r a t i f i e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s a u n o m e t
r l e + 1 ü c I P p a g e d u 1 r + + r ç t t . , \ r c c t o N o r i a c a [ 1 E 1 r i n 3 . 4 N l " r c + ° . i + l l r = , : , 1 s f . 1 , n + r + 1 r I r . l a ~ , r " ; " " n .
a y a k l i p o U » U 1 1 + = i " I . y o I i 1 0 + 4 1 0 i . .
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V o l e ( B - ? I S I i ~
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r l a p r é n o m m é e e n q u a l i t é d e d é l é g u é e _ à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
N a d i n e B R I A L M O N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E P O S E E N M E M E T E M P S :
, C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
i ~ ~ , q , t = n t 7 " = " s , p l " , , } " , , E 1 t l _ r e c t n f J r n " I . t ; _ t l : a 4 i l p ( I l i r l f l , . , I " ^ n r $ I y : y l P l = l a n t n I I " I , " I - i o f " , . r , "
a y u u 2 t j u u n n , q . h c L I t r C l _ , C q l a l e " r ' , . 1 " 1 . 1
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14/06/2011
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1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 8 3 9 . 3 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B G I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E G R A N D F O S S E 4 4 4 1 3 0 E S N E U X
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - R a t i f i c a t i o n - N o m i n a t i o n
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é :
- D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e G R A F F . C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e ° 6 a n s à d a t e r d u 5 / 0 3 / 2 0 1 1 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D e c o n f i r m e r e t r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e G R A F F a u n o m e t p o u r l e ' c o m p t e d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t e n d a t e d u 0 5 / 0 3 / 2 0 1 1 , e t d e l u i d o n n e r c o m p l è t e ; d é c h a r g e r e l a t i v e m e n t à s a g e s t i o n .
- D e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 5 m a r s 2 0 1 1 M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G R A F F , d o m i c i l i é E s p l a n a d e 5 0 à ' ' , L 9 2 2 7 D I E K I R C H , q u i a c c e p t e , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d u ; 5 / 0 3 / 2 0 1 1 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é :
- D e r e n o u v e l e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 5 m a r s 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e :
" M o n s i e u r J e a n - M a r i e G R A F F , q u i a c c e p t e , e t d e r a t i f i e r t o u t a c t e p o s é p a r c e l u i - c i a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e , l a s o c i é t é d e p u i s c e t t e d a t e . C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d u 5 / 0 3 / 2 0 1 1 e t s e r a e x e r c é à t i t r e : g r a t u i t .
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
J e a n - M a r i e G R A F F
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a i 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u
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