09/01/2014
ÿþ M M 2 . 1
m e n a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i n n 1 1 1
R é ;
M o i b i
D é p o s é a u g r e í f í f d u T r i b u n s ! d e C o m m e r c e d o H u y , l e
e l , r 0 Q E C . 2 o ï 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 3 4 3 . 4 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . B . H . G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 0 0 H u y , r u e d e l ' A p l e i t , 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l S t a t u t s - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é v o t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 5 . 6 5 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 4 . 2 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e c i n q ( 5 . 5 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 . S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e c i n q ( 5 . 5 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t é m i s e s .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 8 0 8 8 2 4 7 8 4 3 4 7 9 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s .
3 : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 4 . 2 0 0 E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 4 . 2 0 0 E U R ) . 4 . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 4 . 2 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 7 . 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t d o n t c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e c i n q ( 5 . 5 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .