BABYLISS FACO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. BABYLISS FACO
Dénomination : BABYLISS FACO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 412.537.139

Publication

31/07/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE LIMITEE

Siège : AVENUE DE LINDEPENDANCE, 25 4020 WANDRE

(adresse complète)

(iiget(s) de l'acte :NOMINATION GERANTS + NOMINATION COMMISSAIRE Extrait du PV de l'AGO DU 13/05/2014

L'assemblée décide le renouvellement du mandat des 6 gérants pour une durée de 1 an soit:

-Monsieur Bernard VACHER, domicilié Chemin Porte de la Tuilerie 5 à 78860 Saint Nom de la Bretèche (France), Monsieur Olivier SMAL, domicilié Rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée, Madame Muriel ARDILLIER,d0MiCilié rue des Suisses 61 à 92000 Nanterre (France), Monsieur James PORCELLI, Monsieur John J. MAYOREK, domicilié Turner Street, Port Reading 33 à 07064 New Jersey (Etats-Unis d'Amérique),

Madame Kathleen FONG, domiciliée Highland Road 18 à Westport, 06880 Connecticut (Etats-Unis d'Amérique)

Le mandat des gérants ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de: deux mille quinze statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les rémunérations de Monsieur Olivier SMAL. Le mandat des gérants est gratuit, à l'exception du mandat de Monsieur Olivier SMAL qui est rémunéré.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée renouvelle le mandat de commissaire pour une. , période de trois ans, de la société civile "Ernst & Young Reviseurs d'entreprises" (IRE n° 160) ayant adopté la. forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Boulevard d'Avroy 38 à 4000 LIEGE. Cette société a. désigné comme représentant permanent, Monsieur Philippe PIRE, reviseur d'entreprises. Le mandat prend' ; effet fors de cette assemblée générale ordinaire et prendra fin à l'assemblée générale de 2017 statuant sur les, comptes annuels au 31 décembre 2016.

Le collège de gestion décide le renouvellement des membres du conseil des directeurs pour une durée de 1 an. Les membres suivants sont renommés en qualité de membre du conseil des directeurs de la Société

-Monsieur Olivier SMAL, domicilié rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée

-Madame Béatrice ZUMKIR, domiciliée rue des Houblonnières 13 à 4020 Liège -Madame Maria PARLA, domiciliée rue Doumier 140 à 4430 Ans

Ces membres sont nommés à compter de ce jour pour une durée de lan. Par conséquent, leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2015 de la SPRL Babyliss Faco. Leurs mandats ne sont pas rémunérés et sont donc exercés à titre gratuit".

Olivier SMAL, Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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après dépôt de l'acte au greffe

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Nc' d'entreprise 0412537139

Dénomination

(en entier) BABYLISS FACO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/01/2015
ÿþMed 2.0

N° d'entreprise : 0412.637.139

Dénomination

(en entier) : BABYLISS FACO

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4020 Liège (Wandre), avenue de l'Indépendance, 25

Objet de l'acte : Augmentation de capital - modification des statuts

Il résulte d'un acte dressé par Maître Marielle BODSON, Notaire à Liège-Grivegnée, le 17 décembre 2014, en cours d'enregistrement, que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « BABYLISS FACO», ayant son siège social à 4020 Liège (Wandre), avenue de l'Indépendance, 25, laquelle a pris les résolutions suivantes

Première résolution - Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de UN MILLION SEPT CENT MiLLE EUROS (1,700,000,00 EUR) pour le porter de SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS « 6.320.000,00 EUR » à HUIT MILLIONS ViNGT MILLE EUROS « 8.020.000,00EUR s, réalisé par un apport en espèce de UN MILLION SEPT CENT MILLE EUROS (1,700.000,00 EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

La plus-value résultant de cette augmentation de capital s'incorpore aux parts déjà existantes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité.

Deuxième résolution  Souscription à l'augmentation de capital et libéralisation

A l'instant intervient, les associés de la société, à savoir :

-La société « BABYLISS SARL », précitée et représentée comme dit ci-dessus

-La société « Cl INVESTMENT 1 LLC », précitée et représentée comme dit ci-dessus.

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la société « BABYLYSS FACO ».

Ils déclarent ensuite souscrire à l'augmentation de capital dans la proportion de leur participation actuelle dans

le capital de la société, de sorte que la présente augmentation de capital ne modifie pas la représentation du

capital, et permet de faoto la souscription préférentielle des associés.

Les sousoripteurs déolarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité de

l'augmentation de capital ainsi souscrite est entièrement libérée, par un versement en espèces qu'ils ont

effectué sur le compte ouvert au nom de la société privée à responsabilité limitée "BABYLYSS FACO", de sorte

que la société a, de ce chef dès à présent à sa disposition, la somme de un million sept cent mille euros

(1.700.000,00 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 11 décembre 2014 a été remise au notaire soussigné,

conformément à l'article 224 du Code des sociétés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité.

Troisième résolution - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

A l'unanimité, les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de oonstater que l'augmentation de

capital est intégralement souscrite, de sorte que le capital social est en conséquence effectivement porté à huit

millions vingt mille euros « 8.020.000,00 EUR ».

Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité.

Quatrième résolution - Modification de l'article 5 des statuts

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 de ses

statuts en remplaçant le texte actuel par le texte suivant :

« ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à HUIT MILLIONS VINGT MILLE EUROS (8.020.000,00 EUR).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

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11 est représenté par deux mille cinq cents (2500) parts sociales sans mention de valeur nominale,numérotées

de 1 à 2.500, représentant chacune un/deux mille cinq centième(1/2.5001ème) du capital social. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l'Assemblée à l'unanimité.

Cinquième résolution - Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Olivier SMAL, précité, pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps:

-une expédition de l'acte

-une coordination des statuts

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

M" d'entreprise : 0412537139

= Dénomination

ten entier) : BABYL1SS FACO

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ. LIMITEE

Siège : AVENUE DE L'INDEPENDANCE, 25 4020 WANDRE

(adresse complète)

Objets de l'acte :NOMINATION GERANTS + CONSEIL DES DIRECTEURS Extrait du PV de l'AG et du PV de la réunion du Collège de gestion du 13(0512013 :

L'assemblée décide le renouvellement du mandat des 6 gérants pour une durée de 1 an soit :

-Monsieur Olivier SMAL, domicilié Rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée,

-Madame Muriel ARDILLIER, domicilié rue des Suisses 61 à 92000 Nanterre (France)

-Monsieur James PORCELLI, domicilié Providence Boulevard 111 à Kendall Park, 08824 New Jersey

(Etats-Unis d'Amérique)

-Monsieur Bernard VACHER, domicilié Chemin Porte de la Tuilerie 5 à 78860 Saint Nom de la Bretèche:

(France)

-Monsieur John J. MAYOREK, domicilié Turner Street, Port Reading 33 à 07064 New Jersey (Etats-Unis'

d'Amérique)

-Madame Kathleen FONG, domiciliée Highland Road 18 à Westport, 06880 Connecticut (Etats-Unis,

d'Amérique)

Le mandat des gérants ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de' deux mille quatorze statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les rémunérations de Monsieur Olivier SMAL. Le mandat des, gérants est gratuit, à l'exception du mandat de Monsieur Olivier SMAL qui est rémunéré.

Le collège de gestion décide le renouvellement des membres du conseil des directeurs pour une durée de 1` an. Les membres suivants sont renommés en qualité de membre du conseil des directeurs de la Société :

-Monsieur Olivier SMAL, domicilié rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée -Madame Béatrice ZUMKIR, domiciliée rue des Houblonnières 13 à 4020 Liège -Madame Maria PARLA, domiciliée rue Doumier 140 à 4430 Ans

Ces membres sont nommés à compter de ce jour pour une durée de tan. Par conséquent, leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2014 de la SPRL Babyliss Faco, Leurs mandats ne sont pas rémunérés et sont donc exercés à titre gratuit".

Olivier SMAL,

Gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ." Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso . Nom et signature

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 19.06.2013 13192-0293-038
07/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 8 -11- 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0412537139

Dénomination

(en entier) : "BABYLISS FACO"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4020 Wandre, avenue de l'Indépendance, 25

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFORMATION EN SOCIIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - ADOPTION DES STATUTS - NOMINATION DE GERANTS - POUVOIRS

L'AN DEUX MILLE DOUZE.

Le vingt novembre,

A 1050 Bruxelles, avenue Louise, 534,

Par devant Maître Sophie MAQUET, Notaire Associé à Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée

"BABYLISS FACO", ayant son siège social à 4020 Wandre, avenue de l'Indépendance, 25.

Constituée suivant acte reçu par Maître André BINOT, Notaire à Vivegnis, le six juillet mil neuf cent

septante-deux, publié aux Annexes du Moniteur belge du quinze juillet mil neuf cent septante-deux sous le=

numéro 2164-13,

. Statuts modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître

Murielle BODSON, Notaire à Grivegnée, le dix-sept juillet deux mille douze, publié aux Annexes du Moniteur

belge du trente et un août deux mille douze sous le numéro 12148762.

. Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Re-gistre des Personnes Morales de Liège sous

le numéro 0412.537.139, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 412.537,139.

BUREAU

La séance est ouverte à 11 heures 30, sous la présidence de Maître Stéphane Robyns de Schneidauer,

élisant domicile au Cabinet de l'association d'avocats « DLA Piper UK LLP » dont les bureaux sont établis à.

1050 Bruxelles, avenue Louise, 106.

Le président assume les fonctions de secrétaire et de scruta-teur.

Le bureau est ainsi composé conformément à l'article 25 alinéas 1 et 2 des statuts.

COMPOSITION DE L'ASSEMSLEE

Sont représentés, les actionnaires dont les dénominations et sièges sociaux, ainsi que le nombre de titres

de chacun d'eux, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

Cette liste de présence est signée par le mandataire de chacun des actionnaires, conformément aux articles

25 alinéa 3 et 26 alinéa 1 des statuts; elle est arrêtée et signée par les membres du bureau.

Après lecture, cette liste de présence est revêtue de la mention d"'annexe" et signée par Nous, Notaire.

Les procurations mentionnées en ladite liste de présence sont toutes sous seing privé et demeurent

annexées à ladite liste de pré-sente pour former avec celle-ci une annexe unique du présent procès-verbal. _

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'aster que:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Rapports

a) prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'admi-nistration, établi conformément à l'article 778 - du Code des Sociétés, justifiant la proposition de transformation de la société en société privée à responsabilité limitée, dont question sub 2. ci-après; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté conformément à l'article 776 du Code des Sociétés au trente septembre deux mille douze;

b) prise de connaissance rapport du commissaire, établi conformément à l'article 777 du Code des Sociétés sur l'état arrêté au trente septembre deux mille douze.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Transformation de la présente société sans changement de la personnalité juridique et adoption de la forme d'une société privée à responsabilité limitée, L'objet social et les activités de la société res-tent inchangés.

3. Adoption et coordination des statuts de la société privée à responsabilité limitée,

4. Démission des administrateurs - Nomination des gérants.

5. Confirmation du mandat du commissaire.

6. Pouvoirs à conférer :

- à tout gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent ;

- à un ou plusieurs mandataires à désigner pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires en

vue de mo-difier l'inscription de la société auprès de toutes administrations compétentes.

II. Il existe actuellement deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille cinq centième (1I2.500ième) de l'avoir social.

Il n'existe pas d'autres titres donnant le droit de vote aux assemblées générales ou dont les titulaires doivent être convoqués aux assemblées générales conformément à l'article 533 du Code des Sociétés.

Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont représentées; l'assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les propositions à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié des formalités relatives aux convocations.

III. Aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du quatorze novembre deux mille douze, les administrateurs présents ont renoncé aux formalités de convocations prescrites par l'article 533 du Code des Sociétés et par l'article 23 dernier alinéa des statuts. Par lettre du treize novembre deux mille douze, Madame Kathleen Fong et Monsieur John J. Mayorek, administrateurs absents ont renoncé aux formalités de convocations prescrites par l'article 533 du Code des Sociétés et par l'article 23 dernier alinéa des statuts.

Par lettre du cinq novembre deux mille douze, le commissaire a renoncé aux formalités de convocations prescrites par l'article 533 du Code des Sociétés et par l'article 23 dernier alinéa des statuts.

Une copie de ce procès-verbal et ces lettres demeure conservé au dossier du notaire soussigné.

IV, Pour être admis à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 24 alinéas 1 et 2 des statuts relatifs aux formalités d'admission.

V. Chaque action donne droit à une voix, conformément à l'article 26 alinéa 4 des statuts.

VI. Pour être admises :

- la proposition sub 2 à l'ordre du jour doit réunir les quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris

part au vote, conformément à l'article 781 § 1 du Code des Sociétés ;

- la proposition sub 3 à l'ordre du jour doit réunir les quatre cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris

part au vote, conformément à l'article 782 du Code des Sociétés ;

- les autres propositions à l'ordre du jour doivent réunir la simple majorité des voix pour lesquelles il est pris

part au vote, conformément à l'article 26 alinéa 5 des statuts.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

L RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :

a) le rapport spécial du conseil d'administration, établi conformément à l'article 778 du Code des Sociétés, justifiant la proposition de transformation de la société en société privée à responsabilité limitée, dont question sub li. ci-après; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté conformément à l'article 776 du Code des Sociétés au trente septembre deux mille douze, soit une date ne remontant pas à plus de trois mois;

b) le rapport du commissaire, à savoir la société civile sous la forme de société coopérative à responsabilité

limitée dénommée « Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège social Boulevard d'Avroy 38 à

4000 Liège (RPM Bruxelles - BCE 0446.334.711 - TVA BE 446.334.711 - IRE 600160), représentée par

Monsieur Philippe Pire, réviseur d'entreprises (IRE n° A0116), ayant ses bureaux à la même adresse, établi

conformément à l'article 777 du Code des Sociétés sur l'état joint au rapport du conseil d'administration.

Le rapport du commissaire conclut comme suit :

« Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 30 septembre 2012 dressée par le conseil d'administration de la société anonyme,

Babyliss Faco.

Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la

transformation d'une société, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive au 30 septembre 2012 n'est pas inférieur au capital

social qui s'élève à E 6.320.000,00.

Liège, le 25 octobre 2012

SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises

représentée par

Philippe Pire

Associé »

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir

pris connaissance.

Un exemplaire de ces deux rapports demeure ci-annexé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

II. TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'assemblée décide de modifier la forme juridique de la société, soit actuellement celle d'une "société anonyme", sans changement de la personnalité juridique et d'adopter désormais la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Conformément à l'article 775 du Code des Sociétés, l'adoption d'une autre forme juridique par une société constituée sous l'une des formes énumérées à l'article 2 § 2 du Code des Sociétés n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la nouvelle forme.

L'objet social et les activités de la société restent par conséquent inchangés.

La société privée à responsabilité limitée conserve en outre, de la société anonyme son numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Liège, soit le numéro 0412.537.139 et son numéro d'assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, soit le numéro BE 412.537.139. Ces numéros sont donc inchangés suite à la transformation de la forme juridique de la société en société privée en responsabilité limitée.

La transformation a lieu sur base d'une situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente septembre deux mille douze.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values.

La société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenue par la société existant sous la forme de société anonyme.

Toutes les opérations depuis la date de la situation active et passive, sont réputées avoir été accomplies par la société ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant le capital social, sont réparties entre les associés de la société privée à respon-sabilité limitée proportionnellement à leur part dans l'avoir social de ta société anonyme, soit à concurrence d'une (1) action de la société anonyme pour une (1) part sociale de la société privée à responsabilité limitée.

L'assemblée confère tous pouvoirs à chacun des gérant de la société privée à responsabilité limitée, ainsi qu'à Maître Caroline Daout, avocate, Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à l'insertion au registre des associés toutes les mentions nécessaires dans le cadre des résolutions prises par la présente assemblée relative à l'échange des actions contre des parts sociales suite à la trans-formation de !a présente société en société privée à responsabilité limitée.

III. STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée :

CHAPITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

La société a adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "BABYLISS

FACO".

La dénomination sociale sera toujours précédée ou suivie de la mention "Société Privée à Responsabilité

Limitée, ou les initiales "SPRL".

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4020 Wandre, avenue de l'Indépendance, 25.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région

Wallonne par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences,

dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet d'effectuer pour son compte ou pour compte de tiers: la fabrication, l'importation,

l'exportation, la représentation, le courtage, l'entretien, la réparation et toutes opérations se rapportant au

commerce de tous appareils, articles, produits, ayant un rapport direct ou indirect avec la coiffure, la parfumerie,

les produits cosmétiques, l'esthétique, les soins du corps en général, l'électroménager, la beauté, la cuisine et

les articles de cadeaux.

Elle pourra effectuer toutes opérations, prestations, travaux relatifs à l'étude, la mise au point, l'implantation

en quelque lieu que ce soit des appareils décrits ci-dessus et des outillages, matériels, machines, ateliers

nécessaires à leur fabrication. Elle pourra déposer, acheter, vendre, prendre ou donner en location tous brevets

ou licences d'invention en rapport avec son objet social.

Elle pourra également établir une cantine pour le personnel et effectuer toutes opérations s'y rapportant, en

s'abstenant pour cette dernière opération de toute marge bénéficiaire,

La société pourra également faire d'une façon générale toutes les opérations commerciales et industrielles,

financières ou civiles, mobilières ou immobilières, ayant un rapport quelconque avec son objet ou pouvant en

faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter la réalisation de son objet,

ARTICLE QUATRE : DUREE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société a été constituée pour une durée illimitée. (...)

CHAPITRE DEUX

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE CINQ ; CAPITAL

Le capital est fixé à six millions trois cent vingt mille euros (¬ 6.320.000,00).

Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

numérotées de 1 à 2.500, représentant chacune un/deux mille cinq centième (112.500ième) du capital social.

CHAPITRE QUATRE

GESTION - CONTROLE

ARTICLE QUATORZE : GERANCE - COMPOSITION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, et détermine l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation. Tout gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée déterminée ou indéterminé. Dans l'exercice de son mandat, Le gérant ne peut cependant pas dépasser l'âge de septante-cinq (75) ans.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur, lequel devra être agréé par l'assemblée générale. La désignation et ta cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Le mandat de gérant n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale, Le gérant est indemnisé des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de ses fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux,

Tout gérant est rééligible.

Tout gérant peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale. Le gérant nommé par l'assemblée générale peut être révo-qués à la majorité simple. Le gérant nommé par les statuts ne pourra être révoqué qu'en respectant les conditions de convocation, quorum et de majorité requises pour une modification des statuts.

Le mandat du gérant sortant non réélu cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur un remplacement.

ARTICLE QUINZE : VACANCE

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont te droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive de son remplaçant

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace.

ARTICLE SEIZE : POUVOIRS DE LA GERANCE

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou tes statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion; il peut déléguer la gestion journalière.

Le ou les gérants peuvent conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'il n'y a qu'un seul gérant, il exercera seul tous les pouvoirs de gestion de la société, en ce compris la représentation de celle-ci à l'égard des tiers,

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège, qui agit comme une assemblée délibérante. Si nécessaire, le collège peut déterminer les tâches propres à chacun des gérants.

Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d'une telle élection ou en cas d'absence du président, la présidence sera assumée par te gérant présent le plus âgé. Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.

ARTICLE DIX-SEPT : DELEGATION DE POUVOIRS

Le collège de gestion, voire tout gérant, peut :

a) déléguer tout pouvoir de gestion à un conseil des directeurs, constitué de personnes choisies dans ou hors son sein, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservé à l'organe de gestion par la loi.

Le collège de gestion, voire te gérant, fixe la durée du mandat des directeurs, ainsi que les attributions, les pouvoirs, les émoluments fixes ou variables, par prélèvement sur les frais généraux, des membres du conseil des directeurs. Il les révoque le cas échéant.

Le conseil des directeurs peut conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge b) déléguer tout pouvoir de gestion, une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions

'-è spéciales, déléguer des pouvoirs spéciaux à toute personne qui peut également être choisie dans ou hors de

son sein. (...)

ARTICLE D1X-NEUF : PROCÈS-VERBAUX

... Les copies ou extraits sont valablement signés par un (1) gérant.

ARTICLE VINGT : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes et documents, y compris ceux où interviennent un

fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- soit par un gérant,

- soit, dans les limites des pouvoirs conférés au conseil de directeurs, par deux directeurs agissant

conjointement, sauf décision contraire du conseil de gestion;

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. (...)

CHAPITRE CINQ

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-TROIS ; REUNIONS

Il est tenu chaque année le deuxième lundi du mois de mai à quatorze heures une assemblée générale

ordinaire des associés.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les

convocations.

Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les

convocations, (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : ADMISSION - REPRESENTATION

Les associés sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre

des associés,

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non. La procuration

doit porter une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code

Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre

moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil,

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une

seule et même per-sonne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée. (...)

ARTICLE VINGT-NEUF : DELIBERATIONS

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre de parts représentées.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE TRENTE: PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SIX

ECRITURES SOCIALES

ARTICLE TRENTE ET UN : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, (...)

ARTICLE TRENTE-TROIS : DISTRIBUTION

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale, Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance,

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et

tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous fes capitaux et produits

financiers attachés ou résultant d'une part sociale. (...)

CHAPITRE SEPT

DiSSOLUTION - LIQUIDATION

.., ARTICLE TRENTE-NEUF : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de

procéder aux répartitions réta-blissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds

Volet B - Suite

complémentaires à charge' des parts insuftisámment libé=rées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales, (.,.)

IV. GERANCE

1. L'assemblée constate que le mandat des administrateurs suivants a pris fin de plein droit suite à la

décision de transformation de la présente société :

-Monsieur Olivier Smal;

-Madame Muriel Ardillier;

-Monsieur James Porcelli;

-Monsieur Bernard Vacher;

-Monsieur John J. Mayorek; et

-Madame Kathleen Fong.

2. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à six (6) et d'appeler à ces fonctions à compter de ce jour

(i) Monsieur Olivier Smal, domicilié rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée (Belgique);

(ii) Madame Muriel Ardillier, domiciliée rue des Suisses 61 à 92000 Nanterre (France);

(iii)Monsieur James Porcelli, domicilié Providence Boulevard 111 à Kendall Park, 08824 New Jersey (Etats- Unis d'Amérique);

(iv)Monsieur Bernard Vacher, domicilié Chemin Porte de la Tuilerie 5 à 78860 Saint Nom de la Bretèche (France);

(v)Monsieur John J. Mayorek, domicilié Turner Street, Port Reading 33 à 07064 New Jersey (Etats-Unis d'Amérique); et,

(vi)Madame Kathleen Fong, domiciliée Highland Road 18 à Westport, 06880 Connecticut (Etats-Unis d'Amérique).Le mandat du/des gérant(s) ainsi nommé(s) e une durée illimitée,

Le mandat des gérants ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du deuxième lundi du mois de mai deux mille treize. Le mandat des gérants ainsi nommés est gratuit, à l'exception du mandat de Monsieur Olivier Smal qui est rémunéré.

Conformément à l'article 20 des statuts, la société est valablement représentée, en Belgique ou à l'étranger, par (I) tout gérant (pouvant agir seul), (ii) deux directeurs agissant conjointement, ou (iii) tout mandataire désigné à cette fin.

3. L'assemblée confirme le mandat de commissaire de la société civile sous la forme de société coopérative /privée à responsabilité li-mitée « Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises », ayant ses bureaux Boulevard d'Avroy 38 à 4000 Liège (BCE 0446.334.711 - TVA BE 0446.334.711 - IRE B00160), et représentée par Monsieur Philippe Pire, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à la même adresse.

Le mandat du commissaire ainsi confirmé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille quatorze statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013, (cfr annexe du Moniteur Belge - du 13juillet2011, réf.:11106761)

V. POUVOIRS

- à chacun des gérants pour l'exécution des décisions prises sur les résolutions qui précèdent ;

- aux mandataire(s) spécia(I)(ux) désigné(s) ci-après, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue notamment de modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations compétentes, et accomplir en général toute autre formalités découlant des décisions prises lors de la présente assemblée générale.

Sont désignés tout gérant de fa société, Madame Béatrice Zumkir, Maître Caroline Daout, avocate, Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DIA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles. (...)

Pour extrait analytique

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 1 rapport établi par le conseil

d'administration, 1 rapport du réviseur d'entreprises, statuts coordonnés.

Mentionner sur la demiere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

31/08/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 2 -08- 2012



Dénomination

(en entier) : S.A. BABYLISS FACO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Indépendance, 25, 4020 Wandre

N° d'entreprise : 412537139

Objet de l'acte : Rectificatif du procès-verbal du 28 juin 2011

Aux termes d'un acte authentique reçu par le Notaire Murielle BODSON, de résidence à Liège-Grivegnée, le 17 juillet 2012, enregistré à Liège VIII le 19 juillet suivant, volume 33, folio 78, case 12, sans renvoi et comportant 11 rôles, aux droits d'un montant de vingt-cinq euros, il a été constaté par le Notaire instrumentant et par le comparant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'acte du 28 juin 2011 en ce qui concerne l'exacte répartition du capital, que cette erreur matérielle s'est répercutée à plusieurs endroits de l'acte et qu'en conséquence, il convient de lire :

11 En page 1, en ce qui concerne le nombre d'actions détenues par la Société Anonyme de droit français « BABYLISS S.A », DEUX MILLE QUATRE CENTS ACTIONS « 2.400 » AU LIEU des mille neuf cent vingt actions renseignées dans l'acte.

21 En page 2, en ce qui concerne le nombre d'actions détenues par la Société Anonyme de Droit Américain « CONA1R CORPORATION » CENT ACTIONS « 100 » AU LIEU des quatre-vingts actions renseignées dans l'acte,

3! En page 2, en ce qui concerne le total du capital représenté, DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS AU LIEU de deux mille actions.

4! En page 2, , point li, il faut lire « II existe actuellement 2.500 ACTIONS qui représentent ensemble la totalité du capital social » AU LIEU de « Il existe actuellement 2.000 actions qui représentent ensemble la totalité du capital social ».

Bijlagen billet Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

5/ En page 3, troisième résolution, il faut lire « - le capital social est actuellement de SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS « 6.320.000 EUR » représenté par DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions sans désignation de valeur nominale représentant elle-même chacune unldeux mille cinq centièmes de l'avoir social » AU LIEU de « - le capital social est actuellement de SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS « 6.320.000 EUR » représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux millièmes de l'avoir social. »

61 En page 4, quatrième résolution, ARTICLE 5. Capital, il faut lire lire « - le capital social est fixé à SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS « 6.320.000 EUR ». Il est représenté par DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions sans désignation de valeur nominale représentant elle-même chacune un/deux mille cinq centièmes de l'avoir social » AU LIEU de « - le capital social est fixé à SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS « 6.320.000 EUR ». Il est représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux millièmes de l'avoir social.

EN CONSEQUENCE, le présent acte rectificatif remplace et annule l'acte du 28 juin 2011, en ce qui concerne les mentions erronées qui précédent.

POUR EXTRAIT LITTÉRAL CONFORME

Déposé en même temps: une expédition de l'acte du 17 juillet 2012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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fl h là. 2012

Greffe

I Dénomination : BABYLISS FACO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE L'INDEPENDANCE 25

4020 WANDRE

N° d'entreprise : 0412.537.139

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS + COMITE DE DIRECTION

Texte : Extrait du PV de l'assemblée générale du 14/05/2012

"L'assemblée ratifie le renouvellement du mandat d'administrateur pour une durée de 1 an de :

~- Monsieur Olivier SMAL, domicilié Rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée, Belgique

proposé par le conseil d'administration le 1410512012, Le mandat expirera à l'assemblée générale

iqui se tiendra en 2013. Directement après I'AG, le conseil d'administration décide de

:L'assemblée confirme également qu'il n'y a pas de changement au niveau du Comité de Direction

(nommé l'an dernier lors de l'AG du 09/05/2011, Le Comité de Direction se compose toujours des

:3 personnes suivantes :

I- Monsieur Olivier SMAL

Madame Béatrice ZUMKIR

I- Madame Maria PARLA

'L'assemblée acte la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick YANNOTTA en date fdu 04/12/2011, date de son décès.

'L'assemblée ratifie la nomination de 2 nouveaux administrateurs proposée par le conseil 'd'administration le 14/05/2012 pour une durée de 6 ans, Les 2 nouveaux administrateurs sont 1- Madame Kathieen FONG, domicilée Highland Road 18 à Westport, Connecticut, 06880, Etats-Unis

I- Monsieur James PORCELLI, domicilié Providence Blvd 111 à Kendall Park - New Jersey, 08824, Etats-Unis,"

Directement après I'AG, le conseil d'administration se réunit et décide de nommer Olivier SMAL Iau poste d'administrateur délégué pour la durée de son mandat d'administrateur.

'Olivier SMÁL,

;Administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 12.06.2012 12169-0404-036
19/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij flet BelgiscI r Staatsblaá ÿÿ t9>OS/2Ot = Anneres-du-Moniteur belge

N° d'entreprise 412537139

Dénomination

(en entier) : BABYLISS FACO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : A 4020 Wandre, Av. de l'Indépendance, 25

Objet de l'acte : Augmentation de capital

D'un acte reçu par Maître Murieile BODSON, Notaire à Liège Grivegnée ie 28 juin 2011, enregistré au Bureau de l'enregistrement de Liège 8 le 01 Milet 2011 volume 162 folio 67 case 01 deux rôles` sans renvoi par l'Inspecteur Principal Claudy CHARLIER aux droits de 25 euros, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « BABYLISS FACO» dont le siège social est établi à 4020 Wandre, avenue de l'Indépendance, 25, laquelle, à l'unanimité a pris les résolutions suivantes:

Première résolution - Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société pour le porter de SIX: CENT VINGT MILLE EUROS « 620.000,00EUR » à SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE: EUROS « 6.320.000,00EUR » réalisé par un apport en numéraire de CINQ MILLIONS SEPT' CENT MILLE EUROS « 5.700.000,00EUR ».

..ON OMET

La plus-value résultant de cette augmentation de capital s'incorpore aux actions, déjà existantes.

..ON OMET

Deuxième résolution - Souscription à l'augmentation de capital

L'assemblée constate que l'augmentation susvantée..(ON OMET) ne modifie pas la: ' représentation du capital, et permet de facto la souscription préférentielle des actionnaires.

Troisième résolution - Constatation de la réalisation effective de: l'augmentation de capital

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

-l'augmentation de capital de CINQ MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS «; 5.700.000,00EUR » est effectivement réalisée ;

- le capital social est actuellement de SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS « 6.320.000,00EUR » représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant elle-même chacune un deux millièmes de l'avoir social ;

..ON OMET

Quatrième résolution - Modification de l'article 5 des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Réservé

" au Moniteur belge

fr-,t

Volet B - Suite

En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de' modifier l'article 5 de ses statuts en remplaçant le texte actuel par le texte suivant :

« ARTICLE 5. Capital

Le capital social est fixé à SIX MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE EUROS «; 6.320.000,00EUR ». Il est représenté par DEUX MILLE « 2000 » actions sans mention. ;de valeur nominale, représentant chacune un/deux millième de l'avoir social. »

..ON OMET

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Déposé en même temps une expédition du procès verbal de l'assemblée générale du.

X28 juin 2011.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

'11106761*

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I Dénomination : BABYLISS FACO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE L'INDÉPENDANCE 25

4020 WANDRE

N° d'entreprise : 0412.537.139

Oblet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR ET D'UN COMMISSAIRE

Texte : Extrait du PV de l'assemblée générale du 9 mai 2011

"L'assemblée ratifie le renouvellement du mandat d'administrateur pour une durée de 1 an de :

i- Monsieur Olivier SMAL, domicilié Rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée ,

proposé parle conseil d'administration le 09/05/2011. Le mandat expirera à l'assemblée générale

'qui se tiendra en 2012. Elle remercie chaleureusement pour les années passées en tant

;qu' administrateur Madame Maria PARLA, domiciliée Rue Doumier 140 à 4430 Ans.

ISur proposition du conseil d'administration, l'assemblée renouvelle le mandat de commissaire

;pour une période de 3 ans, de la société civile "Ernst & Young Réviseurs d'entreprises" (IRE n°160)

layant adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Boulevard d'Avroy 38

à 4000 LIEGE. Cette société a désigné comme représentant, Monsieur Philippe PIRE, reviseur

!d'entreprises. Le mandat prend effet lors de cette assemblée générale ordinaire et prendra fin à

'l'assemblée de 2014 statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013,"

!Directement après l'AG, le conseil d'administration se réunit et décide de nommer Olivier SMAL

bau poste d'administrateur délégué pour la durée de son mandat d'administrateur.

Olivier SMAL,

iAdministrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 08.06.2011 11160-0129-034
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 07.06.2010 10155-0338-033
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 02.07.2009 09347-0166-036
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 29.07.2008 08496-0232-036
15/04/2008 : LG116914
01/10/2007 : LG116914
31/07/2007 : LG116914
03/11/2006 : LG116914
25/09/2006 : LG116914
19/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0412537139 Dénomination

(en entier) : BABYL1SS FACO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMiTEE

Siège : AVENUE DE LINDEPENDANCE 25 4020 WANDRE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION GERANTS

Extrait du PV de l'AGO du 11/05/2015 :

L'assemblée décide le renouvellement du mandat des 6 gérants pour une durée de 1 an soit :

-Monsieur Bernard VACHER, domicilié Chemin Porte de la Tuilerie 5 à 78860 Saint Nom de la Bretèche

(France)

-Monsieur Olivier SMAL, domicilié Rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée,

-Madame Muriel ARDILLIER, domicilié rue des Suisses 61 à 92000 Nanterre (France)

-Monsieur James PORCELLi, domicilié Providence Boulevard 111 à Kendall Park, 08824 New Jersey, (Etats-Unis d'Amérique)

-Monsieur John J. MAYOREK, domicilié Turner Street, Port Reading 33 à 07064 New Jersey (Etats-Unis d'Amérique)

-Madame Kathleen FONG, domiciliée Highland Road 18 à Westport, 06880 Connecticut (Etats-Unis d'Amérique)

Le mandat des gérants ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille seize statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 20'15.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les rémunérations de Monsieur Olivier SMAL. Le mandat des' gérants est gratuit, à l'exception du mandat de Monsieur Olivier SMAL qui est rémunéré.

Le collège de gestion décide le renouvellement des membres du conseil des directeurs pour une durée de 1

an,

-Monsieur Olivier SMAL, domicilié rue des Peupliers 3 à 4623 Magnée

-Madame Maria PARLA, domiciliée rue Doumier 140 à 4430 Ans

-Madame Béatrice ZUMKIR, domiciliée rue des Houblonnières 13 à 4020 Liège

Ces membres sont nommés à compter de ce jour pour une durée de tan. Par conséquent, leur mandat. prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2016 de la SPRL BaByliss Faco. Leurs mandats ne sont pas rémunérés et sont donc exercés à titre gratuit.

Olivier SMAL, Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2006 : LG116914
02/09/2005 : LG116914
26/07/2005 : LG116914
07/07/2004 : LG116914
12/01/2004 : LG116914
24/06/2003 : LG116914
02/01/2003 : LG116914
01/08/2002 : LG116914
05/07/2002 : LG116914
09/07/1999 : LG116914
12/01/1999 : LG116914
10/07/1993 : LG116914
01/01/1993 : LG116914
01/01/1989 : LG116914
12/04/1988 : LG116914
01/01/1988 : LG116914
25/06/1987 : LG116914
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 19.07.2016 16334-0533-039

Coordonnées
BABYLISS FACO

Adresse
AVENUE DE L'INDEPENDANCE 25 4020 WANDRE

Code postal : 4020
Localité : Wandre
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne