23/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a v a W O R D 1 1 . 1
I I i i ~ a b 1 0 1 u u ~ i i i 1 1 u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 8 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A C M A R E C H A L I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 0 N e u p r é , a v e n u e d u S a u l e 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R a s s o n , n o t a i r e à L i è g e - S c l e s s i n , e n d a t e d u 0 5 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L Q U I N Z E ,
L e c i n q m a r s ,
A S c l e s s i n - V i l l e d e L i è g e , e n l ' E t u d e ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c i e s s s i n , V i l l e d e L i è g e ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A C M A R E C H A L
I M M O » a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « S . C . L A B O I T E A C H I F F O N S » a y a n t s o n s i è g e à 4 1 2 0 N e u p r é , a v e n u e
d u S a u l e 2 .
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 4 3 . 5 1 3 . 8 9 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u a t r e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 0 4 1 1 9 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e D A E N E N , n o t a i r e à G i n g e l o m - M o n t e n a k e n , .
l e t r e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x f é v r i e r s u i v a n t s o u s :
l e n u m é r o 9 4 0 2 1 0 - 8 2 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x s e p t ;
f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 0 5 4 5 .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r e n d r e l a d é n o m i n a t i o n B A C M A R E C H A L I M M O _
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A R E C H A L C l a u d e J e a n M a r i e ,
n é à B r e s s o u x l e h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s i x , d i v o r c é , d o m i c i l i é à N e u p r é , a v e n u e d u S a u l e 2 ( N N
4 6 0 4 0 8 2 7 7 8 9 ) .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M A R E C H A L A n t h o n y J e a n C h r i s t i a n , n é à M o o d b i a r i
K a r r a t a k a ( I n d e ) l e v i n g t c i n q a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t , é p o u x d e M a d a m e O N G E N A A u r é l i e , d o m i c i l i é à
L i è g e , r u e J o s e p h P i r o t t e 1 ( N N 7 8 0 8 2 5 3 1 9 4 3 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s r e p r i s c i - a p r è s , t i t u l a i r e s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n d e s p a r t s s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r M A R E C H A L C l a u d e ,
p r é n o m m é , t i t u l a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s 1 0
2 ) M o n s i e u r M A R E C H A L A n t h o n y , p r é n o m m é , t i t u l a i r e d e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t p a r t s s o c i a l e s 3 8 0
3 ) M a d a m e J O R I S M a r i e C l a i r e F r a n ç o i s e , n é e à L i è g e l e d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ,
d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à N e u p r é , a v e n u e d u S a u l e 2 ( N N 5 1 0 7 1 7 2 7 8 4 1 ) i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e
M A R E C H A L e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , t i t u l a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s l 0
S o i t a u t o t a l q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , a i n s i q u e d é c l a r é 4 0 0
D o n t N o u s a v o n s v i s é l e s c a r t e s d ' i d e n t i t é
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r c e c i :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a p r o m o t i o n ,
l a l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , i a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a
t r a n s f o r m a t i o n , d e t o u s i m m e u b l e s e t I o u t e r r a i n s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s
r é g l e m e n t é e s e t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n
o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e
à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é . »
1 . 2 . r a p p o r t c o m p o r t a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
1 . 3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l e n o u v e a u o b j e t s o c i a l .
1 . 4 . C o n f i r m a t i o n d u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é .
2 ° C o n f i r m a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e t a s o c i é t é
2 . 1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B A C M A R E C H A L 1 M M O » .
2 . 2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
3 ° S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
4 ° M e n t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
5 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s .
6 ° C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e M A R E C H A L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
7 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i
p r é c è d e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , s a n s
q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e
r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é a u x c o m p a r a n t s l ' e x i g e n c e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t d ' a u t o r i s a t i o n s
a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s i o n a u q u e l e s t j o i n t l e
r a p p o r t a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d a t é e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l e n o u v e l o b j e t s o c i a l e t s u r l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n .
L e n o u v e l o b j e t s o c i a l e s t a d o p t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l o b j e t .
E l l e c o n f i r m e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t « B A C M A R E C H A L I M M O » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c a p i t a l e s t d e q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s s e p t a n t e
c e n t i m e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« T I T R E P R E M I E R - C a r a c t è r e d e l a S o c i é t é
A r t i c l e u n F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e q u i r e v ê t t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e B A C M A R E C H A L I M M O .
D a n s t o u s t e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s
m o t s « s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u « S . C . R . L . »
A r t i c l e d e u x S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N e u p r é , a v e n u e d u S a u l e 2 .
I l p o u r r a d a n s l a s u i t e ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s q u i e n r é s u l t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
" * z L e s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n B e l g i q u e e t q u ' à l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r .
A r t i c l e t r o i s O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a
l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a
t r a n s f o r m a t i o n , d e t o u s i m m e u b l e s e t / o u t e r r a i n s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s
r é g l e m e n t é e s e t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n
o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e
à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
A r t i c l e q u a t r e D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s .
T I T R E D E U X - C a p i t a l F o n d s o c i a l - - p a r t s s o c i a l e s - r e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e c i n q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
S a p a r t f i x e e s t d e q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s s e p t a n t e c e n t i m e s ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A r t i c l e s i x p a r t s s o c i a l e s l i b é r a t i o n - o b l i g a t i o n
L a c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t d o i t ê t r e l i b é r é e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f d e d r o i t s s o c i a u x d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l f i x e d e v r a ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
O u t r e l e s p a r t s s o u s c r i t e s , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s ,
n o t a m m e n t d a n s l e c a d r e d ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u d e m a j o r a t i o n d e s o u s c r i p t i o n s .
L ' o r g a n e q u i g è r e l a s o c i é t é f i x e l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e ,
l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i s t e n c e d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s
m o n t a n t s .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s s o n t t e n u s , d e p l e i n
d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e d i x p o u r c e n t l ' a n , à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s
p r é j u d i c e d u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u s l e s o l d e r e s t a n t d û ,
o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s s e r a s u s p e n d u a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n , p a r d é c i s i o n p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s
v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e r a l e t a u x , l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n , e t
o r g a n i s e r a l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s e m b l é e d e s o b l i g a t a i r e s .
A r t i c l e s e p t R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' e x i s t e
e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e h u i t N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d ,
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u -
p r o p r i é t a i r e a u q u e l c a s f e d r o i t d e v o t e s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é c i s i o n j u d i c a i r e o u d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m u n
a c c o r d p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , o u p a r l e s i n d i v i s a i r e s , d ' u n e p e r s o n n e q u i s e r a t i t u l a i r e d u d r o i t d e
v o t e .
A r t i c l e n e u f R e g i s t r e d e s a s s o c i é s
T o u t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e d o i t t e n i r a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e
e t q u i i n d i q u e p o u r c h a q u e a s s o c i é :
1 E s e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ;
2 1 C 1 l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n ;
3 E l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s r e m b o u r s e m e n t s
d e p a r t s , l e s c e s s i o n s a v e c l e u r d a t e ;
4 C l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s s o m m e s r e t i r é e s e n r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s .
C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s . E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s
l ' o r d r e d e l e u r d a t e .
U n e c o p i e d e s m e n t i o n s l e s c o n c e r n a n t f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e s t d é l i v r é e a u x t i t u l a i r e s q u i e n
f o n t l a d e m a n d e p a r t é c r i t a d r e s s é à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . C e s c o p i e s n e p e u v e n t s e r v i r d e p r e u v e à l ' e n c o n t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s m e n t i o n s p o r t é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a m e n t i o n d u f a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e f u s e d e c o n s t a t e r l a d é m i s s i o n , e l l e e s t r e ç u e a u g r e f f e d e l a j u s t i c e d e p a i x d u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t s c i n d e r l e r e g i s t r e d e s p a r t s e n d e u x p a r t i e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a t o i . A r t i c l e d i x C e s s i o n d e s p a r t s
§ 1 L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s à d e s a s s o c i é s .
§ 2 E l l e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t a u c o n j o i n t , a u x d e s c e n d a n t s e t a u x a s c e n d a n t s d ' u n a s s o c i é m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
§ 3 L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s
p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E T R O I S A s s o c i é s
A r t i c l e o n z e A c q u i s i t i o n d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
S o n t a s s o c i é s :
1 L e s p a r t i e s d u p r é s e n t a c t e p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s ;
2 L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
C e s p e r s o n n e s d o i v e n t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t d e i a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . L a s o c i é t é n e p e u t , d a n s u n b u t d e s p é c i a l i s a t i o n , r e f u s e r l ' a f f i l i a t i o n d ' a s s o c i é s q u e s ' i l s n e r e m p l i s s e n t p a s l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a d m i s s i o n .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 5 7 e t 3 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e d o u z e P e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e t r e i z e D é m i s s i o n e t r e t r a i t
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s , q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
C e r e t r a i t o u c e t t e d é m i s s i o n n ' e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t s ' o p p o s e r a u r e t r a i t d e p a r t o u d e v e r s e m e n t a i n s i q u ' à l a d é m i s s i o n a u c a s o ù l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t e n s o u f f r i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t .
L e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x e r ç a n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t s e r o n t t e n u s d e s i g n e r l a d é m i s s i o n o u l e r e t r a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e q u a t o r z e E x c l u s i o n
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s o u e n c a s d e n o n - l i b é r a t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n r é g u l i è r e m e n t a p p e l é e .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t m o t i v é e ,
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u .
A r t i c l e q u i n z e D r o i t s d e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c h i f f r e s d u b i l a n d û m e n t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l ' a n n é e s o c i a l e e n c o u r s , y c o m p r i s s a u f e n c a s d ' e x c l u s i o n , u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s o u s d é d u c t i o n l e c a s é c h é a n t , d e s i m p ô t s a u x q u e l s l e r e m b o u r s e m e n t p o u r r a i t d o n n e r l i e u .
L e b i l a n r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é , l i e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u , s a u f l e c a s d e f r a u d e o u d e d o l . L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . L e p a i e m e n t a u r a l i e u p r o r a t a l i b e r a t i o n i s d a n s l e s d e u x m o i s d e l ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n .
T o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u r e s t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p e r s o n n e l l e m e n t t e n u p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s , d e t o u s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d e l ' a n n é e s o c i a l e d u r a n t l a q u e l l e s e p r o d u i t l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n .
A r t i c l e s e i z e D é c è s , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e o u i n t e r d i c t i o n
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e e s t d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e s e i z e c i - d e s s u s . L e ' p a i e m e n t a u r a l i e u s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r c e m ê m e a r t i c l e .
L e s h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é d é f u n t e t l ' a s s o c i é f a i l l i , i n t e r d i t o u e n é t a t d e d é c o n f i t u r e , r e s t e n t t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u ,
A r t i c l e d i x - s e p t I n v e n t a i r e e t s c e l l é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s o u l e s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e d ' u n a s s o c i é , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a
s o c i é t é n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e
d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T I T R E Q U A T R E - A d m i n i s t r a t i o n e t C o n t r ô l e
A r t i c l e d i x - h u i t - - G é n é r a l i t é
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n , n o m m é ( s ) p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t
r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t a t a n t l e u r p o u v o i r e t p o r t a n t l e u r s i g n a t u r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e p h y s i q u e c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e
i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A r t i c l e d i x n e u f - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l q u i s e r a i n d i q u é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , s a u f l e c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e
l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e
c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u t o u t a u t r e p r o c é d é a n a l o g u e ,
d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e v i n g t - V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t , l o r s q u ' i l e x i s t e u n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L a n o m i n a t i o n e s t s o u m i s e à l a r a t i f i c a t i o n d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e v i n g t e t u n - p o u v o i r
L ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e s c a s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s
é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l p e u t e n o u t r e R r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , o u v r i r d e s c o m p t e s e n b a n q u e e t c h è q u e s p o s t a u x , e t
e n d i s p o s e r , a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t
i m m e u b l e s , s a u f p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u
a u t r e m e n t , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , i n v e s t i s s e m e n t s , h y p o t h è q u e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s ,
p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s
p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e
c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u é r i r , t r a i t e r ,
r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e e t d e p r é v i s i o n , r e n o n c e r à t o u t e s p r e s c r i p t i o n s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é
p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r s o u s t a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e ,
é l i r e d o m i c i l e e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A r t i c l e v i n g t d e u x - D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u
p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t ; i l p e u t a u s s i
c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r ; i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d i s p o s e n t m u t a t i s m u t a n d i s d u
m ê m e p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
. . O 4 . , S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e .
A r t i c l e v i n g t q u a t r e C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n ; C h a q u e a s s o c i é a y a n t n é a n m o i n s i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i f e r o n t r a p p o r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r r o n t e n t o u t t e m p s d e m a n d e r s a r é u n i o n .
T I T R E C I N Q - A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e v i n g t c i n q C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a r r ê t é s a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e v i n g t s i x R é u n i o n c o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n à 1 8 h 0 0 a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
T o u t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p a r l e t t r e s , s i g n é e s p a r c e l l e - c i e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e , s e l o n l e c a s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , o u l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r ( s ) .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x .
A r t i c l e v i n g t s e p t F o r m a l i t é d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s - R e p r é s e n t a t i o n
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i e s t l u i m ê m e a s s o c i é e t q u i a l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d e s d r o i t s a f f é r e n t s à s e s p a r t s . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e ( s ) e t u s u f r u i t i e r ( s ) , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s d r o i t .
L e s a s s o c i é s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e , l e n o m b r e d e p a r t p o u r l e s q u e l s i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u s i è g e s o c i a l .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é e l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a s s o c i é s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e v i n g t - h u i t D é l i b é r a t i o n s
` R ê s e r v é V o l e t B - S u i t e
ª% " a u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e s t a t u e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l a l o i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x , o u s u r
l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i
c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u
j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
S a u f l e s e x c e p t i o n s r é s u l t a n t d e l a l o i , u n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e s m a t i è r e s q u e s i e l f e
r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A r t i c l e v i n g t n e u f N o m b r e d e v o i x
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
T I T R E S I X - E c r i t u r e s s o c i a l e s R é p a r t i t i o n s b é n é f i c i a i r e s
A r t i c l e t r e n t e E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a
l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e t r e n t e e t u n A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q
p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e [ é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e t r e n t e - d e u x P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T I T R E S E P T - D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e t r e n t e - t r o i s - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e R é p a r t i t i o n
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r
m o n t a n t d e l i b é r a t i o n .
S i l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s
p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
T I T R E H U I T - D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e t r e n t e - c i n q E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , q u i n ' a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t
s u p p o s é , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s n o t i f i c a t i o n s ,
c o m m u n i c a t i o n s e t s o m m a t i o n s l u i s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e t r e n t e - s i x C o d e d e s S o c i é t é s
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s d é r o g é e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t e s , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e M A R E C H A L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
l [ e s t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s e s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à
n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 5 0 , 0 0 E ) , t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e i n c l u s e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e