16/04/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i x 1 2 . 1
j i , E 1 1 1 , ! * 1 1
D é p o s é a u r e l i s d i +
T r i b u n a l d e C o e r c e d e L i è g E
d i v i s i o n H u , i s
0 3 A V 2 0 1 ~
L e a l l i e r
C ~ r ~ ¬ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 6 4 . 4 9 3 . 0 7 9
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : B A C G C o n s t r u c t S A
S o c i é t é a n o n y m e
R u e G e n o n , 1 8 à 4 2 6 0 B r a i v e s
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B A C G C O N S T R U C T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B r a i v e s , r u e G e n o n ,
1 8 e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T , c i - a p r è s
S A J . M E D A R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B r a i v e s , r u e G e n o n , 1 8 o n t é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s a f i n d e l e s o u m e t t r e à
l e u r A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i v e .
2 , 1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x s u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n
2 . 1 , 1 . S A E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C 1 P L E T , s o c i é t é a b s o r b a n t e
- c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 1 7 j a n v i e r 1 9 9 2 p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W a u t e r s , r é s i d a n t à H a n n u t ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 1 9 9 2 s o u s l e n u m é r o 9 2 0 2 0 8 - 2 1 1
- i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6 , R P M H u y .
- q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 6 0 B r a i v e s , R u e G e n o n 1 8
- d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u
n o n b â t i s , p r o p r i é t é f o r e s t i è r e s e t l o u a g r i c o l e s o u d e t y p e u r b a i n ;
- E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n
e x p l o i t a n t d i r e c t e m e n t s o i t e n p r e n a n t à b a i l o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e .
- L a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t ,
d e v a l e u r s m o b i l i è r e s c ô t é e s o u n o n e n b o u r s e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t p r ê t s s o u s q u e l q u e n a t u r e , r é m u n é r é s p o u r
c o m p t e d e t i e r s ;
- L ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e , l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t d e
l ' h o r t i c u l t u r e , l a s y l v i c u l t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a c h a s s e , l e p i é g e a g e e t l e r e p e u p l e m e n t
e n g i b i e r , l a p ê c h e ;
- L a c y n é g é t i q u e ;
- E n g r a i s , p h y t o , p a i l l e e t s e m e n c e s ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s d e l a p ê c h e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e ,
d e l ' é l e v a g e e t d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s ,
- L a m i n o t e r i e e n g é n é r a l , l e n é g o c e d e g r a i n s , s e m e n c e s , a l i m e n t s d e b é t a i l ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s ;
- L e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ;
- L e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s l i é e s à l a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t d e l ' h o r t i c u l t u r e ,
d e l a s y l v i c u l t u r e , d e l a c y n é g é t i q u e e t d e l a p ê c h e , s o i t p o u r s o n c o m p t e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s p o r t d e g o l f e n g é n é r a l , à l ' o u t i l l a g e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t a u x
p r o d u i t s p é t r o l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s
o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e m a t i è r e à f a v o r i s e r
l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
s o n d é v e l o p p e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
e ; ; , . n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d . d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s ¬ g r r a t u ¬ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 . 2 2 . 1 . 2 . S A B A C G C O N S T R U C T , s o c i é t é a b s o r b é e
- c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 6 n o v e m b r e 1 9 9 8 , p a r l e N o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s , r é s i d a n t à B r a i v e s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 n o v e m b r e 1 9 9 8 s o u s l e n u m é r o 9 8 1 1 2 5 - 4 6 2 ; - i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 5 9 3 . 0 7 9 , R P M H u y .
- q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 6 0 B r a i v e s , R u e G e n o n 1 8
- d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
« - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e , d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s .
- E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
- E l l e p e u t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , c o m p t a b l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u x p o i n t s d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s .
- E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n
f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
- S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s ,
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
2 . 2 R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
L ' a p p o r t é t a n t e f f e c t u é à l a S A J . M E D A R T , c h a q u e a c t i o n n a i r e d e l a S A B A C G C O N S T R U C T r e c e v r a 0 , 5 1 a c t i o n s d e l a S A J . M E D A R T p o u r c h a q u e a c t i o n q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S A B A C G C O N S T R U C T .
2 . 3 M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s
L e s 4 . 6 9 2 n o u v e l l e s a c t i o n s c r é é e s s e r o n t r e m i s e s s u r b a s e d u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e l a S A B A C G C O N S T R U C T a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l a p r é s e n t e f u s i o n .
L ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s s e r a e f f e c t u é e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A J . M E D A R T .
2 . 4 D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s e t m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . 5 D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e s o p é r a t i o n s s e r o n t c o m p t a b i l i s é e s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S A J . M E D A R T a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5
2 . 6 D r o i t s s p é c i a u x
I l n ' e x i s t e p a s , d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a c t i o n n a i r e a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e p o r t e u r s
d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l . A u c u n d r o i t p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é p a r l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . 7 E m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s - c o m p t a b l e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , § - l e ` , d e r n i e r a l i n é a , l e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t r e n o n c e r a u r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p o i n t e s t d é s l o r s s a n s o b j e t .
R é s e r v é V o l e t B - s u e
a u 2 . 8 A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à
M o n i t e u r l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n
b e l g e A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A J . M E D A R T o u d e l a
S A B A C G C O N S T R U C T .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e d é t i e n t l a S A B A C G C O N S T R U C T d a n s l a S A J . M E D A R T
p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r c i e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2015
ÿþt
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u f e d u
T r i b u n a l d e C o m e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d u , l e
1 5 J U J . 2 0 1 5
L e G r M e r
G
l I 8 1 I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 9 3 . 0 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A C G C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 2 6 0 C i p l e t ( B r a i v e s ) , r u e G e n o n , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - D é c i s i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . " B A C G C O N S T R U C T " p a r l a S A " E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J M E D A R T C I P L E T " .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l a t o l é r a n c e e n v i g u e u r , a r t i c l e 1 7 2 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t . C e t a c t e a é t é p r é s e n t é à l ' e n r e g i s t e m e n t l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 e t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t y r e l t a i v e n ' a p a s é t é r e ç u e à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
F u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
1 ° D o c u m e n t s e t r a p p o r t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s e t / o u e n v o y é s e n c o p i e a u x a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t c h a c u n a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a n n o n c é s a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r
- l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t A 1 ° . 1 . c i - a v a n t a é t é é t a b l i e n s e m b l e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é « J . M E D A R T » a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 6 0 C i p l e t ( B r a i v e s ) , r u e G e n o n , 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e d i v i s i o n d e H u y s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6 , e n d a t e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , c e s p r o j e t s a y a n t é t é d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e c o m m e d i t c i - a v a n t ;
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e r e l a t i f s a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s o n t é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s " J . M E D A R T " e t " B A C G C O N S T R U C T " .
2 ° D i s p e n s e s .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t à l ' u n a n i m i t é a v o i r d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u : c o m m i s s a i r e v i s é à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a P r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " J . M E D A R T " o n t é g a l e m e n t d é c i d é à , l ' u n a n i m i t é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n - q u e c e s r a p p o r t s n ' é t a i e n t p a s r e q u i s , e t q u e c e t t e r e n o n c i a t i o n d e v r a ê t r e r é i t é r é e l o r s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 ° E x a m e n d u p r o j e t d e f u s i o n ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s ,
c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a u p o i n t 1 ° c i - a v a n t .
4 ° M o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é " J . M E D A R T " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é . " B A C G C O N S T R U C T ' , s o c i é t é a b s o r b é e , i n t e r v e n u e s d e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e ,
- l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " B A C G C O N S T R U C T ' n ' a f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t d e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n ;
- E l l e n ' a p a s é t é i n f o r m é e q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " J . M E D A R T a i t f a i t l ' o b j e t d e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e p u i s l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
5 ° D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " B A C G C O N S T R U C T ' p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T » , e n a b r é g é « J . M E D A R T » , a y a n t s o n s i è g e à 4 2 6 0 B r a i v e s ( C i p l e t ) , r u e G e n o n , 1 8 , T V A B E 0 4 4 6 . 4 0 0 . 1 3 6 R P M L i è g e d i v i s i o n H u y .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " J . M E D A R T " , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 à z é r o h e u r e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e t a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é s ;
c ) l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t f i x é z é r o v i r g u l e c i n q u a n t e e t u n e ( 0 , 5 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " J . M E D A R T " , e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " B A C G C O N S T R U C T " , c e t t e a t t r i b u t i o n a y a n t l i e u s a n s s o u l t e d e s o r t e q u ' i l s e r a c r é é e t a t t r i b u é a u t o t a l q u a t r e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 4 . 6 9 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " J . M E D A R T ' , e n é c h a n g e d e s n e u f m i l l e d e u x c e n t s ( 9 . 2 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " B A C G C O N S T R U C T ' .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p r e n d r o n t p a r t a u x r é s u l t a t s e t n ' a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u ' à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « J . M E D A R T »
6 ° C o n s t a t a t i o n d u f a i t q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e " B A C G C O N S T R U C T " e t a b s o r b a n t e " J . M E D A R T " .
7 ° D e s c r i p t i o n d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f à t r a n s f é r e r .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " B A C G
C O N S T R U C T " , c o m p r e n d l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x s u i v a n t s , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n
c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
A . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e :
A l ' a c t i f ( 8 8 3 . 7 2 2 , 2 3 ¬ )
- D e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s p o u r u n e v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e 8 6 3 . 8 3 6 , 6 5 ¬ r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
o T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s p o u r 8 5 6 . 8 2 4 , 8 8 ¬ ;
o l n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s , o u t i l l a g e s p o u r 2 . 6 4 9 , 6 6 ¬ ;
o M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t : 4 . 3 6 2 , 1 1 ¬ .
- D e s i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s p o u r 5 0 3 , 9 4 E .
- D e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r 1 9 . 3 8 1 , 6 4 E .
A u p a s s i f ( 8 8 3 . 7 2 2 , 2 3 ¬ )
- D e s c a p i t a u x p r o p r e s p o u r 4 1 4 . 2 1 5 , 4 7 ¬ r é p a r t i s c o m m e s u i t :
o C a p i t a l p o u r 2 2 8 . 0 6 2 , 0 4 ¬
o R é s e r v e l é g a l e p o u r 2 2 . 8 0 6 , 2 0 ¬
° R é s e r v e s i m m u n i s é e s p o u r 1 1 2 . 0 7 5 , 3 2 ¬
° R é s u l t a t s r e p o r t é s p o u r 5 1 . 2 7 1 , 9 1
- D e s p r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s p o u r 5 6 . 2 1 3 , 4 3 ¬
- D e s d e t t e s à p l u s d ' u n a n p o u r 3 5 6 . 3 1 2 , 0 8 ¬
- D e s d e t t e s à u n a n a u p l u s p o u r 5 6 . 9 8 1 , 2 5 ¬ r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
o D e t t e s é c h é a n t d a n s l ' a n n é e p o u r 2 0 . 7 7 8 , 9 0 ¬ ;
o D e t t e s c o m m e r c i a l e s p o u r 3 5 . 3 5 2 , 3 5 ¬ ;
o D e t t e s f i s c a l e s s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s p o u r 8 5 0 , 0 0 ¬
B . D e p u i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s e n s i b l e .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s n e f i g u r a n t p a s a u b i l a n t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
D . A p p o r t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e
I m m e u b l e s ( . . , o n o m e t . . . )
E . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
I l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u j o u r a u q u e l l a f u s i o n p r o d u i t s e s e f f e t s .
2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r e n d r a l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 . L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e r o n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t à l ' a p p o r t q u i l u i s e r a f a i t ; e l l e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s e r o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e e t n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
L a s o c i é t é B A C G , s o c i é t é a b s o r b é e , d é c l a r e a v o i r c o n s e n t i l e s m a n d a t s h y p o t h é c a i r e s s u i v a n t s à l a s o c i é t é a n o n y m e « C r é d i t A g r i c o l e » e t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a i s s e C o o p é r a t i v e d e D é p ô t s e t d e C r é d i t A g r i c o l e » ( e n a b r é g é « A g r i c a i s s e » ) a c t u e l l e m e n t « C r e l a n »
- P o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 1 0 a o û t 2 0 0 7 p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s ;
- P o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s ( é t a n t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E J . M E D A R T C I P L E T » a c o m p a r u à c e t a c t e e n q u a l i t é d e c r é d i t é ) ;
- P o u r u n m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , s o u s s i g n é .
P a r c o u r r i e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 , l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , s o u s s i g n é , a a v i s é l a s o c i é t é a n o n y m e C R E L A N d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
P a r e - m a i l d u 2 8 m a i s u i v a n t , l a s o c i é t é a n o n y m e C R E L A N a c o n f i r m é s o n a c c o r d s u r l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n .
4 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e r o n t a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n .
5 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
6 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e c o m p r e n d r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
a ) t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
b ) l a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d ' o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f ;
c ) l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l e s c o n s e r v e r ,
8 ° A p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a p p r o u v e n t l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
- L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l v a ê t r e
a u g m e n t é d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e c e n t s ( 2 2 8 . 0 6 2 , 0 4 ¬ ) p o u r ê t r e p o r t é d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 4 9 9 . 7 4 8 ¬ ) à s e p t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s q u a t r e c e n t s ( 7 2 7 . 8 1 0 , 0 4 E ) a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 4 . 6 9 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- A f i n d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 4 . 6 9 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s u i t e à l a f u s i o n , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l d e i a s o c i é t é i n t i t u l é " A r t i c l e 5 C a p i t a l " . C e t a r t i c l e s e r a m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L
A I C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s q u a t r e c e n t s ( 7 2 7 . 8 1 0 , 0 4 E ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 8 . 4 6 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 1 8 . 4 6 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
E n o u t r e , c e t a r t i c l e s e r a c o m p l é t é p a r u n p o i n t B i r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
- L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e r a m o d i f i é a f i n d ' y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s r e p r i s e s d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u x p o i n t s d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
" L ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
' L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n
b â t i s , p r o p r i é t é s f o r e s t i è r e s e t / o u a g r i c o l e s o u d e t y p e u r b a i n ;
' E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n e x p l o i t a n t
d i r e c t e m e n t , s o i t e n p r e n a n t à b a i l o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e .
- L a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e v a l e u r s d e p o r t e - f e u i l l e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e
v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n e n b o u r s e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t p r ê t s s o u s q u e l q u e n a t u r e , r é m u n é r é s p o u r c o m p t e
d e t i e r s ;
- L ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e , l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e , e t d e l ' h o r t i c u l t u r e ,
l a s y l v i c u l t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a c h a s s e , l e p i e g e a g e e t l e r e p e u p l e m e n t e n g i b i e r , l a p ê c h e ;
' L a c y n é g é t i q u e ;
- E n g r a i s , p h y t o , p a i l l e , g r a i n e s e t s e m e n c e s ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s d e l a p ê c h e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t
d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s ;
- L a m i n o t e r i e e n g é n é r a l , l e n é g o c e d e g r a i n s , s e m e n c e s , a l i m e n t s d e b é t a i l ;
" L e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s ;
. L e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s ;
' L e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s l i é s à l a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a s y l v i c u l t u r e , d e l a c y n é g é t i q u e e t d e i a p ê c h e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s p o r t d e g o l f e n g é n é r a l , à l ' o u t i l l a g e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t a u x p r o d u i t s p é t r o l i e r s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- T a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e i a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u x p o i n t s d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s ;
- L ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e m a t i è r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à e n f a c i l i t e r s o n d é v e l o p p e m e n t . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l a s o c i é t é « B A C G C O N S T R U C T » .
9 ° E n c o n s é q u e n c e d e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 8 2 e t 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
1 . 1 a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 6 B 2 , a l . 1 e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
2 . l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v i e n n e n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 1 e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 0 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
1 1 " R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e G i n e t t e M E D A R T , M a d a m e A n n e S L E G E R S e t M o n s i e u r B e r n a r d S L E G E R S , p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s l e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s l é g a u x d e l a f u s i o n .
S p é c i a l e m e n t , l e s m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s p o u r r o n t
a ) t r a n s f é r e r p a r v o i e d ' a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e « J . M E D A R T » l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p o i n t 5 ° c i - d e s s u s ( d é c i s i o n d e f u s i o n ) .
b ) e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e ;
c ) r e c e v o i r e t r é p a r t i r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t a s s u r e r , l e c a s é c h é a n t , l a m i s e à j o u r d e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s f r a i s d e c e s o p é r a t i o n s é t a n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
d ) s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t .
e ) d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s a u t r e s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
1 2 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n e t d e c o n s t a t a t i o n .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J . M E D A R T "
a b s o r b a n t e ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) a f i n :
- d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- d ' a n n u l e r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- d ' e x e r c e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A ;
- d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e n g é n é r a l a f i n d e p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , y c o m p r i s , l e c a s é c h é a n t , c e u x d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e .
V o t e
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e