29/04/2014 : bei der Kanzlei
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i Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei
in den Anlagen zum Belgis�e��gl�u�i�rerrt�chen ist
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1 6 -04- 2014
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"- -- ..... Kanzlei
Unternehmensnr. : 0894.769.174 Gesellschaftsname
(voiiausgeschrieben): BÃ ckerei LENTZEN PGmbH
(abgekûrzt) : i
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung
Sitz: 4791 BURG-REULAND-Espeler49
(volstândige adresse)
Geqenstand ■der Urkunde ; AUBERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - RUCKTRITT EINES •
~ STATUTAR1SCHEN GESCHÀFTSFUHRERS - ANPASSUNG DER STATUTEN j
Aus einem ProtoKoll, das am vierzehnten April zweitausendvierzehn durch Herrn Gido SCHÙR, Notar mit!
Amtssiîz in Sankt Vîth, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor;
I. Herr Joseph LENTZEN, wohnhaft in Burg-Reuland - Espeler 49, erklârt, zum 31. Mârz 2014 als, statutarischer Geschâftsfûhrer der Gesellschaft zuruckgetreten zu sein. j
Die Versammlung beschliefit, dass sie den Rûcktritt des Herrn Joseph LENTZEN zu dem genannten Datum:
annimmt und erteilt ihm Entlastung. I
Herr Mirco Marie Léon LENTZEN, wohnhaft in Burg-Reuland - Espeler 49, wird folglich ab dem 1. April 2014; der einzige statutarische Geschâftsfûhrer der Gesellschaft sein. Frau Franziska Katharîna MEYER wird;
weiterhin nicht statutarische Geschâftsfûhrerin bleiben.
II. Die Versammlung beschliefit, den Artikel 13 der Satzungen mit Wirkung zum 1, April 2014, wie folgt: abzuândern, indem der zweite Absatz dièses Artikels durch folgenden Wortlaut ersetzt wird: «Statutarischer;
Geschâftsfûhrer fur eine unbegrenzte Dauer ist Herr Mirco Marie Léon LENTZEN, geboren in Malmedy am 21 «i
August1975." \
-
Fur analytischen Auszug: . \
Gido SCHUR, Notar ! Gleichzeitîg hinterlegt: beglaubîgte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte;
Statuten.
Bitte auf der letzten Seite des Teîls 8 angeben ; Auf der Vorderseite
Auf der Rùckseite :
Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu emiëchtigt sind, die juristische Person Dritten gegenfjberzu vertreten
Name und Unterschrift.
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
04/12/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 21.06.2013, NGL 29.11.2013 13673-0333-013
28/12/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 22.06.2012, NGL 20.12.2012 12673-0241-013
02/07/2012
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R e c h t s f o r m P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S t t z 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d - E s p e l e r 4 9
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G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E I N E S
Z U S Â T Z L I C H E N G E S C H N F T S F É I H R E R S
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 7 . A p r i l 2 0 1 2 g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i i e f M t , F r a u F r a n z i s k a K a t h a r i n a M E Y E R , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 . O k t o b e r 1 9 5 0 , E h e f r a u d e s H e r r n J o s e p h L E N T Z E N , w o h n h a f t i n B u r g - R e u l a n d E s p e l e r 4 9 , a l s z u s â t z l i c h e G e s c h à f t s f ü h r e r i n a b d e m 1 . J a n u a r 2 0 1 1 f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n .
F r a u F r a n z i s k a K a t h a r i n a M E Y E R e r k l à r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s o a b d e m 1 . J a n u a r 2 0 1 1 z w e i s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r , n â m l i c h H e r r n J o s e p h L E N T Z E N u n d H e r r n M i r c o M a r i e L é o n L E N T Z E N u n d e i n e n i c h t s t a t u t a r i s c h e G e s c h f t s f ü h r e r i n , n â m l i c h F r a u F r a n z i s k a K a t h a r i n a M E Y E R .
D i e V e r s a m m i u n g b e v o l l m â c h t i g t d e n s t e l l v e r t r e t e n d e n N o t e r G i d o S C H Ü R , i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r i n S a n k t V i t h , d i e V e r d f f e n t l i c h u n g d e s v o r l i e g e n d e n B e s c h i u s s e s i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r z u n e h m e n .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , B e v o l l r n â c h t i g t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l
D e m B e l g i s c h e S t a a t s b l a v o r b e h a l t
M O D W O R D 1 1 , 1
Î f ; f Ï A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b - - R _ " h e n i s t
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( v o l l a u s g e s c h n e b e n ) B â c k e r e i L E N T Z E N P G m b H
B i t t e a u f d e r l e t z t e r r S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 . 0 6 . 2 0 1 2
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22/12/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 22.06.2011, NGL 19.12.2011 11641-0464-013
04/03/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 23.06.2010, NGL 01.03.2011 11049-0331-013
20/01/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 24.06.2009, NGL 30.12.2009 09914-0030-013
02/10/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 24.06.2015, NGL 29.09.2015 15616-0328-014
01/09/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 22.06.2016, NGL 26.08.2016 16489-0240-014