18/12/2013
ÿþR é :
M o r b E
X 1 3 1 8 9 7 0 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 7 1 , 8 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L D E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e L i è g e , 2 à 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S i m o n G E R A R D , N o t a i r e a s s o c i é à H u y , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
" V o l . 7 6 9 , F o i . 3 0 C a s e 1 4 1 2 r ô l e s 0 r e n v o i
" R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
" L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , G i l l i s s e n P - H
i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a B A L D E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H u y , C h a u s s é e d e L i è g e , 2 , r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o = 0 8 3 1 7 7 1 . 8 1 8 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n t z G I L M A N T , à H u y , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l ? d i x , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 7 2 9 9 2 .
A p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 5 1 . 2 5 7 , 3 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 6 9 . 8 5 7 , 3 9 ¬ ) , s a n s ! c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C I R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a y a n t é t é d i s t r i b u é à c e t t e f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e ' , ; d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a i n s i q u ' i l e n e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e ' , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e , e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l e t c e a u m o y e n d e s f o n d s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e , i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é l o r s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r d e s v e r s e m e n t s e n u n c o m p t e n u m é r o B E 6 8 7 3 2 0 3 1 3 8 7 5 3 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u p r è s d e C B C B a n q u e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t e n m a i n s d u n o t a i r e , u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e s v e r s e m e n t s , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
C e t t e a t t e s t a t i o n n ' e s t p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . E l l e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ~ ~ a a y y
W u e
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 6 9 . 8 5 7 , 3 9 e ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t t r e n t e - n e u f c e n t s ( 5 1 . 2 5 7 , 3 9 ¬ ) , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e r é a l i s é p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
D e s p a r t s s a n s d r o i t s d e v o t e p o u r r o n t ê t r e c r é é e s c o n f o r m é m e n t a u C d d e d e s S o c i é t é s . L a s o c i é t é a u r a t o u j o u r s l e d r o i t d ' e x i g e r l e r a c h a t d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e s o n v o t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e r n i e r à l ' u n a n i m i t é , à s a v o i r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n L E G R O S c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L B A L D E R d a n s l a S P R L A Q U A M O S A ,
e t c e a u f i n d e p u b l i c a t i o n . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e