11/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e A d O p 2 . 2
I I I
* 1 2 1 0 3 6 3 7 *
M o i b r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' e n t r e n o r i s e : 8 7 9 . 4 3 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R T O K M A N A G E M E N T
t e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : Q u a i d e s T a n n e u r s 2 , 4 0 2 0 l i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
R E V O C A T I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S , C H A N G E M E N T D E S S T A T U T S , C H A N G E M E N T D U S T E G E S O C I A L D E L ' A S B L
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t l e 1 1 M A I 2 0 1 2 à 1 8 h 0 0 a u s i è g e s o c i a l d e B A R T O K
M A N A G E M E N T , S M a r t L i è g e - Q u a i d e s T a n n e u r s 2 , 4 0 2 0 L i è g e - B e l g i q u e
L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é r é g u l i è r e m e n t e n v o y é e s .
L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r M r E r i c L a u w e r s , r e p r é s e n t a n t J A C K A L P R O D U C T I O N S
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r . T o u s l e s m e m b r e s
= e f f e c t i f s s o n t p r é s e n t s .
O R D R E D U J O U R :
1 R é v o c a t i o n d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , e t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d ' u n p r é s i d e n t e t d ' u n v i c e - p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a i n s i q u e l a r é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
3 C h a n g e m e n t d e s s t a t u t s d e I ' A S B L
4 - - A p p r o b a t i o n d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l ' A S B L
L E P R E S I D E N T D E R E U N 1 O N , M r E r i c L a u w e r s , e x p o s e l e s f a i t s :
1 L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e e x t r a o d r i n a i r e o n t a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , c e u x - c i a y a n t f a i t p a r t d e l e u r d é m i s s i o n p a r é c r i t d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e m a r s 2 0 1 2 :
B L O O D Y M A R Y a s b l , a y a n t s o n s i è g e a u 1 7 , r u e d e s P â q u e r e t t e s , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t
" p a r M m e R o s t e n n e A n n e , d o m i c i l é e a u 3 5 , r u e d e s F a u v e t t e s , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 4 3 à I x e l l e s , e t J A C K A L P R O D U C T I O N S , a y a n t s o n s i è g e a u 6 9 r u e D e c o s t e r , à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r M r E r i c L a u w e r s , d o m i c i l i é a u 8 8 r u e D e c o s t e r , à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à A n v e r s l e 0 9 / 1 2 / 1 9 6 6
2 L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i é r e p a g e d u V o l s t . P : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n v e r s q : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
M m e F R A N C O I S E R O S T E N N E , é p o u s e D u q u e n n e , d o m i c i l i é e a u 3 6 a C h . d u C h ê n e a u R e n a r d s , 1 3 8 0 O h a i n , n é e l e 0 3 / 1 0 / 1 9 3 9 à E t t e r b e e k .
M m e R o s t e n n e , A n n e , d o m i c i l i é e à l a D r è v e d e s F a u v e t t e s 3 5 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 4 3 à I x e l l e s
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e é g a l e m e n t d e r é é l i r e a u s s i M r J E A N - P I E R R E T H Y S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M m e F R A N C O I S E R O S T E N N E , a é t é n o m m é p r é s i d e n t e d e B A R T O K M A N A G E M E N T , e t M r J E A N - P I E R R E T H Y S a é t é n o m m é v i c e - p r é s i d e n t .
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M m e A n n e R o s t e n n e , t r é s o r i è r e d e B A R T O K M A N A G E M E N T .
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M m e A n n e R o s t e n n e , a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e d e B A R T O K M A N A G E M E N T .
3 - - L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a a p p r o u v é l e s c h a n g e m e n t s d e s s t a t u t s d e l ' A S B L : .
L e s a r t i c l e s s u i v a n t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
T i t r e 2 . D é n o m i n a t i o n , s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 . L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n e s t f i x é à
R u e d e s P â q u e r e t t e s 1 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s t o u t a u t r e l i e u d u r o y a u m e . T o u t e m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d a n s i e m o i s d e s a d a t e .
T i t r e 3 . O b j e t s o c i a l , d u r é e .
T i t r e 4 . M e m b r e s .
A r t i c l e 5 . L ' a s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
A r t i c l e 9 . L e s m e m b r e s s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n e n a d r e s s a n t p a r é c r i t l e u r d é m i s s i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T i t r e 5 . A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 . T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s o n t d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a c u n d i s p o s a n t d ' u n e v o i x . L a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e e n c a s d ' é g a l i t é d e s c r u t i n .
A r t i c l e 2 0 . L e s d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n t r e s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t e t / o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . E l l e s s o n t r a s s e m b l é e s e n u n r e g i s t r e d o n t l e s m e m b r e s e f f e c t i f s o u d e s t i e r s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n .
T i t r e 6 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 3 . L e c o n s e i l p e u t d é s i g n e r e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e , o u l ' u n d ' e n t r e e u x s e u l e m e n t , u n m ê m e a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é à p l u s i e u r s f o n c t i o n s . L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d e s e c r é t a i r e s o n t l ' o b j e t d ' u n v o t e s p é c i a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u m é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 8 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r . C e r e g i s t r e e s t c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l . T o u t m e m b r e , j u s t i f i a n t d ' u n i n t é r ê t l é g i t i m e , p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
T i t r e 7 . E x e r c i c e s o c i a l , b u d g e t e t c o m p t e s .
A r t i c l e 3 2 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
T i t r e 9 , D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
A r t i c l e 3 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r a é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s : n o m , p r é n o m , d o m i c i l e
M m e F R A N C O I S E R O S T E N N E , é p o u s e D u q u e n n e , d o m i c i l i é e a u 3 6 a C h , d u C h ê n e a u R e n a r d s , 1 3 8 0 O h a i n , n é e l e 0 3 / 1 0 / 1 9 3 9 à E t t e r b e e k .
M m e R o s t e n n e , A n n e , d o m i c i l i é e à l a D r è v e d e s F a u v e t t e s 3 5 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 4 3 à I x e l l e s
M r J E A N - P I E R R E T H Y S , d o m i c i l i é à l a D r è v e d e s F a u v e t t e s 3 5 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , n é l e 0 1 / 0 4 / 1 9 3 6 à B r u x e l l e s .
L o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M m e R o s t e n n e A n n e , d o m i c i l é e a u 3 5 , r u e d e s F a u v e t t e s , 1 6 3 0 L i n k e b e e k , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e l e 0 9 / 1 1 / 1 9 4 3 à I x e l l e s ,
4 - - L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a a p p r o u v é l e c h a n g e m e n t d u s i è g e d e l ' A S B L : I l s e r a d é s o r m a i s ( à p a r t i r d e 1 2 m a i ) s i t u é à l i è g e :
R u e d e s P â q u e r e t t e s 1 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a m a j o r i t é
1 R é v o c a t i o n d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , e t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 N o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d ' u n a d m n i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l a r é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
3 C h a n g e m e n t d e s s t a t u t s d e l ' A S B L
4 A p p r o b a t i o n d u n o u v e a u s i è g e à S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) ,
*
L e s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n d o n n e l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s n ' o n t p l u s n i q u e s t i o n s n i o b s e r v a t i o n s e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n s e t d e l ' é v o l u t i o n d e B A R T O K M A N A G E M E N T .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 9 h 0 0
L e c t u r e f a i t e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 2
A n n e R o s t e n n e , s e c r é t a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é