12/06/2015
ÿþ J i l s ' d t ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 J O U A I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
D é n o m i n a t i o n : W . A . V . E . I N N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e D e l W è d e , 1 - 4 1 4 0 S p r i m o n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 3 6 3 7 6 5
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e v i n g t - ' s e p t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e c ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é ' W . A . V . E . I N N O V A T I O N " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « B a s t i e n C A P E L » e n l i e u e t p l a c e d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e .
2 . s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; e l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « B a s t i e n C A P E L » .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 N A N D R I N , R u e S u r l e s C o m m u n e s 5 e t s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N A N D R I N , R u e S u r l e s C o m m u n e s 5 »
« I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e i a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , »
« L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r » .
4 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s
d e u x m i l l e q u i n z e .
5 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p - p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
" à l a v e n t e , à l a p o s e d e c a r r e l a g e ,
" a u x t r a v a u x d e p l a f o n n a g e ,
" a u x t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é ,
" à l a r é f e c t i o n e t à l a c o n s t r u c t i o n d e t o i t u r e ,
" a u x t r a v a u x d e p l a c e m e n t , d ' e n t r e t i e n e t d e r é n o v a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e ,
" à l a v e n t e e t a u p l a c e m e n t d e s a n i t a i r e s , c u i s i n e s , s a l l e s d e b a i n ,
" à l a v e n t e e t a u p l a c e m e n t d e m a t é r i a u x d e c l i m a t i s a t i o n , d e p a n n e a u x s o l a i r e s ,
" a u x t r a v a u x d e p l o m b e r i e , d e m e n u i s e r i e e n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s ,
1 . d é . Y - t l - " - 1 - - l " - - -
i à i a V é r i t é m a t é f i é t i k ë i i l i e n e v e c l e s á c t i V i t é s r e p r i s é s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i - r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i - ' r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
6 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t e s e t d é c h a r g e
7 , N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 , l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
2 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u ,
j o u r ,
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n n a î t r e l e s
m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « B a s t i e n
C A P E L » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , e n a d o p t a n t l e t e x t e p r o p o s é
à l ' o r d r e d u j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 N A N D R I N , R u e S u r l e s C o m m u n e s 5 , e t d e m o d i f i e r
e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s
d e u x m i l l e q u i n z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p - I J o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
" à l a v e n t e , à l a p o s e d e c a r r e l a g e ,
" a u x t r a v a u x d e p l a f o n n a g e ,
" a u x t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é ,
" à l a r é f e c t i o n e t à l a c o n s t r u c t i o n d e t o i t u r e ,
" a u x t r a v a u x d e p l a c e m e n t , d ' e n t r e t i e n e t d e r é n o v a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e ,
" à l a v e n t e e t a u p l a c e m e n t d e s a n i t a i r e s , c u i s i n e s , s a l l e s d e b a i n ,
" à l a v e n t e e t a u p l a c e m e n t d e m a t é r i a u x d e c l i m a t i s a t i o n , d e p a n n e a u x s o l a i r e s ,
" a u x t r a v a u x d e p l o m b e r i e , d e m e n u i s e r i e e n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s ,
" à l a v e n t e d e m a t é r i a u x e n l i e n a v e c l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n - ' c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i - r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i - ' r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M e s d a m e s C é c i l e D E C H A M B R E , N a t h a l i e S M E T S , F r é d é r i q u e E R N S T d e l a G R A E T E d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t e s e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e s a c t e s q u ' e l l e s o n t p o s é s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é , c e q u ' i l a c c e p t e , M o n s i e u r C A P E L B a s t i e n G e n e v i è v e E t i e n n e , c é l i b a t a i r e , n é à L i è g e l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 5 . 0 9 - 3 9 5 . 5 4 ) , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 N A N D R I N , R u e S u r l e s C o m m u n e s 5 .
L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n c i - a v a n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .