07/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 2 ó D E I : " 2 0 1 3
a u M o n i t e i b e l g e ' G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 3 1 . 5 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T 1 D E C O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 A n s , r u e d e W a r o u x , 5 0 3
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L é v i R O S U , n o t a i r e à A n s , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A T I D E C O R » , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 2 A n s , R u e d e W A r o u x , 5 0 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 5 3 1 . 5 4 8 , l a q u e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T T R A N S F O R M A T I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s , i n i t i a l e m e n t a u p o r t e u r , é m i s p a r l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s : p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u p a r c h a c u n d ' e u x e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n ' n u e - p r o p r i é t é o u e n u s u f r u i t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e ' c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S Q U I ?
P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e S I X d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E S I X . - L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u ;
d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n '
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e S E P T d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T - S I X M I L L E E U R O S ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p c u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 2 6 1 à 3 . 7 6 0 i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e , e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s :
- M o n s i e u r V E R J A N S Y a n n i c k , c i - a v a n t n o m m é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 . 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e V E R J A N S J e s s i c a , c i - a v a n t n o m m é e , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 . 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
i s s u s d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 6 1 3 2 5 4 2 9 3 7 6 3 6 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D E L T A L L O Y D .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à f a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r f a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L e s q u e l s a s s o c i é s d é c l a r e n t
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à f a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , d ' e s p è c e s s o i t c e n t
v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e u r s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n e f f e t q u e :
- l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 2 ;
- l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s ' é t e n d d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
I N F O R M A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t :
- q u a n t a u x i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t d é c i d é e ;
- d u f a i t q u ' u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d e 1 5 % à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t n o n d é d u c t i b l e , p o u r r a i t ê t r e d u e d a n s
l e c a s o ù l a s o c i é t é d i s t r i b u e h a b i t u e l l e m e n t u n d i v i d e n d e ;
- l ' i n t é r ê t d e n u m é r o t e r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s o n t l e c a s é c h é a n t c r é é e s d a n s t e c a d r e d e l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e u é g a r d a u r é g i m e d u n o u v e l a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 3 . 7 6 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U T I O N S Q U I
P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E E U O S ( 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 3 . 7 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
t . 4 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A j o u t d ' u n a r t i c l e C I N Q b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l . P ; R T I C L E C I N Q b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m i l e L A B E , d e r é s i d e n c e à L i è g e , l e 4 f é v r i e r 1 9 8 4 , l a c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e d ' u n e v a l e u r d e 1 , 0 0 0 F B c h a c u n e .
A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l W E R A , d e r é s i d e n c e à M o n t e g n é e , l e 3 1 m a r s 1 9 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 F B p o u r l e p o r t e r d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B à 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 F B p a r I n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 4 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 3 1 m a r s 1 9 9 2 , i n t é g r a l e m e n t ; s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
2 / d ' a u g m e n t e r l a c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 F B p o u r l e p o r t e r d e 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 F B à 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 F B p a r l a c r é a t i o n d e 3 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 3 1 m a r s 1 9 9 2 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
D e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 F B r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e , i l a é t é d é c i d é d e c h a n g e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e c a p i t a l e s t f i x é à 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 F B r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 j u i n 2 0 0 1 , r e ç u e p a r l e n o t a i r e . P a u l W E R A , d e r é s i d e n c e à M o n t e g n é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d e . t i t r e s n o u v e a u x p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 1 . 2 4 1 , 0 7 4 F B p o u r l e p o r t e r d e 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 F B à 2 . 5 0 1 . 0 7 4 , 0 0 F B .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s s o i t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r e ç u e p a r t e n o t a i r e L é v i R O S U , d e r é s i d e n c e à A n s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 1 2 6 1 à 3 . 7 6 0 i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u m ê m e j o u r , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i s s u s d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . »
V o t e z . c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S A L ' E F F E T D E C O O R D O N N E R L E S S T A T U T S P O U V O I R S ,
D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
- à M o n s i e u r V E R J A N S Y a n n i c k p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L é v i R O S U , N o t a i r e à A n s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2014
ÿþt
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e i a u M o r i n b e l g s w a p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 , 5 3 1 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I D E C O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a r o u x , 5 0 3 - 4 4 3 2 A n s ( A f l e u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ] e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B A T I D E C O R » , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 3 2 A n s ( A l l e u r ) r u e , d e W a r o u x , 2 0 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 5 3 1 . 5 4 8 , l a q u e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M U S O N I E n n i o , d o m i c i l i é à A l l e u r , r u e d e B o i s é e , 1 8 6 e t d e M a d a m e O R T O L A N O F i l o m e n a , d o m i c i l i é e à A l l e u r , r u e d e B o i s é e , 1 8 6 d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t d o n n é e p o u r l e u r g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e V E R J A N S J e s s i c a , i c i p r é s e n t e , q u i a c c e p t e , S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , p r e n a n t f i n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V E R J A N S Y a n n i c k , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e s t r e n o u v e l é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
Y a n n i c k V E R J A N S a d m i n i s t r a t e u r ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e