03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 30.08.2012 12481-0387-016
07/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 0 1
* i a o s a s i s "
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 4 0 2 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B â t i m e n t s e t m é t i e r s d u C o n d r o z
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t e a n o n y m e
S i è g e : V a l l é e d u H o y a u x 3 3 à 4 5 7 7 M o d a v e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L É E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é B â t i m e n t s e t m é t i e r s d u C o n d r o z a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t a d m i n s i t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s t n é s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é à l a l o i , s a v o i r :
L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e o u d è s q u e l a l o i l ' i m p o s e r a .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s e s t e f f e c t u é e a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d á t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a s i g n a t u r e d e s c e s s i o n s / e t o u t r a n s m i s s i o n s p a r l e s p a r t i e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e à l a p a r f a i t e a c t u a l i t é d e s i n s c r i p t i o n s f i g u r a n t a u d i t r e g i s t r e p a r r a p p o r t à s a d o c u m e n t a t i o n .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n m a t é r i e l l e
I I a é t é p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c r é é a u n o m d e l a S A B a t i m e n t s e t m é t i e r s d u C o n d r o z " : l e s t i t r e s a u p o r t e u r é t a n t p a r a i l l e u r s d é t r u i t s
3 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a c t é e t a c c e p t é l a d e m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c D U C H E N E à d a t e r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l u i
d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p p ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l i r '
22/09/2011
ÿþ
I v k i f e r ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
i u ~ W i w ~ u i W i i n i u u i u i o i
" 1 1 1 4 3 8 0 "
D é n o m i n a t i o n : B Â T I M E N T S E T M E T I E R S D U C O N D R O Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V a l l é e d u H o y o u x , 3 3 à 4 5 7 7 M O D A V E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 4 0 2 9 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
D é p o s é a u g r e f f d u
T r i b u n a i d c C o m m e r d e H u y , l e
1 2 S E 2 0 1 1
, L e G r e r
G r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j l ' e t B e l g i s c T h S t a t s b l l i d = - 2 2 / 0 9 1 2 0 1 1 - A r m e x e x - l u » m i t e u r b e l g e - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R e n é e T H O N N A R T a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
G u y D u c h ê n e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 26.08.2011 11477-0246-014
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 20.08.2010 10422-0479-014
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 31.08.2009 09675-0133-014
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 31.07.2008 08500-0261-014
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 28.08.2007 07613-0333-013
29/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . t
, - . . & . . . : s . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 0
D é p o s é a u T r i b u n a l d e C o r n d i v i s i o n d
L e G
1 9 M A
G r e
F o d i a
o d o L i è t r e ,
L I A I o
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2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 4 0 2 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B Â T I M E N T S E T M E T I E R S D U C O N D R O Z
( e n a b r é g é ) : B . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V a l l é e d u H o y o u x , 3 3 à 4 5 7 7 M O D A V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e t ' a c t e ; R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r G u y D U C H Ê N E a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . . C e m a n d a t e s t v a l a b l e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a u s s i l a r é é l e c t i o n d e M a d a m e C h a r l o t t e D O D E M O N T D U C H Ë N E , M a d e m e o i s e l l e . D o r o t h é e D U C H Ê N E e t M a d e m o i s e l l e E l o d i e D U C H Ê N E a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t s o n t v a l a b l e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
G u y D u c h ê n e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2006 : HU028925
16/10/2006 : HU028925
20/07/2005 : HU028925
09/08/2004 : HU028925
04/07/2003 : HU028925
31/08/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : B â t i m e n t s e t M é t i e r s d u C o n d r o z
F o r n n e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V a l l é e d u H o y o u x 3 3 à 4 5 7 7 M o d a v e
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - r é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 5 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R O C H E L E E e t M a r t i n e M A N I Q U E T , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e . , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A B â t i m e n t s t M é t i e r s d u C o n d r o z a p r i s , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 2 . 4 5 0 ) à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 8 2 . 4 5 0 ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 3 5 , 8 6 )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
2 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a r t i n e M A N I Q U E T N o t a i r e A s s o c i é
à t / y a n z e
M ° d 2 . 0
I ' = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u 9 T r i b u n a l d e C o m e t d i v i s i o n d e
2 i e ; . ~ 1
" s t a !
L e e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 4 0 2 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2001 : HU028925
12/08/2000 : HU028925
29/07/2000 : HU028925
13/04/1995 : HU28925
15/12/1993 : HU28925
01/01/1993 : HU28925
01/01/1989 : HU28925
01/01/1988 : HU28925
01/01/1986 : HU28925