08/10/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 20.09.2013, NGL 27.09.2013 13615-0028-035
20/12/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r e e f f e n t l i c h e n i s t
I I 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 V 1 , 1 1 1 1 1
" " 1 - " : , - , 7 _ 1 , 1 "
1 1 - 1 : - 2 0 1 2
K a n z l e i
B i t t e s u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n O b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
. . .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : B A U M A S T O N E
R e c h t s f o r m : A K T I E N G E S E L L S C H A F T
S i t z : H e i d e r f e l d 8 4 , 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 5 6 4 0 9 5 4 6
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s V e r w a i t u n g s r a t s m i t g l i e d e s
d e r U r k u n d e :
D i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e v o m D i e n s t a g , d e m 3 0 . O k t o b e r 2 0 1 2 h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n e i n w e i t e r e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u e r n e n n e n i n d e r P e r s a n v o n H e r r E r i c R A U W , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B U T G E N B A C H , E l s e n b o r n , W e i t e G a s s e 2 ( N . N , 7 0 0 8 1 9 - 3 2 3 - 5 1 ) . D a s M a n d a t e n d e t a n i â s s l i c h d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 , H e r r R A U W n i m m t d a s M a n d a t a n .
D e r D e l e g i e r t e V e r w a l t e r
B A U M A P G M B H ,
v e r t r e t e n d u r c h H o r s t C O H N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 31.07.2012, NGL 29.08.2012 12504-0024-035
10/02/2012
ÿþ
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r S f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i f e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r f r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e - N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
- , 2 0 2 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A
$ E S T U U R _
H i r < t e r i e g t o e i d e r K a n z l e i - - - "
d e ~ H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
K a n z l e i `
d e r G r e f f i e r
D e i B e l g e s S t a a t s v o r b e h
I 1 1 1 1 1 I 1 l i i i I I l I I l I I
* i a o 3 e a s a "
G e s e l l s c h a f t s n a m e : B A U M A - S T O N E R e c h t s f o r m : A K T I E N G E S E L L S C H A F T
S i t z : H E I D E R F E L D 3 3 , 4 7 7 0 A M E L U n t e r n e h m e n s n r : 4 5 6 4 0 9 5 4 6
G e g e n s t a n d E R N E N N U N G E 1 N E S K O M M I S S A R S
d e r U r k u n d e :
D u r c h d i e a u I e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . J a n u a r 2 0 1 2 w u r d e n d i e B e t r i e b s r e v i s o r e n T K S & P a r t n e r s , 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 , v e r t r e t e n d u r c h H e r m A l a i n K O H N E N , f ü r d i e D a u e r v o n 3 J a h r e n a l s K o m m i s s a r e m a n n t .
B A U M A P G M B H
B e a u f t r a g t e V e r w a l t e r ,
v e r t r e t e n d u r c h H o r s t C O H N E N
2 5 - 0 1 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h ë t B é l g i s c h S r t a a t s T i T à d - - 1 0 / 0 2 7 2 0 1 2 - - - A n n e x e s d u M b n ï t e u r b ë I g é
07/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 18.04.2011, NGL 31.08.2011 11522-0240-018
05/07/2011
ÿþc a
m `
.
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r d f f e n t l i c h e n s s t
L H l M o r l a n / t i a i A a r K a m l a t
d e s J - l a n d ë l s g e r i c h i s E U P E N
2 3 - 0 6 - 2 0 1 1
i A / . K . a r i z l a i
d e r G r e f f i e r
1 .
D e m
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
; G e s e l l s c h a f t s n a m e : B A U M A S T O N E
R e c h t s f o r m : A K T I E N G E S E L L S C H A F T
S i t z : H e i d e r f e l d 3 3 , 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 5 6 4 0 9 5 4 6
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
d e r U r k u n d e :
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e v o m M o n t a g d e n 1 8 . A p r i l 2 0 1 1 h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n d i e M a n d a t e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u m w e i t e r e s e c h s J a h r e z u v e r l â n g e r n u n d d i e s b i s z u r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
F o l g l i c h s e t z t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n a u s :
* D e r G e s e l l s c h a f t B A U M A P G m b H , m i t d e m S i t z i n 4 7 7 0 A M E L , M e y e r o d e 8 5 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r
0 4 1 6 . 9 0 0 . 7 5 3 v e r t r e t e n d u r c h H e r r n C O H N E N H o r s t
* H e r r C O H N E N M a r i o , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A M E L , M e y e r o d e 5 7 , N . N . 7 3 0 6 0 5 0 5 3 1 4
D i e G e s e l l s c h a f t B A U M A P G m b H , v e r t r e t e n d u r c h H e r m H o r s t C O H N E N v o r g e n a n n t w i r d e b e n f a l l s i n d e n A m t e r n d e s P r d s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d s t â n d i g e n V e r t e r t e r s d e r G e s e l l s c h a f t b e s t a t i g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a l e b e n f a l l s d i e d u r c h d i e G e m e i n d e v e r w a l t u n g A m e l v o r g e n o m m e n e n A d r e s s e n a n d e r u n g z u r K e n n t n i s g e n o m m e n . O i e n e u e A d r e s s e d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s t a u t e t : H e i d e r f e l d 8 4 i n 4 7 7 0 A m e l .
B A U M A P G M B H , v e r t r e t e n d u r c h H o r s t C O H N E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d g r d N o t a r s
E i t i n s c h a f t d e s b e u k u n e n d e n N o t a r s O d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i l i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r s r e t e n .
A u f d e r R i l c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
03/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 19.04.2010, NGL 29.07.2010 10363-0562-016
05/08/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 20.04.2009, NGL 31.07.2009 09524-0131-017
05/08/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 21.04.2008, NGL 01.08.2008 08511-0289-017
02/08/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 16.04.2007, NGL 31.07.2007 07499-0322-015
03/08/2006 : EU063257
28/09/2005 : EU063257
30/03/2005 : EU063257
15/07/2004 : EU063257
27/06/2003 : EU063257
26/06/2003 : EU063257
07/08/2002 : EU063257
26/09/2001 : EU063257
12/08/2000 : EU063257
22/12/1999 : EU063257
02/12/1995 : EU63257
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.08.2016, DPT 31.08.2016 16568-0238-036