18/07/2014
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ô f f e n t l i c h e n i s t
1 - - ' n t e d e g i h o i d e r K a n z l e i
. J e . F i a r e e i s g e t i c h t s E U P E N
C l 9 0 7 - 2 0 1 q 4 4 . 4 , b ,
I N K a n z - - - . . .
. .
d e G r e f f i e r -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 j 1 1 j 1 . 1 . 1 1 X 1 1 1 1 I I I I
G e s e l l s c h a f t s n a r n e B A U S T O F F E A . P I R O N T
R e c h t s f o r m A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : E m m e l s , M a r l a n u s s t r a l k 4 6 , 4 7 8 0 S T . V I T H
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 0 7 4 5 2 3 4
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a i t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m E 3 e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e g e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 8 . J u n i 2 0 1 4 h e n i o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r r n a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
. A l f o n s P I R O N T
. A x e l P I R O N T
. M a r t i n e P I R O N T
. d i e " V V I 1 P i r o n t A G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e s t â n d i g e V e r t r e t e r i n ,
F r a u M a r t i n e P i r o n t
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r r n A l f o n s P I R O N T a i s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , s o w i e d a s M a n d a t d e s H e r r n A x e l P I R O N T a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r , f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r i â n g e r t .
D i e s e e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a i v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
H e r r A l f o n s P I R O N T u n d H e r r A x e l P I R O N T n e h m e n d i e s e M a n d a t e a n ,
A x e l P I R O N T
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l e B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t e i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
14/02/2014
ÿþ1 9 0 8 9 *
T e 1 7 : d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 5 - 0 2 - 2 0 1 / 1
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
M O D W O R D 7 7 . 9
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 0 . 7 4 5 . 2 3 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : B A U S T O F F E A . P I R O N T
( a b g e k i i r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - E m m e l s , M a r i a n u s s t r a s s e 4 6
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z -
K A P I T A L E R H Ô H U N G - S A T Z U N G S d N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r i t t e n F e b r a u r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f c l g e n d e s h e r v o r :
1 . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t a u f g r u n d d e r V e r â f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 1 6 . D e z e m b e r 2 0 1 1 u n t e r d e r N u m m e r 1 1 1 8 8 9 2 7 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h - - E m m e l s , M a r i a n u s s t r a l l e 4 6 . "
I I . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n B e r i c h t e n :
a ) B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K o h n e n a u s E u p e n , h a n d e i n d f ü r d i e P . G . m . b . H . T K S &