27/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 6 8 6 *
D é p o s é
2 5 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e a r d - s t u d i o
0 8 3 3 1 3 6 3 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 5 0 G e e r , R u e d e s T r i d a i n e s ( L S S ) 3 2
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , d é l i v r é a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d u n e s o c i é t é .
- F O N D A T E U R :
M o n s i e u r D E J O N G J e r o e n , n é à S a i n t - N i c o l a s ( W a e s ) l e s i x f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , ( N N
7 6 0 2 0 6 - 2 0 7 - 5 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 2 5 0 G e e r ( L e s n - S a i n t - S e r v a i s ) , r u e d e s T r i d a i n e s , 3 2 .
- F O R M E - D E N O M I N A T I O N : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a a d o p t é l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « B e a r d - s t u d i o » .
- S I E G E : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s ) , r u e d e s T r i d a i n e s , 3 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r :
" C o n s u l t a n c e :
S e r v i c e s e t c o n s u l t a n c e e n m e d i a , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n , s t r a t é g i e , c r é a t i o n , p r o d u c t d e s i g n , d e s i g n g r a p h i q u e e t i l l u s t r a t i o n , p h o t o g r a p h i e , f i l m , s o n , c o p y w r i t i n g , n o u v e a u x m e d i a s , i m p r e s s i o n , a r t s , é v é n e m e n t i e l , e t c . ; E x p l o i t a t i o n d e c e s s e r v i c e s p o u r c h a q u e t y p e e t t a i l l e d e n t r e p r i s e ( m u l t i - n a t i o n a l e o u s t a r t u p ) , i n d é p e n d a n t s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s s a n s r e s t r i c t i o n d e s e c t e u r d a c t i v i t é ; T r a i n i n g ( f o r m a t i o n s d e p r o f e s s i o n n e l s e t é t u d i a n t s , g u i d e s d i n s p i r a t i o n , t e a m - b u i l d i n g , w o r k s h o p , e t c . ) ; O p é r e r c o m m e a g e n c e d e c o m m u n i c a t i o n ; S e r v i c e s d e c o n c e p t i o n , s u p p o r t e t ( p o s t ) p r o d u c t i o n ; D i r e c t i o n c r é a t i v e e t a r t i s t i q u e ; G e s t i o n d r o i t s d a u t e u r ; A c h a t d a r t ; T r e n d w a t c h i n g ; N e w p r o d u c t t e s t i n g ; C h a s s e u r d e t ê t e d a n s l e s e c t e u r m e d i a e t m a r k e t i n g ; F o n c t i o n s d e m a n a g e m e n t ; S t r a t é g i e d e c o m m u n i c a t i o n ; P o s i t i o n n e m e n t d e m a r q u e s ; C o m m u n i c a t i o n s i n t é g r é e s ; T e s t s c o n s o m m a t e u r s ; S t a t i s t i q u e s ( t r a c k i n g , m e a s u r e m e n t , e t c . ) ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t s e c t e u r s s a n s r e s t r i c t i o n .
" P h o t o g r a p h i e :
R e p r é s e n t a t i o n d e p h o t o g r a p h e s ( g e s t i o n , d i s t r i b u t i o n ) ; C o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n e t p r o d u c t i o n d e p r i s e s d e v u e ( i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ) ; C a s t i n g e t a g e n c e d e m a n n e q u i n s ; V e n t e s d e p h o t o s p a r t o u s l e s c a n a u x ( i n t e r n e t , g a l e r i e s , f o i r e s , c a t a l o g u e s , e t c . ) ; D i r e c t i o n a r t i s t i q u e ; P r i s e s d e v u e p o u r u n u s a g e i n f o r m a t i f a i n s i q u i l l u s t r a t i f ; P o s t - p r o d u c t i o n ( r e t o u c h e , m a n i p u l a t i o n s d i m a g e , i m p r e s s i o n s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s , e t c . ) ; E f f e t s s p é c i a u x ( 2 d , 3 d , e t c . ) ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( m o d e , r e p o r t a g e , p u b l i c i t é , v o y a g e , i n f o r m a t i o n s , e t c . ) ;
" E v è n e m e n t i e l :
C o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n e t p r o d u c t i o n d é v é n e m e n t s ( i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ) ; C o m m u n i c a t i o n é v é n e m e n t i e l l e ; D e s i g n e t f a b r i c a t i o n d é l é m e n t s d é c o r a t i f s ; D é c o r a t i o n ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( t e a m - b u i l d i n g , s a l o n s , e x p o s i t i o n s , c o n g r e s , e t c . ) ;
" A r t s :
C o n c e p t i o n e t p r o d u c t i o n d Su v r e s a r t i s t i q u e s ; O r g a n i s a t i o n s d e x p o s i t i o n s ; E x p r e s s i o n d e s c o n c e p t s s a n s r e s t r i c t i o n s d e m é d i a ( f i l m , p h o t o , s o n , s c u l p t u r e , i l l u s t r a t i o n , p e i n t u r e , e t c . ) ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( g a l l é r i e s , s a l o n s , e x p o s i t i o n s , m u s é e s , c a t a l o g u e s , e t c . ) ;
" S o n :
C r é a t i o n d e s o n ; C o m p o s i t i o n s ; E n r e g i s t r e m e n t s ( v o i x , c h o r a l , m u s i q u e , e t c . ) ; C a s t i n g e t c o a c h i n g d e s v o i x ; C r é a t i o n d e s o n s a n s r e s t r i c t i o n s d e m é d i a ( p a r t i t i o n s , c d , m p 3 , e t c . ) ; C r é a t i o n d e s o n s a n s r e s t r i c t i o n s d e g e n r e ( c l a s s i q u e , p o p , a c a p e l l a , e t c . ) ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( c i n é m a , r a d i o , t é l é v i s i o n , i n t e r n e t , e t c . ) ;
" F i l m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e p r é s e n t a t i o n d e r é a l i s a t e u r s e t f i l m s ( g é r e r e t d i s t r i b u e r ) ; C o n c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n s e t p r o d u c t i o n s d e t o u r n a g e s ( i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ) ; C a s t i n g e t a g e n c e d a c t e u r s ; D i r e c t i o n a r t i s t i q u e ; V e n t e s d e f i l m s p a r t o u s l e s c a n a u x ( i n t e r n e t , g a l e r i e s , f o i r e s , c a t a l o g u e s , e t c . ) ; T o u r n a g e s p o u r u n u s a g e i n f o r m a t i f a i n s i q u i l l u s t r a t i f ; P o s t - p r o d u c t i o n , r e t o u c h i n g , m a n i p u l a t i o n s d i m a g e , e t c . ; E f f e t s s p é c i a u x ( 2 d , 3 d , e t c . ) ; E d i t i n g ( o f f l i n e e t o n l i n e ) ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( m o d e , r e p o r t a g e , p u b l i c i t é , v o y a g e , e t c . ) ;
" C o p y w r i t i n g :
C o n c e p t i o n e t p r o d u c t i o n d e t e x t e s ; P u b l i c a t i o n s ( m a g a z i n e s , l i v r e s , e t c . ) ; E c r i t u r e d e t e x t e s s a n s r e s t r i c t i o n s d e g e n r e ( r o m a n , a r t i c l e s , b d , m a n u e l s , p o é s i e , e t c . ) ; T r a d u c t i o n s e t a d a p t a t i o n s e n t o u t e s l a n g u e s ; C o p y w r i t i n g p o u r u n u s a g e i n f o r m a t i f a i n s i q u e p o u r l a f i c t i o n ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( r a d i o , t é l é v i s i o n , i n t e r n e t , p u b l i c i t é , j o u r n a u x , e t c . ) ;
" D e s i g n g r a p h i q u e e t i l l u s t r a t i o n :
R e p r é s e n t a t i o n d e g r a p h i s t e s e t c r é a t i f s ( g é r e r e t p r o m o u v o i r ) ; C o n c e p t i o n e t p r o d u c t i o n s d e d e s i g n g r a p h i q u e ; D i r e c t i o n a r t i s t i q u e ; C r é a t i o n d e d e s i g n g r a p h i q u e s a n s r e s t r i c t i o n s d e g e n r e o u m e d i a ( l o g o , c h a r t e s g r a p h i q u e s , c a t a l o g u e s , d é c o r a t i o n s , s i t e s i n t e r n e t , d i r e c t m a i l i n g s , e t c . ) ; I l l u s t r a t i o n s ( m a n u e l l e e t i n f o r m a t i q u e ) s a n s r e s t r i c t i o n s d e s u p p o r t o u g e n r e d e x é c u t i o n ( g r a f f i t i , t a t o u a g e s , b d , e t c . ) ; T y p o g r a p h i e ( c r é a t i o n s d e t y p o s , e t c . ) ; I n t e r n e t ( s i t e s w e b , b a n n e r i n g , e t c . ) ; C r é a t i o n e t p r o j e c t i o n s d i m a g e s ( c o n c e r t s , e x p o s i t i o n s , e t c . ) ; L e t t r a g e s ; S t i c k e r s ; V e n t e s d u d e s i g n g r a p h i q u e ( t o u s s u p p o r t s ) p a r t o u s l e s c a n a u x ( i n t e r n e t , g a l e r i e s , f o i r e s , c a t a l o g u e s , e t c . ) ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( i n t e r n e t , m o d e , b d , p u b l i c a t i o n s , p u b l i c i t é , a r c h i t e c t u r e , e t c . ) ;
" P a c k a g i n g d e s i g n :
C o n c e p t i o n e t p r o d u c t i o n s d e p a c k a g i n g d e s i g n ; S t r a t é g i e d e c o m m u n i c a t i o n ; P o s i t i o n n e m e n t e t i d e n t i t é d e m a r q u e s ; D i r e c t i o n a r t i s t i q u e ; P h o t o g r a p h i e ; D é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s ; E x t e n s i o n s d e g a m m e ; M a t é r i e l d e p r o m o t i o n e n p o i n t s d e v e n t e s a n s r e s t r i c t i o n s d e m e d i a ( d i s p l a y , p r é s e n t o i r , n o u v e a u x m é d i a s , e t c . ) ; M a q u e t t e s ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( p g c , l u x e , v o i t u r e s , i n f o r m a t i q u e , e t c . ) ;
" P r o d u c t d e s i g n :
R e p r é s e n t a t i o n d e d e s i g n e r s ( g é r e r e t p r o m o u v o i r ) ; C o n c e p t i o n e t p r o d u c t i o n s d o b j e t s d e s i g n ( i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ) ; V e n t e s d o b j e t s d e s i g n p a r t o u s l e s c a n a u x ( i n t e r n e t , g a l l é r i e s , f o i r e s , c a t a l o g u e s , e t c . ) ; D i r e c t i o n a r t i s t i q u e ; D é c o r a t i o n ; A r c h i t e c t u r e d i n t é r i e u r ; P o s t - p r o d u c t i o n ( f i n i t i o n s , c o r r e c t i o n s , r é p a r a t i o n s , e t c . ) ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( m e u b l e s , l u m i n a i r e s , a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r , o b j e t s , m o d e , e t c . ) ;
" N o u v e a u x m é d i a s :
C o n c e p t i o n e t p r o d u c t i o n s d a n s l e d o m a i n e d e s n o u v e a u x m e d i a s e t f u t u r e s t e c h n o l o g i e s ; D é v e l o p p e m e n t d a p p l i c a t i o n s e t p r o g r a m m e s ; P o s t - p r o d u c t i o n ; T e s t i n g ; E x p l o i t a t i o n d e s i t e s w e b ( b l o g , b o u t i q u e i n t e r n e t , f o r u m , e t c . ) ; C r é a t i o n d e m e d i a s o c i a u x ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( m o b i l e , i n t e r n e t , e t c . ) ;
" I m p r e s s i o n :
M i s e a u n e t d e d o c u m e n t s ; D e s k t o p p u b l i s h i n g ; G é r e r t o u s l e s t y p e s d i m p r e s s i o n s a n s r e s t r i c t i o n ; B o n s à t i r e r ; P r o d u c t i o n ; C o n s u l t a n c e ; P r a t i q u e r e t p r o m o u v o i r c e t t e a c t i v i t é d a n s t o u s l e s d o m a i n e s ( p a c k a g i n g , p u b l i c i t é , d e s i g n g r a p h i q u e , e t c . ) ;
" I n f o r m a t i q u e :
G e s t i o n d e p a r c i n f o r m a t i q u e , r é s e a u x e t b a c k - u p ; B é t a t e s t e u r ; E n s e i g n e m e n t e t c r é a t i o n s o f t w a r e ; S o l u t i o n s i n t e r n e t ( s i t e s , p r o g r a m m a t i o n , m a i n t e n a n c e ) .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
- D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 1 8 6 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
- S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N : L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 - ¬ ) c h a c u n e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 - ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s o l d e d u c a p i t a l s o u s c r i t , s o i t l e t i e r s d u c a p i t a l , r e p r é s e n t a n t l e s o l d e d u c a p i t a l n o n e n c o r e l i b é r é , d o i t e n c o r e ê t r e l i b é r é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é , à s a v o i r d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 - ¬ ) a é t é d é p o s é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 8 1 7 3 2 0 2 4 4 1 3 2 4 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C e t q u e c e t o r g a n i s m e l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u d i t d é p ô t .
- R E S E R V E - B E N E F I C E : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- B O N I D E L I Q U I D A T I O N : A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
- G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
- P O U V O I R S D U G E R A N T : C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
- E X E R C I C E S O C I A L : L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E :
L e c o m p a r a n t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a à l a d a t e s t a t u t a i r e e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r D E J O N G J e r o e n , n é à S a i n t - N i c o l a s ( W a e s ) l e s i x f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( N N 7 6 0 2 0 6 -
2 0 7 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 4 2 5 0 G e e r ( L e n s - S a i n t - S e r v a i s ) , r u e d e s T r i d a i n e s , 3 2 .
I l e s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é
s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D E J O N G J e r o e n , p r é n o m m é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , p o u r p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l p o u r
l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
4 . L e c o m p a r a n t a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e v u q u e l a s o c i é t é n e r e m p l i r a p a s l e s
c o n d i t i o n s l ' y o b l i g e a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T
D E T R E D E P O S E P A R V O I E E L E C T R O N I Q U E , B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e .
E n v o y é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e