20/01/2012
ÿþM O D W O R D i 1 . 1
F ~ ~ N . . _ . r l
~ ,
I . s - -
I _ - - ~ - ~ t - - - - - -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i ° r ; ' p n t r e p r i s e . 0 8 7 6 0 9 2 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e . n t r e r , : B E A U M O N T & V A N D E N B E R G
I I N I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I i I ' i I 1 1 1 1 1 I I I I l I I I I 1 I I I I !
- ~ z o ~ a a o ~ =
R
M ~
I
f a n a o r a g é :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , R u e d ' O t h é e , 3 0
( a d r e s s e c o m p l é t e r
o b i e t f e ) d e ° ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , T I T R E S , S T A T U T S , P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A S E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E A U M O N T & V A N D E N B E R G » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D É C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d e c h a n g e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e « 1 0 » d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t N O M I N A T I F S .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a L o i .
L e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t d é m a t é r i a l i s é s s e l o n p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s
l é g a l e s . »
L ' a s s e m b l é d é c i d a é g a l e m e n t :
- d e r e m p l a c e r l e s m o t s « p o r t e u r s d ' a c t i o n s » c o n t e n u s d a n s l ' a r t i c l e « 1 0 b i s » d e s s t a t u t s p a r l e m o t s u i v a n t « a c t i o n n a i r e s » ;
- d e s u p p r i m e r l ' a v a n t - d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e « 2 8 » d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : à c e t é g a r d , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F u r e n t e n s u i t e d é p o s é s s u r l e b u r e a u l e s S I X M I L L E S I X C E N T S t i t r e s d e l a s o c i é t é , i n i t i a l e m e n t a u p o r t e u r
m a i s s t a t u t a i r e m e n t d é j à r e n d u s n o m i n a t i f s , a v e c l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é , d û m e n t
c o m p l é t é p a r l e s m e n t i o n s d e p r o p r i é t é .
E n s u i t e , i l f u t p r o c é d é à l ' e s t a m p i l l a g e d e t o u s l e s m a n t e a u x d e s t i t r e s d é p o s é s s u r l e b u r e a u .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m a e x p r e s s é m e n t l a n a t u r e d e s t i t r e s , n o m i n a t i f s .
I l f u t e n f i n d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e s e u l s l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s e r a i e n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t à
l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e l a S . P . R . L . A l a i n L O N H I E N N E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 4 0 S P R I M O N T , R u e d e l ' A g n e a u , 5 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , G é r a n t , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t d o n t e l l e d é c l a r a a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t d é c i d a d e f a i r e s i e n n e l e s r e m a r q u e s .
L e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t p o r t é s u r :
i v 1 e n t i c n n e ' s u r l a D e r n i e r s p a p e ó t _ V o l e z E :
A u r e c t o : N o m e t a u a ! i t e d G r o ' a I I B i n s t r u r 3 e n t a n ; o u t l e l E p e r s o n n e o ; : a e s p £ r s c n n e s a y a n t p o u v o l = d w r e p T 9 s e n t e ' i E p e r s o n n e , m o r a l e c C é a a r G D e s Í I e r E
A u v e r s c : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g o i b i j 1 c t B c l g i s c l l S t a t s b l a t i = 2 0 / 0 1
\ 7
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d é t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s . C e t t e c r é a n c e a p p a r a î t a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 d e l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G s o u s l a r u b r i q u e I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s F . A u t r e s d e t t e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 3 . 1 4 2 , 2 8 ¬ ;
- s o n m o d e d ' é v a l u a t i o n : l a v a l e u r t o t a l e d e l a p a r t i e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , s o i t 1 1 3 . 0 0 0 ¬ , é v a l u é e à s a v a l e u r n o m i n a l e , c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , à s a v o i r 1 1 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s e t d o n n a n t d r o i t a u v o t e p o u r t o u t e d é c i s i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r i s e à c o m p t e r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t i n f o r m é e s q u e l e p a s s i f n e t d e l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G , e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , e t d o n c a v a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , é t a i t d e 8 9 . 5 1 5 , 3 9 - ¬ . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e q u i v o u s e s t p r o p o s é e s e s i t u e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p a r t i e s s o n t é g a l e m e n t p l e i n e m e n t i n f o r m é e s q u e l e p a s s i f n e t d e l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G , a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 1 3 . 0 0 0 ¬ , s e r a d e 2 3 . 4 8 4 , 6 1 ¬ . L e s f o n d s p r o p r e s s e r o n t d o n c t o u j o u r s i n f é r i e u r s à l a m o i t i é d u c a p i t a l e t a u m i n i m u m l é g a l r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o i t 6 1 . 5 0 0 ¬ . P a r c o n s é q u e n t , l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G s e r a t o u j o u r s d a n s l e c h a m p s d ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t 6 3 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n c l u s i o n d e m e s i n v e s t i g a t i o n s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , M e s s i e u r s K a r l H U Y G H E , P i e r r e H U Y G H E , F r é d é r i c H U Y G H E e t E r i c P L A T E U S , p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G e s t s u s c e p t i b l e d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e . L a d e s c r i p t i o n q u i e n e s t f a i t e r é p o n d à d e s r è g l e s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e , d é t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d ' u n m o n t a n t d e 1 1 3 . 0 0 0 - ¬ , c e t t e c r é a n c e a p p a r a i s s a n t a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t d e u x m i l o n z e d e l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G s o u s l a r u b r i q u e I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s F . A u t r e s d e t t e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 3 . 1 4 2 , 2 8 ¬ .
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 1 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s : 2 1 2 5 à M o n s i e u r K a r l H U Y G H E , 2 1 2 5 à M o n s i e u r P i e r r e H U Y G H E , 2 1 2 5 à M o n s i e u r F r é d é r i c H U Y G H E e t 4 . 9 2 5 à M o n s i e u r E r i c P L A T E U S , s o i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a d é t e n t i o n d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t i n f o r m é e s q u e :
- l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l a r e s t r u c t u r a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a r e c o n s t i t u t i o n d e s e s f o n d s p r o p r e s ;
- c o m p t e t e n u d e s p e r t e s s u b i e s p a r l a S . A . B E A U M O N T & V A N D E N B E R G , l e s 1 1 . 3 0 0 a c t i o n s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e s s o u s c r i p t e u r s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o n t u n e v a l e u r c o m p t a b l e i n f é r i e u r e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e l ' a p p o r t . A i n s i , l a m e s u r e d e s a c r i f i c e c o n s e n t i p a r l e s a p p o r t e u r s p o u r c o n t r i b u e r a u p l a n d e r e s t r u c t u r a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e s ' é t a b l i t a u m o n t a n t d e 8 , 6 9 ¬ p a r a c t i o n r e ç u e , d é t e r m i n é p a r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a i r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n c r é é e e t s a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s p a r t i e s i n t é r e s s é s d i s p o s e n t d o n c d e l ' i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e e t l a c r é a t i o n d e 1 1 . 3 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s r e m i s e s a u x s o u s c r i p t e u r s , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s , n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
I l e n r é s u l t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
S p r i m o n t , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
S P R L A L A I N L O N H I E N N E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
A l a i n L o n h i e n n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
( s i g n a t u r e ) » .
L ' o r i g i n a l d e c e r a p p o r t d e v a n t ê t r e d é p o s é e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p e u v e n t p r é s e n t e r p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t i e c a s é c h é a n t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e v a n t ê t r e d é p o s é e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
P u i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 1 1 3 . 0 0 0 - ¬ ) , r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e s b i e n s c i - a p r è s d é c r i t s , a i n s i q u e l a c r é a t i o n c o n s é c u t i v e d e o n z e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r è r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s b i e n s c i - a p r è s d é c r i t s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e é l é m e n t q u i n e s e r a i t p a s d é c r i t a u s e i n d u r a p p o r t r é v i s o r a l s u s v a n t é :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e , c e r t a i n e e t l i q u i d e , c o n s e n t i e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é . C e t t e c r é a n c e a p p a r a î t a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 d e l a S . A .
V o l e t B - S u i t e
B E A U M O N T & V A N D E N B E R G s o u s l a r u b r i q u e I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s F . A u t r e s D e t t e s , p o u r u n m o n t a n t
s ' é l e v a n t à 1 1 3 . 1 4 2 , 2 8 - ¬ . »
T e l s a u s u r p l u s q u e l e s é l é m e n t s c o n s t i t u a n t l e d i t a p p o r t e n n a t u r e s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u r a p p o r t
r e v i s o r a l s u s v a n t é .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' a p p o r t
1 ) l a s o c i é t é a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s a p p o r t é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 ) l e s v a l e u r s m a t é r i e l l e s s o n t a p p o r t é e s d a n s l e u r é t a t a c t u e l , s a n s r e c o u r s c o n t r e l e s a p p o r t e u r s .
L e s d r o i t s e t a c t i o n s p o u v a n t a p p a r t e n i r a u x a p p o r t e u r s , e n r a i s o n d e t o u s d o m m a g e s é v e n t u e l l e m e n t
c a u s é s , f o n t p a r t i e d u p r é s e n t a p p o r t .
3 ) l a s o c i é t é r e m p l i r a t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s à l ' e f f e t d e r e n d r e o p p o s a b l e a u x t i e r s l a t r a n s m i s s i o n , à s o n p r o f i t , d e s é l é m e n t s c o m p r i s d a n s l ' a p p o r t .
S i t u a t i o n h y p o t h é c a i r e
N é a n t .
R é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t c h a q u e a p p o r t e u r d é c l a r a a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l f u t c r é é o n z e m i l l e t r o i s c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e s " p r o p o r t i o n s c i - a v a n t p r é c i s é e s , p o u r u n t o t a l d e c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s .
C h a q u e a p p o r t e u r d é c l a r a e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l a p r é s e n t e r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E ( L i è g e ) d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 7 9 . 0 0 0 - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t s ( 1 7 . 9 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
R é s e r v é
r a u ,
l V i ó n i t e t í t
b e l g e
T R O 1 S 1 E M E D E C I S I O N
" L ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 7 9 . 0 0 0 - ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t s ( 1 7 . 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s , d i v i s é e n s i x m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s e t c r é é o n z e m i l l e t r o i s c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s . »
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , R u e d ' O t h é e , 3 0 . »
C I N Q U I E M E D E C I S I O N - d é c i s i o n n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E r i c P L A T E U S , K a r l H U Y G H E e t F r é d é r i c H U Y G H E . E l l e d é c i d a d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r p a r l e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l d i x - s e p t . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s e u l c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e M o n s i e u r E r i c P L A T E U S , f u t é g a l e m e n t r e n o u v e l é .
T o u t c e q u i p r é c è d e f u t a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; e n o r i g i n a u x , r a p p o r t s p é c i a l e t r a p p o r t r é v i s o r a l .
M e n t i o n n e r s u ' I 8 c t e r n i e r e p a c t e C I L V o l e ' : E : r e c t c : N o m e t C j u a l l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t O u d e l a p e r s o n n e 4 L d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i d p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r c d e s t i r s
A L v e r s o : N o m e t s i g Y l d t u r 6
10/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 M E N
D i v i s i o n L I E G E i J U I N 2 0 1 5 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 9 2 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A U M O N T & V A N D E N B E R G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D o t h é e , 3 0 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à L i è g e l e 2 2 m a i 2 0 1 5 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e p a r
- M o n s i e u r F r é d é r i c H U Y G U E , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s - L e z - B r u x e l l e s , r u e A n t o i n e B r é a r t , 1 5 9 ;
- M o n s i e u r K a r l H U Y G U E , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u r o i S o l d a t ;
- M o n s i e u r E r i c P L A T E U S , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e D o t h é e , 3 0 ;
L e u r d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n s u i t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r E r i c P L A T E U S , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e D o t h é e , 3 0 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e P L A T E U S , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 5 7 / 1 1 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , 1 1 e s t n o n r é m u n é r é C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d p o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s e n t é e p a r :
- M o n s i e u r E r i c P L A T E U S , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e D o t h é e , 3 0 ;
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e f o i s r é é l u , s e r é u n i t e t d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r E r i c P L A T E U S , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , r u e D o t h é e , 3 0
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e L . . . I
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F i d u c i a i r e d e W a l l o n i e S C P R L
M a n d a t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e