22/10/2014
ÿþt .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D s
D é E " G ° 6 1 1 4 1 E V e P d i l O r r e e t - ( d r V e r v i e l
1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 . >
4 p i e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 0 1 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B E C K E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 3 7 B A E L E N , P i n g e r e n 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A s s e m b l é e g é n é r a l e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 4 a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
N o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s d e
' M o n s i e u r R u d o l f H e i n z B E C K E R T , d e m e u r a n t à 5 2 0 6 8 A a c h e n , A u f d e r H ü l s 1 3 0 , -
' M a d a m e H a n n e l o r e F R E I M U T H - B E C K E R T n é e B O D E , é p o u s e d e M o n s i e u r R u d o l f H e i n z B E C K E R T
p r é n o m m é , d e m e u r a n t à B a e l e n , P i n g e r e n 5 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
' M o n s i e u r R u d o l f B E C K E R T p r é n o m m é e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
' M o n s i e u r R u d o l f B E C K E R T p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r , e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
B a e l e n , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 4
R u d o l f B E C K E R T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
-
( n r i \
I I I I I I I I 1 J 1 , 1 . 1 1 1 q 1 1 3 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.08.2013, DPT 22.08.2013 13465-0159-014
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 19.07.2012 12320-0238-013
11/01/2012
ÿþ 1 ~ J ~ C h i i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
@ A L B § & a P £ e e d u
Y P 6 9 i N ¬ M 8 ¬ 9 g u f f i j g ! 1 §
2 g ~ ~ : , ~ ~ . 1 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 0 1 . 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C K E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 3 7 B A E L E N , P i n g e r e n 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n d r o n t a i n s i n o m i n a t i v e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I J I 1 1 1 1 i j J l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 I 1 1 J l U I I I !
" Z Z 0 ~ 8 5 1 0 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.09.2011, DPT 16.09.2011 11547-0555-013
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.09.2010, DPT 16.09.2010 10546-0291-013
17/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.10.2009, DPT 10.11.2009 09849-0328-012
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.08.2008, DPT 25.08.2008 08591-0293-015
05/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 0 1 , 8 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E C K E R T
D é p o s é a u C i r o f t @ p p T R I B U N A L D E C O M M E R C E P E 1 = 1 t 5 e
Q'l v i s i U f i c i e V t ; ( v l r r i ' S
2 7 M I L , 2 0 1 5
G k e e r e f f i o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 3 7 B A E L E N , P i n g e r e n 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l p o u r l e r a m e n e r d e 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p a r , r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s m a i s r é d u c t i o n ; d e l e u r p a i r c o m p t a b l e . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p è r e s u r l e c a p i t a l l i b é r é ( l e « b o n c a p i t a l s o c i a l » ) e t s e j u s t i f i e p o u r l e s m o t i f s s u i v a n t s : f a c i l i t e r l a r e p r i s e d e l ' e n t r e p r i s e e t g a r a n t i r l a s t a b i l i t é d e l ' e m p l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . «
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C . W e l i n g
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 19.08.2015 15441-0034-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 31.08.2016 16555-0520-016