18/04/2012
ÿþ Î e f M O D W O R D 1 1 . 1
r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h g n _ S . t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 -
I 1 1 1 1 1 1 I [ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W l ~ l l ~ l ~ l n ~
~ i a o ~ s s a a *
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e t
U n t e r n e h m e n s n r . : s 4 5 o ' q - S 4 , 2 ) 0
G e s e s i s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : B E D A C H U N G E N J e a n - L u c M I C H E L S
( a b g e k ü l r z t ) :
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t a : 4 7 8 3 S a n k t V i t h - G a l h a u s e n 5 A
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e a e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m d r i f t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w d l f d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t e r ' i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , ' g e h t f o l g e n d e s h e r n o r :
1 . H e r r M I C H E L S J e a n - L u c , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 8 . M S r z 1 9 7 0 ,
u n d s e i n e E h e f r a u
2 . F r a u H A N S E N l i o n a M a g d a l e n a M i c h a e l a , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 9 , J u l i 1 9 6 8 ,
z u s a m m e n w o h n h a f t i n 4 7 8 3 S a n k t V i t h G a l h a u s e n 5 A .
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o i g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g . S i e t r â g t d i e B e z e i c h n u n g
" B E D A C H U N G E N J e a n - L u e M I C H E L S " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 3 S a n k t V i t h G a l h a u s e n 5 A .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n l e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l l m l n - a l s a u c h i m R u s l a n d , d a s B e t r e i b e n e i n e s U n t e m e h m e n s f ü r D a c h d e c k e r - u n d B a u s c h r e i n e r a r b e i t e n , s o w i e K o m p l e t t d â c h e r , K l e m p n e r a r b e i t e n , F a s s a d e n b e k l e i d u n g ' , Z i m m e r a r b e i t e n , I n n e n a u s b a u , D a c h s t ü h l e , I s o l a t i o n s a r b e i t e n , G e r ü s t b a u u n d D a c h r e p a r a t u r e n a l l e r A r t .
D i e v o r s t e h e n d e A u f l i s t u n g i s t n i c h t e i n s c h r â n k e n d u n d i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h á f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m â n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r ; o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z t i c h e n M a l 3 n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r à h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k i i n n t e n .
D A D E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s K a p i t a l d i e s e r G e s e l l s c h a f t b e l â u f t s i c h a u f z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h
e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h ~ T
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e 1 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n g e g e n B a r e i n l a g e n i n H S h e v o n 2 0 0 , 0 0 E u r o p r o A n t e i j w i e f o l g t g e z e f o h n e t :
- H e r r M I C H E L S J e a n - L u c , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t 9 0 A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t a c h t z e h n t a u s e n d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o
- F r a u H A N S E N I l o n a M a g d a l e n a M i c h a e l a , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t 1 0 A n t e i l e f a i r i n s g e s a m t z w e i t a u s e n d ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
I n s g e s a m t : 1 0 0 A n t e i l e f ü r z w a n z i g t a u s e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o w u r d e d u r c h d i e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r i m V e r h â l t n i s z u i h r e r K a p i t a l z e i c h n u n g a u f d e n N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t b e l d e r K B C B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 9 2 7 3 1 0 2 3 9 2 5 0 2 3 e i n g e z a h l t
G E S C H H F T S F O H R E R , B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h f i f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i f t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j â h r l i C h f i n d e t a m d r i f t e n M i t t w o c h i m M o n e t J u n i , u m 1 8 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t , W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Â F T S J A H R
D a s G e s c h g f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 3 . A p r i l 2 0 1 2 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n :
1 . A i s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r e r n a n n t , w e l c h e e r k l â r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e l l e n , d a s s d a s M a n d a t d e s H e r r n J e a n - L u c M I C H E L S e n t t o h n t w i r d u n d d a s M a n d a t d e r F r a u I l o n a H A N S E N n i c h t e n t e n t w i r d ,
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t ,
3 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m a f 3 A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l â r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n G e s c h â f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t g n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e i n d e n ü b e m i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
" t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t