28/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 7 2 0 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N E A S T W I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P a p e t e r i e , 3 , à 4 8 0 1 S t e m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 4 m a r s 2 0 1 4 à V e r v i e r s I I , i l r é s u l t e q u e :
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B * , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G I A N E A S T W I N E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 0 1 S t e m b e r t , r u e d e l a P a p e t e r i e , 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u , q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 1 2 3 - 0 0 1 2 1 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e . V E R V I E R S ( B C E ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 7 2 0 . 6 7 1 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L » , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r C é d r i c A N T O N E L L I , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e ' d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t , t o t a l d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u ! C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 6 8 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t , p o r t é à Q U A T R E C E N T V I N G T - H U I T M I L L E e u r o s ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) ; a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
r ~ 7 , s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l e ( 2 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l à é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 3 a v r i l 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e , s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , C e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 4 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r f e s a s s o c i é s d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r B e r n a r d C H A R L I E R p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e