25/01/2012
ÿþt i M O D W O R D 1 1 . 1
l r f ( r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c r a H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - K e r p e n e r S t r a s s e 7 / 0 / 1
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f v o r F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . H e r r W E B E R D i e t m a r R e n é , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 6 . J a n u a r 1 9 7 9 , l e d i g , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h
K e r p e n e r S t r a l l e 7 / 0 1 1 ,
u n d
2 . F r a u G E N T E N I s a b e l M a r i a , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 5 . A u g u s t 1 9 7 9 , l e d i g , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h
K e r p e n e r S t r a l l e 7 / 0 / 1 ,
h a b e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t t r â g t d i e B e z e i c h n u n g " B E L I S C O N S U L T I N G " .
S I T Z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h K e r p e n e r S t r a i l e 7 / 0 / 1 .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t .
w e r d e n .
G E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d , f ü r s i c h , f ü r D r i t t e o d e r a l s B e t e i l i g u n g i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d , a l l e
T g t i g k e i t e n , H a n d l u n g e n u n d V o r g é n g e , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t b e z i e h e n , a u f
- E i n z e l h a n d e l u n d G r o l 3 h a n d e l v o n B e k l e i d u n g , B e k l e i d u n g s z u b e h ü r u n d P e l z w a r e n
- E i n k a u f , V e r k a u f , I m p o r t , E x p o r t , E i n z e l h a n d e l m i t T e x t i l i e n
- E i n z e l h a n d e l m i t O b e r b e k l e i d u n g f ü r H e r r e n , D a m e n u n d K i n d e r
- G r o ( 3 h a n d e l u n d E i n z e l h a n d e l m i t E d e l m e t a l l w a r e n , S c h m u c k u n d U h r e n , v o r a l l e m M o d e s c h m u c k ,
A c c e s s o i r e s , G ü r t e l , T a s c h e n , H a n d t a s c h e n
- E i n z e l h a n d e l m i t D a m e n o b e r b e k l e i d u n g
- E i n z e l - u n d G r o f l h a n d e l m i t A r b e i t s k l e i d u n g , F e s t t a g s k l e i d u n g , H o c h z e i t s m o d e n
- E i n z e l - u n d G r o l 3 h a n d e l m i t W a s c h e , U n t e r b e k l e i d u n g , S t r ü m p f e , S o c k e n , S c h e l s
- E i n z e l - u n d G r o l 3 h a n d e l m i t K o p f b e d e c k u n g , H ü t e , M ü t z e n , K o p f t ü c h e r
- E i n z e l - u n d G r o l l h a n d e l m i t S c h u h b e k l e i d u n g , D a m e n s c h u h e , H e r r e n s c h u h e u n d K i n d e r s c h u h e s o w i e
M o d e a c c e s s o i r e s
- E i n z e l - u n d G r o l h a n d e l v o n L e d e r w a r e n : B e k l e i d u n g , Z u b e h d r , S c h u h e , A c c e s s o i r e s - S c h n e i d e r â n d e r u n g s a r b e i t e n a n T e x t i l i e n , S c h n e i d e r a r b e i t e n , U m é n d e r u n g s a r b e i t e n a n T e x t i l i e n
- P l a n u n g , B a u , V e r m a r k t u n g , K a u f u n d V e r k a u f , V e r m i e t u n g , V e r w a l t u n g u n d B e r a t u n g v o n I m m o b i l i e n i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d
- I m m o b i l i e n b e w e r t u n g , I m m o b i l i e n v e r m 6 g e n s b e r a t u n g , M a k l e r t â t i g k e i t e n f ü r V e r k â u f e r , K â u f e r , M i e t e r u n d
V e r m i e t e r
- O r g a n i s a t i o n n o t a r i e l l e r u n d m i e t g e r e c h t e r U n t e r l a g e n
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e i t e d e s T e i t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o t t e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n r ï b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
, ~ .
d e , G r e f f i e r
K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 0 4 U 7 - 4 2 e . 2 . 9
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : B E L I S C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- I m m o b i l i e n b e r a t u n g , V e r t r a g s g e s t a l t u n g , W e r b e a g e n t u r , I m m o b i l i e n a g e n t u r
- P l a n u n g , B e t r e i b e n u n d V e r w a l t u n g v o n S e n i o r e n - R e s i d e n z e n
- I n g e n i e u r b ü r o f ü r Q u a l i t d t s s i c h e r u n g u n d F a c h p l a n u n g i m L e b e n s m i t t e l b e r e i c h
- S i c h e r h e i t s - u n d G e s u n d h e i t s k o o r d i n a t i o n a m B a u
A l l e o b e n b e s c h r i e b e n e n T a t i g k e i t e n , d i e e i v e n o d e r m e h r e r e Z u g à n g e z u m B e r u f b e n d t i g e n , u n d i n t e r n n i c h t v o r h a n d e n s i n d , w e r d e n d u r c h S u b u n t e r n e h m e n a u s g e f ü h r t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h â f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g f i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m d n n i s c h e r , i n d u s t r i e l i e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a f S n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r â h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n , o d e r d i e A u s d e h n u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r h i e r m i t g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g e n k d n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A P I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r à i g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o ; e s i s t e i n g e t e i l t i n
e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t a n d i g g e g e n B a r e i n l a g e n g e z e i c h n e t u n d a n l d s s l i c h d e r Z e i c h n u n g b i s i n H d h e v o n
s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E u r o e i n g e z a h l t . J e d e r A n t e i l w u r d e z u e i n e m D r i t t e l e i n g e z a h l t .
G E S C H A F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w â h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j a h r l i c h f i n d e t a m v i e r t e n M i t t w o c h i m M o n a t J u n i , u m 1 9 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H A F T S J A H R
D a s G e s c h á f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s N e t t o -
E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h â l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r G e s c h â f t s a n t e i l e v e r t e l l t .
E R S T E S G E S C H A F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h í f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . J a n u a r 2 0 1 2 , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 2 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a f f .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r a u f [ e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n G e s c h â f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n . E s w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w e r d e n d i e n a c h g e n a n n t e n P e r s o n e n e r n a n n t , w e l c h e
e r k l a r e n , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n :
a ) F r a u G E N T E N I s a b e l M a r i a , v o r g e n a n n t
b ) H e r r W E B E R D i e t m a r R e n é , v o r g e n a n n t
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r .
3 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l â r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n
G e s c h â f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t é n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e i n d e n ü b e r n i m m t .
4 . D i e v o r s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n e r s t z u d e m Z e i t p u n k t w i r k s a m , a n d e m d i e G e s e l l s c h a f t d i e R e c h t s p e r s ó n l i c h k e i t e r h a l t , d a s s h e i l a t a n i T a g e d e r H i n t e r l e g u n g d e s A u s z u g s d e r g e g e n w a r t i g e n U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i d e s z u s t a n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t e s .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n s t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
« t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e r t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t