07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' I W ; _ : 4 3 , _ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . 1 1 4 1 1 3 J 1 J 1 , 1 1
J 1 ! 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 7 5 1 , 3 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L L A V I A M E D I C A L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C r e n é e s 1 9 à 4 2 1 0 B U R D I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é à H u y , l e o n z e j u i n d e u x m i l
q u a t o r z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4
" V o l . 7 7 2 , F o l . 1 9 C a s e 9 / 3 r ô l e s 0 r e n v o i
" R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 q
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B E L L A V I A M E D I C A L
» , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B u r d i n n e , r u e d e s C r e n é e s , 1 9
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , p r é c i t é , l e t r e i z e m a i d e u x m i l n e u f ,
p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x d i t o s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 3 6 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t
é t é m o d i f i é s p o u r i a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é
p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , p r é c i t é , e n d a t e d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e n e u f d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 3 6 3 7 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 7 5 1 . 3 2 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s p a r l ' a j o u t , à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d u p a r a g r a p h e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t à t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , f a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n p r e m i è r e e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e . C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . » .
2 ) P o u v o i r s à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e l l a v i a à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U I
I 1
I I
i , ; U L L E R G E
D . u a l d ' A r o n a 4
2 6 M I N 0 1 4
d e ° H U Y G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 8 3 6 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 5 1 . 3 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L L A V I A M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C r e n é e s , 1 9 à 4 2 1 0 B U R D I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é à H u y , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l
t r e i z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
" V o l . 7 6 9 , F o l . 2 6 C a s e 8 1 1 r ô l e 1 r e n v o i
" R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
" L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , G i l l i s s e n P - H
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B E L L A V I A M E D I C A L
» , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B u r d i n n e , r u e d e s C r é n é e s , 1 9
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n t z G I L M A N T , p r é c i t é , l e t r e i z e m a i d e u x m i l n e u f , ;
p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x d i t o s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 3 6 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s
n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 5 1 . 3 2 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 6 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 8 6 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e ' n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 6 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s s o u s l e n u m é r o 5 E 9 3 0 0 1 7 1 1 8 8 2 1 6 7 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e c i - a n n e x é e ,
l i e s t p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t d e . l ' i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e p r o v e n a n t d e s r é s e r v e s .
2 ) P o u v o i r s à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e l l a v i a à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 20.05.2013 13124-0412-011
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.05.2012, DPT 07.06.2012 12153-0338-011
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0231-011
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.07.2010, DPT 17.08.2010 10417-0092-009