25/06/2014
ÿþ Ë ' k ^ " ' ~ . } ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I M I A A
/ ~ y - ~ > l ~ ~
a . f V 1 ~ 1 ~ ~ : f / ~ ~ _ ~ ( R 7 . p : l f ~ r .
# l ' ' { . .
r . / / ~ ~ ~ t ' ! v t ~ r ~ 6 ~ ,
~ . . ° i , ~ : r 1 ~ r ^ r o n a , 4
4 5 0 0 1 - I U Y
6 J U I N 1 0 1 4 G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 5 8 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L O U R T H E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S V I L L A S 3 4 1 8 0 H A M O I R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u l e s 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ( c o m p t e s d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e t d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 ) a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l o r s d u p r é c é d e n t m a n d a t . L a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e A n d r é K i l e s s e e t C é d r i c A n t o n e l l i e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . "
P o u r l a s o c i é t é V i n c r a F o o d ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
V . C R A H A Y ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 20.06.2014 14207-0442-034
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 03.07.2013 13278-0376-036
12/07/2012
ÿþ V I I M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ' I l l i t g l i n t p i l
A u
M o n i t e u r
b e l g e
í
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
0 3 J I R I 2 0 1 2
L e G f i l e r
G r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 ( o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 7 . 9 5 8 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L O U R T H E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 1 8 0 H a m o i r , a v e n u e d e s V i l l a s 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B E E G E N E R A L E - I N S T A U R A T I O N D ' U N C O M I T E D E D I R E C T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , N o t a i r e à B a s s e n g e , l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e d i x - n e u f j u i n s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 1 , f o l i o 4 1 , c a s e 1 4 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s . ) C h . B O S C H , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , d e s o r t e q u e l ' a n n é e s o c i a l e d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t ,
- d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
- d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p e r m e t t r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , i l e s t i n s é r é d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 1 2 b i s r e p r i s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s ; « A R T I C L E 1 2 b i s : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e s d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a c o m p o s i t i o n d u d i t c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t g r a t u i t ; t o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a l l o u e r a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à c e r t a i n s d ' e n t r e e u x d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s e t d e p l u s , e n r a i s o n d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s q u i l e u r s e r a i e n t c o n f i é e s , d e s i n d e m n i t é s . C e s s o m m e s s o n t à p a s s e r p a r f r a i s g é n é r a u x .
L a s u r v e i l l a n c e d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n i n c o m b e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
29/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
Y 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H f l 1 1 1 1 1 1 1 1 n I 1 1 I V I I I I I I I I
* 1 2 0 4 7 2 6 4 *
D é n o m i n a t i o n : B E L O U R T H E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S V I L L A S 3
4 1 8 0 H A M O I R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 5 8 . 3 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E E T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e : E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0
I " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c , C i v , S C R L B D O r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r u e W a u c o m o n t 5 1 à 4 6 5 1 B A T T I C E p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n n é e s ( ( c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 , 2 0 1 3 ) é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , L e s o c . C i v . S C R L I B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r é , K I L E S S E . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t r e n o u v e l é a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t p r é c é d e n t . "
' E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1
1 " L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
V i n c r a F o o d S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 8 7 0 T r o o z , R u e F o r ê t V i l l a g e 8
1 - M a d a m e M u r i e l D ' H O S E , d o m i c i l i é e à 4 8 7 0 T r o o z , R u e F o r ê t V i l l a g e 8
: f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 0 8 / 1 0 / 2 0 1 1 . L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e
j g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . "
I P o u r l a s o c i é t é V i n c r a F o o d ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
( V . C R A H A Y ,
! r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 24.11.2011, DPT 21.12.2011 11649-0042-034
14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.11.2010, DPT 10.12.2010 10627-0444-034
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 10.11.2009, DPT 30.11.2009 09871-0340-034
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 11.12.2008, DPT 08.01.2009 09005-0237-030
09/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 08.10.2007, DPT 06.11.2007 07796-0282-028